Fincen Files
Esta investigación global, de 16 meses de duración, nace de la filtración de más de 2.100 reportes de actividades sospechosas obtenidos por BuzzFeed News y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), Armando.info por Venezuela y otros 107 medios de comunicación. Más de 400 periodistas, de 88 países, participaron en este proyecto trasnacional y colaborativo.
Los reportes, ocultos bajo el secreto bancario, fueron realizados por ejecutivos de los bancos y enviados a la unidad de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, FinCEN (acrónimo en inglés de la Red de Control de Delitos Financieros). Los FinCEN Files proporcionan una visión única sobre los flujos de dinero ilícito vinculados con la corrupción y la delincuencia en todo el mundo.
