20 octubre 2020

El de 2009 fue un ‘annus horribilis’ para el ‘Zar de Mercal’, que por entonces se disponía a pasar de ser un manufacturero y comerciante, candidato del chavismo para sustituir a Polar, a convertirse en todo un banquero. Pero justo en ese momento los cuatro bancos que ya casi había comprado fueron intervenidos...

ANDREINA ITRIAGO

FINCEN FILES

Esta investigación global, de 16 meses de duración, nace de la filtración de más de 2.100 reportes de actividades sospechosas obtenidos por BuzzFeed News y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), Armando.info por Venezuela y otros 107 medios de comunicación. Más de 400 periodistas, de 88 países, participaron en este proyecto trasnacional y colaborativo.

Los reportes, ocultos bajo el secreto bancario, fueron realizados por ejecutivos de los bancos y enviados a la unidad de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, FinCEN (acrónimo en inglés de la Red de Control de Delitos Financieros). Los FinCEN Files proporcionan una visión única sobre los flujos de dinero ilícito vinculados con la corrupción y la delincuencia en todo el mundo.

Bancos globales desafían el control de EE.UU. para mover dinero suciomore_vert
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JP Morgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon han facilitado el movimiento de dinero sucio. Informes secretos de bancos muestran cómo billones de dólares levantaron alertas que desbordan a la FinCEN, pero el dinero siguió fluyendo libremente. Una filtración que BuzzFeed...

Un huracán de dólares de Alex Saab se formó sobre Antiguamore_vert
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El Global Bank of Commerce de esa isla caribeña asegura que en la actualidad no tiene nada que ver con el contratista colombiano, proveedor predilecto y ‘enviado especial’ del gobierno de Nicolás Maduro. Pero testimonios aseguran que por algún tiempo le sirvió como custodio y distribuidor de sus fondos....

Así ayudaron los bancos a que los boliburgueses sacaran sus fortunas del paísmore_vert
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Las alertas que el sistema bancario ha levantado sobre el dinero del erario público de Venezuela que fluye a cuentas de corruptos llegan tarde. Más de 4.000 millones de dólares en transacciones sospechosas por parte de venezolanos figuran en la filtración de los FinCEN Files y 70% de ellas están vinculada...

Martín Lustgarten, de lavador profesional a delator de sus antiguos clientesmore_vert
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Las filtraciones de los FinCEN Files revelan transacciones sospechosas vinculadas al empresario austríaco-venezolano que multiplican por siete los 100 millones de dólares por los que fue acusado de lavado de dinero en 2015. Sus habilidades le permitieron escapar de las investigaciones y ahora el experto...

HSBC, el banco bribón que reincide desde Hong Kongmore_vert
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La magnitud del "banco local del mundo", como se llamaba en su publicidad, es colosal, tanto como su desdén por las medidas de cumplimiento antilavado de dinero. La investigación de los FinCEN Files lo deja muy mal parado, al revelar que la entidad facilitó la perpetración de un esquema Ponzi también...

Las toneladas de sospechas sobre el oro de Kaloti llevaron a nadamore_vert
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Al menos un cuarto de las denuncias de transacciones sospechosas incluídas en los FinCEN Files tienen que ver con empresas que comercian con oro. Una de ellas es el Grupo Kaloti Jewellery de Dubái, que tiene una planta en Surinam que pudiera estar procesando oro venezolano. La compañía estuvo bajo investigación...

Lo barato salió caro en la danza de millones de Yaremore_vert
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Lidera un grupo de empresas del sector construcción, cría purasangres para hacerlos competir en hipódromos de Venezuela y Estados Unidos, tiene mansiones en Caracas y Florida. Pero por ninguno de esos bienes suntuosos fue que Alejandro Ceballos Jiménez llamaría la atención de funcionarios de cumplimiento...

Jota-jota contra el mundomore_vert
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No tenía ni dos meses de haber recibido sus papeles como asilado en Estados Unidos cuando Juan José Rendón ya estaba en la mira de las autoridades del Departamento del Tesoro: oficiales de cumplimiento del Deutsche Bank llevaban tiempo siguiéndole la pista a transacciones por más de medio millón de dólares...

Diego Marynberg, la mano de Dios en los negocios venezolanosmore_vert
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Se le conoce con el mote de ‘Maradonna’ y ciertamente es una leyenda que casi no tiene rostro. Aún así, en los corrillos financieros le suelen dar el don de la ubicuidad, omnipresente en muchas de las operaciones más espectaculares de la era chavista. Apenas ahora los FinCEN Files permiten comprobar...

Un banco en desuso para pagar los sobornos de Odebrechtmore_vert
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La trama tras la compra del Meinl Bank Antigua, por donde pasaron 1.600 millones de dólares del sofisticado sistema de sobornos de la constructora brasileña, incluyendo las coimas para Venezuela, dejó huellas en los reportes de operaciones sospechosas que recogen los FinCEN Files, que llegaron seis años...

El diminuto banco de venezolanos en Dominica que no gustó al Bank of Chinamore_vert
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En 2012 la sucursal en Nueva York de uno de los mayores bancos comerciales chinos reportó que el Barnett Capital Bank había realizado en apenas un mes transacciones por un valor equivalente a la mitad de sus activos; tres meses más tarde, cerraba su cuenta. Así de agitada ha sido la trayectoria de la...

Tienes una joyería (y un posible lavado de dinero) en tu estado de cuentamore_vert
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Al menos entre 2011 y 2012, venezolanos anónimos, empresas pequeñas o medianas -una panadería por aquí, una editorial de libros técnicos por allá-, recibieron pagos por miles de dólares en cuentas del extranjero. Las transferencias eran abonadas por una comercializadora global de oro, con sede en Dubái,...

El escándalo de Andorra repicó en Barbadosmore_vert
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Una empresa en Barbados generó alertas bancarias por posible participación en el denso esquema de lavado de dinero a través de la Banca Privada de Andorra, por el que señalan al primo de Rafael Ramírez, Diego Salazar, y a su operador, Luis Mariano Rodríguez Cabello. La firma, que no fue incluida en ningún...

La revancha de Ricardo Fernández Barrueco se hace esperarmore_vert
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