Siete países para siete diputados en defensa de Alex Saab

Una hasta ahora desconocida gira europea en la primavera de 2019 marcó el destino de Luis Parra y otros diputados que hoy pasan por disidentes del grupo de partidos mayoritario de oposición. En Liechtenstein, Bulgaria y Portugal los parlamentarios abogaron en favor de los empresarios colombianos que controlan las importaciones para los Clap. Durante el tour, que incluyó escalas técnicas en Francia, Alemania, Suiza y España, hizo de chaperón un asociado a Saab y su clan, dueño también de la agencia de viajes donde se adquirieron los boletos y se organizó el itinerario. A su regreso los viajeros habían cimentado unas relaciones peligrosas que meses después los alentaron para intentar la toma de la Asamblea Nacional.

19 enero 2020

Europa en primavera es, de por sí, un destino de ensueño para cualquier turista. Pero el periplo que un grupo de siete parlamentarios de oposición venezolanos, encabezado por el diputado yaracuyano Luis Parra, completaron en abril de 2019, excedió las expectativas de un viajero promedio.

Desde luego, no viajaron como simples turistas. La gira tenía una razón de ser y por eso se ciñó a los requerimientos de Alex Nain Saab Morán, el empresario colombiano que, junto a su compatriota Álvaro Pulido Vargas, el Gobierno de Nicolás Maduro tiene como sus principales contratistas en diversas áreas, incluyendo los suministros de alimentos importados para los combos de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap). Tan así fue, que el propio itinerario y la producción del tour quedaron literalmente a cargo de una agencia de viajes con sede en Bogotá y cuyo propietario es allegado tanto a Saab como a Carlos Lizcano Manrique, el empresario también colombiano que opera las Tiendas Clap.

Al final de la expedición por diferentes capitales del continente, Parra y sus colegas habían sellado su compromiso con el entramado de negocios de los empresarios colombianos, dejando atrás un reguero de certificados de buena conducta con los que querían persuadir a sus destinatarios sobre la inutilidad de cualquier investigación a Saab y sus asociados. Una relación que volvió a ponerse a prueba entre septiembre y octubre de 2019, cuando los diputados debieron activarse para otras gestiones, y que presumiblemente desembocó en la rocambolesca maniobra con la que Parra y otros diputados pretenden haber sustituido en la Asamblea Nacional a su presidente, Juan Guaidó, y al resto de la directiva.

Los diputados, dirigidos por Parra, acumularon millas en Europa con un solo fin: blanquear los negocios del entramado colombiano en algunas de las jurisdicciones que usaban para mover el dinero producto de los millonarios contratos detrás del suministro para el plan estatal de los Clap. En ese abril de 2019 ni Saab ni Pulido Vargas habían sido sancionados todavía por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, una decisión que se anunciaría en julio, en simultáneo con una acusación de lavado de dinero en un tribunal del sur de Florida. Pero, como los torrentes de dinero que fluían en las cuentas de Saab, operadores y empresas allegadas ya generaban suspicacias a autoridades de varios países, la iniciativa tenía un propósito preventivo. 

Ni siquiera el cisma vivido en el parlamento nacional, de mayoría opositora, el pasado 5 de enero, o el rol de nuevo jefe de la Asamblea Nacional que ahora Luis Parra se abroga con el aval del chavismo, han destapado los verdaderos motivos de aquel primer periplo. Los protagonistas apenas se han referido a un segundo viaje, al que en su momento hicieron publicidad, que los llevó en mayo de 2019 a Roma y Madrid para actividades de las que sí podían ufanarse: denunciar al exministro de petróleo Rafael Ramírez y al empresario dueño de Globovisión, Raúl Gorrín, entre otros casos célebres de la corrupción oficialista. Sin embargo, nuevos documentos obtenidos por Armando.Info muestran que aquella gira de abril, con Luis Parra a la cabeza, fue un punto de inflexión, decisivo para asentar las relaciones entre los futuros diputados disidentes y Alex Saab.

El pasado 5 de enero el diputado Luis Parra, con el apoyo del chavismo, intentó hacerse con la presidencia de la AN en una rocambolesca sesión parlamentaria y meses después de organizar favores para Alex Saab.

‘All inclusive’

El viaje comenzó el 8 de abril de 2019 con un vuelo de Caracas a París. De la capital francesa los diputados volaron a Suiza. Un taxi los esperaba para rodar hasta el principado de Liechtenstein, un reconocido paraíso fiscal. Otro vuelo los trasladó a Alemania, donde hicieron escala, para seguir a Sofía, la capital de Bulgaria.

Los diputados José Brito, Adolfo Superlano y Chaim Bucaram -sin descartar algún otro, cuya presencia no se pudo comprobar para el cierre de este reportaje- que, hasta entonces, habían formado parte del séquito, regresaron a Caracas desde París el 13 de abril. Luis Parra, Conrado Pérez y Richard Arteaga siguieron de viaje. Dieron un salto a Lisboa y luego a Madrid para retornar a Venezuela el 17 de abril desde la capital española y previa escala final en República Dominicana, según se desprende de la reserva de los boletos.

En Liechtenstein, Bulgaria y Portugal, precisamente, se asientan algunos de los intereses financieros de Alex Saab. No por casualidad estuvieron entre los destinos de la gira. En esos y los otros países, las gestiones ante los interlocutores locales fueron dirigidas por los diputados Luis Parra, Conrado Pérez y Richard Arteaga, de acuerdo a varios testimonios.

Al menos los boletos de esos tres últimos parlamentarios fueron emitidos por Eurocontinentes Agencia de Viajes, en Bogotá, Colombia. Uno de los propietarios de este negocio turístico es Iván Caballero Ferreira, otro comerciante estrechamente ligado a la estructura corporativa de Saab y Pulido.

Iván Caballero Ferreira, por ejemplo, comparte directiva en una sociedad panameña llamada Aleaciones Metálicas del Pacífico -ya disuelta- con Amir Nassar Tayupe, abogado en Caracas de Saab, y Adrián Perdomo Mata, ex empleado de Saab y Pulido, nombrado presidente de la estatal venezolana Minerven en julio de 2018 y relevado en completo silencio en 2019 tras ser objeto de sanciones de Washington. Nassar Tayupe representa a Alex Saab en la demanda por Difamación e Injuria Agravadas que el empresario colombiano introdujo en septiembre de 2017 en un tribunal de Caracas contra los tres editores en ese entonces de Armando.Info, Alfredo Meza, Joseph Poliszuk y Ewald Scharfenberg, y contra el autor de este reportaje.

Pero Iván Caballero Ferreira, el copropietario de la agencia de viajes en Bogotá, figura también como director de otras firmas panameñas listadas como tóxicas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Se trata de Global Structure S.A y Multitex International Trading S.A. En las juntas directivas de ambas  coincide con Emmanuel Rubio González, hijo de Álvaro Pulido Vargas, cuya identidad original es Germán Rubio Salas.

En esa maraña empresarial conocen a Iván Caballero, de 40 años de edad, con el mote de “Ivanoff” y funge como mano derecha de Carlos Lizcano, el propietario en Venezuela de Salva Foods 2015, la empresa dueña de las privatizadas Tiendas Clap, otro de los tentáculos del negocio con el que Saab y Pulido controlan el jugoso negocio de la importación de comida para el Gobierno de Maduro.

Desde 2013 los colombianos Alex Saab y Álvaro Pulido fungen como principales contratistas del Gobierno de Nicolás Maduro en programas estatales como el de los Comité Locales de Abastecimoento y Producción (Clap).

Caballero es un viajero frecuente de la ruta Bogotá-Caracas: al menos la ha cubierto 20 veces en transporte aéreo desde 2018, según sus movimientos migratorios.

Su rol de confianza es tal, que Caballero Ferreira acompañó, hasta el último día, a los legisladores venezolanos en esa primera gira europea de la primavera de 2019. El 17 de abril regresó de Madrid a Bogotá, mientras que Luis Parra, Conrado Pérez y Richard Arteaga partían ese mismo día desde la capital española a Caracas junto con Carlos Herrera, director del portal Primicias24, quien también estaba al tanto de las gestiones de los diputados en favor de los empresarios colombianos. Inicialmente el regreso de Pérez y Arteaga se había programado para el 23 de abril. “Todo ese viaje se organizó por Bogotá”, reconoce una fuente que prefiere el anonimato. Iván Caballero no atendió la petición de entrevista para este reportaje.

Una postal reveladora

Una de las primeras tareas que realizaron los parlamentarios fue en el principado de Liechtenstein, entre Suiza y Austria. Ninguno de los involucrados se ha referido a esa parada, ni a la misión que fueron a cumplir en ese paraíso fiscal. Pero una foto que ha circulado en las redes sociales confirma el paso de los diputados por ese enclave alpino, por donde, según fuentes conocedoras del negocio, Saab y su clan empezaron a recibir pagos de los Clap en 2018.

En la imagen se observa, a la izquierda, a Carlos Herrera, cuyo boleto aéreo también fue emitido en Eurocontinentes Agencia de Viajes en Bogotá, que posa su mano izquierda sobre un hombro de Luis Parra. En el centro de la foto aparece un sonriente José Brito -el controvertido diputado por el estado Anzoátegui- con un brazo extendido sobre Conrado Pérez, representante de Trujillo, y el otro sobre Adolfo Superlano (Barinas), quien tiene a su lado a José Luis Pirela, diputado por el estado Zulia que forma parte hasta ahora de la Fracción 16 de Julio en el parlamento. Cierra el cuadro Chaim Bucaram. Sólo faltó Richard Arteaga quien, pese a integrar la comitiva, no apareció en esa imagen en particular.

Todos esos diputados, salvo José Luis Pirela, formaron parte del grupo de tareas que preparó y firmó las cartas que entre septiembre y octubre de 2019 entregaron, personalmente, los diputados José Brito y Adolfo Superlano a la Fiscalía de Colombia, y por correo desde Washington a la oficina del Departamento del Tesoro, en favor de Carlos Lizcano y Salva Foods.

Pirela siempre aseguró no haber participado en actividades para favorecer a Alex Saab cuando se le consultó al respecto para la primera publicación que Armando.Info hizo sobre este caso el pasado 1 de diciembre. Aceptó, en cambio, que sólo se le contó en el viaje de mayo de 2019 a Roma y Madrid. 

Para esta entrega, sin embargo, Pirela no atendió una nueva solicitud de entrevista, en la que se procuraba aclarar por qué aparece en la foto referida.

Con la ayuda de los expertos del sitio web Bellingcat, medio electrónico especializado en investigaciones con fuentes abiertas y periodismo forense, el análisis de la citada fotografía de los diputados y el editor Carlos Herrera, permitió determinar que la imagen corresponde a una especie de mirador junto a una estación de servicio que está sobre una carretera entre Suiza y Liechtenstein. Al fondo aparece el lago de Walen (Walensee, en alemán) y un grupo montañoso típico de los Alpes suizos.

El análisis de la fotografía, realizado por el equipo de Bellingcat, demuestra el punto exacto en el que los diputados venezolanos se tomaron la foto.

Primicias24, portal dirigido por Carlos Herrera, que el 5 de diciembre de 2019 difundió, en respuesta al reportaje de Armando.info del 1 de diciembre, las supuestas “denuncias consignadas” por los diputados en los viajes de abril y mayo, no informó sobre la escala en Liechtenstein o alguna misión en el principado. “Las denuncias se realizaron en: Parlamento italiano, Tribunales de Roma, Fiscalía italiana, Senado de Roma, Parlamento de Roma, Fiscalía española, Parlamento búlgaro, Parlamento portugués, en la Guardia de Finanzas de Italia y en el Vaticano solicitaron la intervención del Papa Francisco para la liberación de los presos políticos de Venezuela”, resumió el portal.   

Una fuente, que prefirió el anonimato, relató que en el principado Luis Parra encabezó una reunión con un ejecutivo del Landesbank -el Banco Nacional de Liechtenstein- para abogar por las compañías Salva Foods 2015 y las fantasmales Mulberry Proje Yatirim, registrada en Turquía, y Group Grand Limited, inscrita en Hong Kong, tres de las sociedades que Alex Saab, Álvaro Pulido y Carlos Lizcano han usado para sus negocios de compra y exportación de alimentos para el Gobierno de Maduro. Se trata de un millonario negocio, el de la provisión para los Combos Clap, que el régimen otorga anualmente a dedo y que puede montar al menos hasta los 3.000 millones de dólares, según se puede desprender de las pocas cifras oficiales difundidas sobre el plan.

El 12 de abril, los diputados Luis Parra y Conrado Pérez se reunieron en Sofía, capital de Bulgaria, con Emilia Stefanova, una oficial de la Cancillería de ese país para los asuntos de América Latina. Conforme al mismo portal Primicias24, la denuncia que entregaron los parlamentarios, fechada el 11 de abril, es una lista genérica de casi 70 nombres, entre compañías, empresarios y exfuncionarios chavistas supuestamente relacionados con casos de “corrupción, lavado de dinero, terrorismo, legitimación de capitales, y violación de derechos humanos”. El listado incluye sociedades fantasmas relacionadas al negocio de los Clap como Million Rise, Mas Joy Industries, JB International Trading y FB Foods, esta última, relacionada indirectamente a Alex Saab y Álvaro Pulido.

El escrito aparece firmado por los siete diputados que participaron en el viaje y por Héctor Vargas, diputado del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), cuya firma también aparecerá en la carta en defensa de Carlos Lizcano y Salva Foods que el 9 de octubre llevaron a la Fiscalía colombiana José Brito y Adolfo Superlano.

Sin embargo, ese no sería el único documento que le dejaron los diputados a la funcionaria búlgara.

Hace pocos días la embajadora de Juan Guaidó en Bulgaria, Estefanía Meléndez, divulgó en Twitter el borrador de uno de los papeles que Luis Parra y Conrado Pérez habrían entregado en esa visita. Es una carta de tres páginas dirigida a Boyko Borissov, Primer Ministro búlgaro, en la que a “petición de la representación legal de la empresa Salva Foods 2015” y luego de una supuesta “investigación y visita técnica” practicada a dicha compañía en Venezuela, se habría determinado que no había incurrido en irregularidades y que, por tanto, no habría motivos para investigarla. Ese borrador debió ser firmado por los mismos ocho diputados, incluido José Luis Pirela, que figuran en la denuncia entregada en Bulgaria, siempre según el portal Primicias24.

“Esa visita no fue coordinada por mí como Embajadora y Representante del Presidente Encargado Juan Guaidó y tampoco cumplió con el debido proceso al no ser aprobada por las instancias pertinentes en la Asamblea Nacional”, sentencia Meléndez.

Una minuta de la Cancillería búlgara sobre la reunión con los parlamentarios venezolanos arroja aún más dudas de la verdadera naturaleza de la diligencia. Ese documento, elaborado el 21 de junio de 2019 como parte de una rendición de cuentas al parlamento búlgaro, refiere que Luis Parra se presentó como “presidente de la subcomisión especial de control financiero de la Asamblea Nacional”, un cargo que no tuvo nunca en la AN; para esa fecha, sólo era miembro de la Comisión de Recursos Naturales y presidente de una subcomisión de Recursos Naturales. Una de las propias excusas que ha alegado el parlamentario para desmarcarse de la trama de favores a Alex Saab es que no formó nunca parte de la Comisión de Contraloría, ni de la investigación sobre la corrupción detrás del programa gubernamental de los Clap.

De acuerdo a la minuta, Luis Parra y Conrado Pérez también comentaron su paso previo por Francia y Liechtenstein e informaron sobre “el establecimiento de un subcomité especial de control financiero en la Asamblea Nacional y actualmente están investigando las así llamadas compañías fantasmas cuyo objetivo debería ser la distribución de parte de la ayuda humanitaria y el mercado alimentario controlado en Venezuela”. La investigación en el parlamento venezolano al plan gubernamental de los Clap se inició, en realidad, en 2017.

Esta semana, el medio de investigación búlgaro Bivol arrojó pistas sobre la conexión de un oscuro abogado, Tsvetan Tsanev, con el viaje de los diputados y con dineros congelados al propio Alex Saab en ese país, así como a la estatal petrolera venezolana Pdvsa. En febrero de 2019 el nombre de Tsanev saltó como titular de una cuenta bancaria en la que se recibían millonarios fondos procedentes de Pdvsa y que fueron bloqueados por las autoridades de tras denuncias de funcionarios estadounidenses.

Una foto, también analizada por el equipo de Bellingcat, comprueba que, al menos, Richard Arteaga acompañó a Luis Parra y Conrado Pérez en su estadía en Sofía. Aunque inicialmente en redes sociales se indicó que la imagen fue captada en París, Arteaga y Pérez quedaron retratados al bajarse de un taxi cerca de la avenida Aleksandar Stamboliysiki, frente del banco Raiffesein Bank, en Sofía.

Los tres diputados, Parra, Arteaga y Pérez, habrían realizado una gestión similar en defensa de Salva Foods, pero cuatro días después en Lisboa. Armando.Info tuvo acceso a un borrador idéntico al dirigido al primer ministro búlgaro, pero esta vez referido a Augusto Santos Silva, Ministro de Relaciones Exteriores portugués, con fecha de 10 de abril. Según Primicias24, la actividad de los diputados fue la de consignar una denuncia genérica de corrupción como la consignada en Bulgaria, pero esta vez sólo suscrita por Parra, Pérez y Arteaga, con fecha de 16 de abril, el mismo día que estuvieron en Lisboa.

Ambos borradores, el dirigido al Primer Ministro búlgaro y el remitido al Ministro de Relaciones Exteriores portugués, forman parte del material encontrado en la Comisión de Contraloría en el marco de la investigación que ordenó Juan Guaidó horas después del reportaje publicado por este portal el 1 de diciembre y cuyos resultados, inicialmente ofrecidos para el pasado 18 de diciembre, todavía no se han dado a conocer al público. En cambio, sí se conocieron las sanciones aplicadas por la Ofac, el 13 de enero, a cuatro de estos diputados: Luis Parra, José Brito, Conrado Pérez y Adolfo Superlano. Sus nombres fueron sumados a la lista de nuevos sancionados por el gobierno norteamericano junto a los de Franklin Duarte, José Gregorio Noriega y Negal Morales, por liderar un "intento fallido para tomar ilegítimamente" el control de la Asamblea Nacional y tratar de "bloquear el proceso democrático en Venezuela".

La geolocalización de la foto, realizada por Bellingcat, comprueba el sitio exacto de la capital búlgara en la que estuvieron los diputados Conrado Pérez y Richard Arteaga.

¡Hola! Gracias por leer nuestro artículo.


A diferencia de muchos medios de comunicación digital, Armandoinfo no ha adoptado el modelo de subscripción para acceder a nuestro contenido. Nuestra misión es hacer periodismo de investigación sobre la situación en Venezuela y sacar a la luz lo que los poderosos no quieren que sepas. Por eso nos hemos ganado importantes premios como el Pulitzer por nuestros trabajos con los Papeles de Panamá y el premio Maria Moors Cabot otorgado por la Universidad de Columbia. 

Para poder continuar con esa misión, te pedimos que consideres hacer un aporte. El dinero servirá para financiar el trabajo investigativo de nuestros periodistas y mantener el sitio para que la verdad salga al aire.

Haz tu contribución aquí
ETIQUETAS:                              

Artículos Relacionados

21-03-21
A dos investigaciones de la fiscalía sobre Alex Saab les pusieron el freno de mano

Hasta el Ministerio Público chavista sospechó del comerciante colombiano y de su socio, Álvaro Pulido. Mucho antes de ser detenido en Cabo Verde a solicitud de los Estados Unidos, Saab también estuvo en la mira de los investigadores venezolanos. Su oficina en Caracas fue allanada en 2016 por funcionarios del Cicpc. Para entonces se habían acumulado denuncias en su contra sobre posibles irregularidades en negocios con los Abastos Bicentenario y en la importación de suministros desde Ecuador. Pero a la postre nada evitó que se transformara en el principal contratista de Nicolás Maduro, quien lo designó como su enviado personal.    

06-12-20
Nadie controló a la Comisión de Contraloría

El escándalo de los diputados, entonces opositores, que hicieron gestiones en favor del empresario Alex Saab, cayó en el olvido: mientras los señalados parecen a punto de quedar reelegidos este domingo, los resultados de la investigación prometida hace exactamente un año por Juan Guaidó, como jefe de la Asamblea Nacional, aún no se conocen. Sin embargo, los testimonios que han trascendido de los parlamentarios involucrados en el caso e interrogados durante las pesquisas, así como de los trabajadores de la Comisión de Contraloría de la AN -donde se gestaron y a cuyo nombre se presentaron los documentos en apoyo de Saab- arrojan nuevos detalles sobre el desorden administrativo y caos institucional que reinaron en esa instancia del parlamento, dominado por la oposición desde 2015. Los favores al contratista consentido del chavismo no fueron ni una casualidad ni los únicos. 

20-09-20
Un huracán de dólares de Alex Saab se formó sobre Antigua

El Global Bank of Commerce de esa isla caribeña asegura que en la actualidad no tiene nada que ver con el contratista colombiano, proveedor predilecto y ‘enviado especial’ del gobierno de Nicolás Maduro. Pero testimonios aseguran que por algún tiempo le sirvió como custodio y distribuidor de sus fondos. Se comprobó además que transacciones realizadas desde esa entidad con allegados y fachadas corporativas de Saab en 2016 y 2017 despertaron suspicacias entre funcionarios del sistema financiero de Estados Unidos.

23-08-20
Ni en Roma consiguió indulgencias la ‘Fracción Clap’

La peregrinación de Luis Parra y otros seis diputados en defensa de Alex Saab llegó hasta el Vaticano. En mayo de 2019, un mes después de haber completado una gira secreta por varios países europeos para blanquear los negocios del empresario colombiano, también suplicaron ante la Santa Sede por el principal contratista de Nicolás Maduro, ahora detenido en Cabo Verde. Aunque esa visita fue pública, en realidad, los parlamentarios no contaron todo lo que hicieron… y solicitaron. 

16-08-20
La trama de los Clap alcanzó hasta el Mar Negro

Alex Saab buscó a través del banco búlgaro Investbank escapar a la vigilancia financiera de varios países, pero la jugada, en vez de esconderlo, resultó reveladora. De acuerdo a documentos de los tribunales de Sofía, 158 millones de dólares quedaron congelados en cuentas manejadas por un turbio abogado de ese país, quien también controlaba dineros de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), y que tiene entre su clientela a Lorenzo Antonelli, cuñado de la esposa de Saab y cabeza de varias sociedades que forman parte de su red de negocios.

14-06-20
El penúltimo vuelo de Alex Saab

El principal contratista de Nicolás Maduro fue detenido el pasado viernes, nada más aterrizar en el aeropuerto internacional de Cabo Verde, un archipiélago ubicado en el Atlántico, a las puertas de África. Puede que sea su penúltimo viaje, si finalmente es deportado o extraditado a Estados Unidos, como pretenden autoridades de ese país. Sería el peor de los finales tras muchos años de viajes en los que acumuló millas pero, sobre todo, millones de dólares gracias a opacas estructuras societarias con las que a partir de 2013 manejó divisas preferenciales, obras públicas, suministros de alimentos para los CLAP, contratos con Pdvsa y hasta el comercio del oro y carbón venezolano.

1 2 3 6

Otras historias

La expansión precoz de unos empresarios farmacéuticos toma Caracas

Un par de veinteañeros están detrás de una empresa privada que desde el año pasado regenta Farmacias Caribe, una nueva red que desde la Alcaldía de la capital de Venezuela y otras instancias municipales distribuye y vende medicamentos a bajo costo. Sin experiencia conocida y desde una oficina que parece un búnker, la dupla maneja también la distribución de medicinas de Irán e India y comparte apellido con un personaje sancionado por Estados Unidos por vínculos con una organización terrorista y estados forajidos del Medio Oriente.

Censuran a la prensa, engañan a Google, y hacen plata con eso

Ya no haría falta tachar las líneas incómodas u ordenar a los periodistas que “no toquen” a personajes determinados. La nueva censura va directo a la yugular de Internet: elimina o entierra contenidos incómodos a través de manipulaciones, mensajes fraudulentos y comandos técnicos para restringir la búsqueda, y se puede contratar. La española Eliminalia es una de las empresas más duchas en estos servicios, con una creciente cartera de clientes venezolanos y una disposición cada vez mayor a dejar de hacer advertencias y solicitudes ante los medios, para en vez de ello sacar a los medios de circulación mediante una triquiñuela por la que engañan a Google y a otras grandes plataformas en la red.

El señor chavista de los corceles y los contratos

Aunque apasionado criador de purasangres de carrera, Iván Rodríguez Gelfenstein ha dado más de un salto propios, en realidad, de la disciplina de la equitación: de odontólogo a proveedor de alimentos para el gobierno de Chávez, de miembro de una hermandad de burócratas revolucionarios a magnate en la costa este de Florida. En uno de esos fue a dar con sus negocios a Panamá, y allí el HSBC lo reportó haciendo transferencias a un grupo comercial señalado por actividades de supuesto lavado de dinero.

11-07-21
No hay quien se meta en lo hondo del caso de Hugo Marino

¿Dónde está? Es el clamor que mantiene en Twitter su madre y que las redes multiplican, a veces de modo equívoco, creyendo que se trata de un mártir de oposición. Este investigador submarino, de doble nacionalidad y en cuyo apellido yacía su destino, se convirtió en toda una leyenda del mercado global de salvamentos en las profundidades oceánicas. Pero mientras participaba en operaciones espectaculares como la búsqueda del sumergible 'Kursk' o la recuperación del heredero del imperio Missoni, también se fue enredando en una madeja de intereses y arcanos que pueden dar pie, cada uno, a hipótesis diferentes para su desaparición hace más de dos años, un día en que tomó un vuelo de Miami a Caracas.

Los Bellosta siempre caen de pie

El que con bancos mata, a bancos muere: casi medio siglo de próspera trayectoria en el negocio no previno a esta familia del estado Lara de una racha negativa en transacciones relacionadas con las finanzas. Si su banco en Puerto Rico fue objeto de una redada del FBI en 2019, ya arrastra una década con un pleito en España iniciado por la compra frustrada de otro banco en Cataluña, a través de una compañía registrada en Luxemburgo. Ambos emprendimientos internacionales surgieron en el mismo momento en que Hugo Chávez les expropiaba la entidad de ahorro y préstamo Casa Propia; pero de algún modo se han salido con la suya de cada contratiempo.

04-07-21
El abogado que era más socio que defensor

Albino Ferreras Garza no tiene miedo de exponer su reputación. Es asesor jurídico de personajes como Diego Salazar, Luis Mariano Rodríguez, Rafael Sarría y Fidel Ramírez, señalados como parte de intrincadas redes que medraban de Pdvsa mientras recibían decenas de millones de dólares en sobornos y comisiones. Como todo el mundo tiene derecho a la defensa, aquello no sería una rareza a no ser porque comparte con los susodichos la dirección o representación de varias empresas, recibió pagos desde cuentas tenidas por sospechosas y dirige una compañía con lazos necesariamente buenos con el Estado.

1 2 3 97
Sitio espejo
usermagnifierchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram