Pero se trata de una versión fabricada que solo vino a formalizar un hecho consumado. 

En realidad, las actividades de Maderas del Orinoco estaban controladas desde casi un año antes por operadores de Alex Nain Saab Morán y de su socio, Álvaro Pulido Vargas, gracias a un contrato desconocido hasta ahora. Y la propia Glenmore Proje Insaat, constituida en efecto en Turquía, no es más que una tapadera de los mismos socios colombianos, incluyendo a Saab, a quien el régimen de Caracas ha querido hacer pasar como un “diplomático venezolano” desde su arresto en Cabo Verde en junio de 2020 y posterior extradición a Estados Unidos en octubre de 2021.  

Ese contrato permite comprobar una vez más el secretismo que desde Miraflores se cultivaba para favorecer a los contratistas predilectos de Maduro y quienes, como Saab y Pulido, durante su mandato sacaron provecho del reparto de divisas preferenciales, contratos para la construcción de viviendas aún hoy inconclusas y los llamados gimnasios verticales, así como para el suministro de alimentos, a la postre de comprobada baja calidad, para los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y hasta heredaron activos estatales como la extinta red de supermercados Abastos Bicentenario, entre otros suculentos negocios.

La luz verde para explotar la madera de Uverito -la extensa explanada al sur del estado Monagas, colindante con las riberas del Orinoco, donde sucesivas administraciones de la era puntofijista a través de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) sembraron un bosque de casi 600.000 hectáreas de pino caribe- llegó el 31 de julio de 2018, siete meses antes del nacimiento oficial de Mavetur y casi un año antes de la publicación de su acta constitutiva. Ese día, Tareck El Aissami, entonces flamante Ministro de Industrias, en representación de la estatal Maderas del Orinoco, firmó con la desconocida Glenmore Proje Insaat un contrato para la “constitución y administración de la empresa mixta Maderas de Venezuela y Turquía (Mavetur)”. Pero, para sorpresa de algunos, la contraparte del ministro en el evento no fue un ciudadano turco, sino un abogado oriundo de Barranquilla, Colombia -como el propio Alex Saab-, de nombre Mario Germán García Palacio.

La ciudad de nacimiento de Saab y García no es su único punto de coincidencia. De hecho, tienen una relación personal. Mario García ha sido uno de los abogados de confianza de Alex Saab. 

Su nombre, por ejemplo, está en compañías de papel que hacen parte de la trama societaria con la que el propio Saab y Álvaro Pulido -cuyo nombre original es Germán Rubio- han manejado sus negocios con el régimen chavista. En algunas de estas empresas la firma de Mario García aparece acompañada de las de Patrizia y Arianna Fiore, tías de Camilla Fabri, esta, esposa de Alex Saab. Es el caso de la propia Glenmore Proje Insaat, la misma con que El Aissami pactó el nacimiento de Mavetur, y en la que Patrizia Fiore figura como “presidenta del comité directivo”, según el contrato.  

El abogado barranquillero también ha estado en Mulberry Capital Partners Limited, homónima de otra turca utilizada en el negocio de los CLAP; en Mirona Food FZE, con la que Alex Saab compró Corporación Inlaca; y hasta en Kinloch Investments Limited, registrada en Reino Unido e investigada en Italia  en relación con un caso que involucra a la propia Camilla Fabri. Mario García también compró en 2017 los lotes de terreno en Barranquilla sobre los que Alex Saab levantó una mansión valorada en siete millones de dólares, tal y como reveló el medio digital colombiano Cuestión Pública. 

En definitiva, la firma de Mario García en el contrato con Tareck El Aissami para la creación de Mavetur representaba al final la firma de Alex Saab. Precisamente, para evitar que esa conexión saliera a flote, el contrato se mantuvo en secreto, mientras en el acta constitutiva de Mavetur, la publicada en Gaceta Oficial de mayo de 2019, quien suscribió como apoderado de Glenmore Proje Insaat fue un ciudadano turco en representación de Patrizia Fiore. “No podría aportarle información respecto a los negocios que pudo haber realizado o no esa sociedad, pues esto es desconocido por mí”, respondió Mario García en un escueto correo electrónico al ser consultado por su participación en Glenmore Proje Insaat.

Ese contrato, desconocido hasta ahora, se suscribió casi en simultáneo al momento en que Maduro cedía a los empresarios colombianos, entonces también bajo el disfraz de inversionistas turcos, el control de otros commodities.

En agosto de 2018, la misma Glenmore Proje Insaat pactó con Carbones del Zulia la constitución de Carbones de Turquía-Venezuela (Carboturven) y Marilyns Proje Yatirim, controlada por Lorenzo Antonelli -cuñado de Camilla Fabri-, junto a la estatal Minerven, entonces presidida por un exempleado de Saab y Pulido, conformaron Minería Binacional Turquía-Venezuela (Mibiturven). 

Turcos inefables

Desde luego, el de la madera no es el más jugoso de los negocios del extenso portafolio que consiguió el tándem Saab-Pulido con el régimen venezolano, en especial si se le compara con el atractivo en mercados internacionales que tienen el carbón y el oro, o con los montos de los contratos para el suministro de alimentos. Pero tampoco es un asunto menor. 

Con Mavetur, Alex Saab y sus operadores absorbieron a la estatal Maderas del Orinoco, durante años tutelada por la CVG, con una nómina de 2.000 trabajadores, muchos de ellos despedidos a partir de 2019 de manera injustificada a partir de la llegada de los nuevos operadores, según denuncian dirigentes sindicales. Pero, más importante aún, terminaron controlando una de las reservas forestales más vastas del país y uno de los bosques más grandes del mundo -de hecho, es el mayor plantado por mano humana- que solo en 2014 registró una producción anual de casi 653.000 metros cúbicos de “madera en pie”.

“Mavetur asume el reto de administrar, mantener, proteger, aprovechar y explotar de manera responsable, bajo firmes principios medioambientales que sustentan el aprovechamiento racional de nuestros hermosos bosques de Uverito”, sostiene la compañía en su web.

A pesar de esa invocación a la responsabilidad ecológica, hoy el bosque está lejos de su área inicial. Si ya la Memoria y Cuenta de Maderas del Orinoco de 2015, última disponible, reducía el “inventario forestal” a unas 347.000 hectáreas, algunos ambientalistas consideran que en la actualidad no sobrepasa las 200.000 hectáreas. La sobreexplotación desordenada, los incendios y otras afectaciones climáticas han hecho mella en ese hábitat construido. También el bajo ritmo de reposición en la siembra del pino caribe bajo la gestión de la propia Mavetur ha hecho lo propio: la compañía informó que este año sembrará 5.000 hectáreas, una cifra muy por debajo de la histórica. Por ejemplo, en años como 2010 o 2013 se sembraron 20.745 y 26.922 hectáreas, respectivamente. 

En los mercados internacionales, la madera de pino caribe -una especie natural de Centroamérica- tiene demanda para la construcción, la fabricación de muebles, pulpa de papel, la producción de leña y carbón, entre otros usos. En 2017, el año previo a la creación de Mavetur, el entonces ministro de Industrias, Juan Arias, informó sobre un convenio con Turquía para exportar un millón de toneladas de astillas por 30 millones de dólares. Precisamente, la exportación de madera fue uno de los objetivos de los colaboradores de Alex Saab apenas llegaron a Maderas del Orinoco.  

Los documentos obtenidos para este reportaje, así como las conversaciones con varias fuentes entre trabajadores y extrabajadores de Maderas del Orinoco, revelan que el desembarco de los operadores de Alex Saab ocurrió en septiembre de 2018, pocas semanas después del hasta ahora desconocido contrato firmado en julio de ese año. “Cuando llegó esta gente nos dimos cuenta que no había turcos por ningún lado, sólo vimos a algunas personas colombianas”, relata una fuente que durante años trabajó en la estatal finalmente absorbida por Mavetur, quien prefiere el anonimato.

A esas dudas iniciales se sumó en 2020 la denuncia del entonces diputado opositor, Américo de Grazia, que señaló al propio Alex Saab y sus colaboradores como los verdaderos operadores de Mavetur. “No hay un solo turco en la empresa”, escribió De Grazia en Twitter.

Una de las primeras indicaciones que dieron pistas acerca de las intenciones de los colaboradores de Alex Saab, fue una iniciativa para exportar la madera a un comprador de materias primas en Colombia. Pero la operación se cayó en vista de que el precio de la oferta estaba muy por debajo de la cotización internacional para ese entonces de la “especie pino”, tal y como se lee en una carta a la que tuvo acceso Armando.Info, con fecha del 6 de octubre de 2018 y la firma del por entonces presidente de Maderas del Orinoco, José Luis Pérez Guevara. “Se supone que si el acuerdo era con empresarios turcos íbamos a mandar madera para allá, pero no a un revendedor en Colombia”, relata otra de las fuentes consultadas, a propósito de esa negociación fallida por parte de los operadores de Alex Saab con la madera venezolana.

Otro intento de exportación se dio al mismo tiempo del nacimiento formal de Mavetur. El 28 de septiembre de 2018, una compañía panameña de nombre Farle S.A. ofreció a Maderas del Orinoco comprarle “madera aserrada”. Ambas partes firmaron el contrato de compra-venta el 22 de octubre de 2018. Al final, la mercancía se despachó para otra empresa en Perú, según los documentos de embarque, pero el pago de la madera no se ejecutó. Al menos, así lo advirtió la consultoría jurídica de Maderas del Orinoco el 21 de enero de 2019: “Me dirijo a usted con la finalidad de informarle por medio de la presente, que la empresa Farle S.A. incumplió con lo establecido contractualmente”, refieren las primeras líneas de un documento de dos páginas elaborado por la consultoría jurídica de la compañía, y al que Armando.info tuvo acceso.

El impago no fue la única irregularidad en la transacción. A Farle S.A. la representó Heidy Oropeza Goncalves, quien en ese momento empezó a desempeñar funciones directivas en Mavetur y aún hoy continúa como su gerente general. Ella es a quien los extrabajadores de Maderas del Orinoco señalan como responsable o ejecutora de los despidos de hasta 1.600 empleados, de acuerdo a los dirigentes sindicales. Heidy Oropeza no contestó a la solicitud de entrevista para este reportaje.

Emiratos de pino

A falta de información oficial sobre el desempeño de la compañía, queda a una fantasmal compañía registrada en Emiratos Árabes Unidos, de nombre Centaurus Trading Dwc Llc, la tarea de ofrecer la madera de pino caribe venezolana en la plataforma especializada en comercio internacional de productos forestales, Fordaq. “Con más de 10 años en el mercado, nuestra filosofía está basada en la integridad, responsabilidad, calidad y sostenibilidad de nuestras operaciones”, asegura la empresa.

Allí Centaurus Trading, que no contestó la petición de entrevista para este reportaje, oferta hasta 500.000 hectáreas de la “madera de pino” venezolana. Pero las inconsistencias de inmediato saltan a la vista. Aunque en esa plataforma la compañía asegura que comercializa “productos de madera, carbón, fertilizantes y productos farmacéuticos”, en su página web se define como comercializadora de carbón, fertilizantes y productos farmacéuticos, sin mención alguna a la madera. “Contamos con una sólida red global y suministramos medicamentos, fertilizantes y carbón de calidad, con especial atención a los países de América Latina, Oriente Medio, Europa e India”, se lee en la web. 

Centaurus Trading conduce, en realidad y de nuevo, a la trama de Alex Saab y Álvaro Pulido. ¿La pista? El sello, documentos y anotaciones sobre esa compañía estaban en el archivo de la oficina de Moscú que permitió a los empresarios colombianos continuar sus negocios desde la capital rusa aún después de la detención de Saab en Cabo Verde, tal y como reveló Armando.Info en un reportaje reciente.

Cuando los negocios de los empresarios colombianos empezaron a ser investigados en varias jurisdicciones, los Emiratos Árabes Unidos se convirtieron en una especie de refugio. Casi en simultáneo al registro de Centaurus Trading, allí inscribieron varias sociedades que al final terminaron participando en cada uno de los negocios que consiguieron en Venezuela, como Mezedes Holding Ltd o Adon Trading Fze, entre otras.

Los trabajadores de Mavetur aseguran que se están realizando exportaciones de forma irregular e, incluso, sin cumplir los protocolos debidos, pero desconocen si es Centaurus Trading quien ha comercializado la madera de Uverito. Si saben ahora, en cambio, que su patrón es el propio Alex Saab.  

En el corazón de Moscú siguen resguardados muchos de los secretos de Alex Nain Saab Morán, el gran contratista de Nicolás Maduro. Aún después de la detención del mercader oriundo de Barranquilla, ocurrida en Cabo Verde el 12 de junio de 2020, algunos de los millonarios negocios de Saab para el régimen de Caracas continuaron desde una céntrica oficina de la capital rusa. Grandes transacciones bancarias, fajos de euros y dólares que se almacenaban en caja fuerte, y hasta fiestas, todo pasaba por y en ese lugar. 

Ubicado en la calle peatonal Nikolskaya, a pocos minutos de la Plaza Roja -sede del poder imperial ruso desde los zares a los soviets a Putin- o del histórico teatro Bolshoi, en el despacho moscovita también se guardaban sellos, libretas con anotaciones y archivos para cada una de las compañías que servían de fachadas para que Alex Saab y su socio, Álvaro Pulido Vargas, ambos colombianos, siguieran la carrera de contratistas del Estado venezolano que iniciaron en 2011 con la construcción de unas todavía inacabadas casas de interés social, pero que, con la llegada de Maduro al poder en 2013, derivó a su participación en negocios estratégicos como la importación masiva de alimentos o la comercialización de petróleo y oro venezolano.  

Documentos constitutivos de compañías, así como direcciones, fotografías y conversaciones con diversas fuentes, permiten a Armando.info reconstruir el funcionamiento del hasta ahora desconocido campamento moscovita de Alex Saab.

Que ese fuera el destino escogido no fue obra de la casualidad. Durante años, como si se tratara de una presa que huye del cazador en un eterno juego del gato y el ratón que concluyó en Cabo Verde -y espera ahora epílogo en Miami, donde debe enfrentar juicio-, Saab cambió de domicilio el registro de empresas y las rutas para mover el dinero a medida que se abrían investigaciones judiciales en su contra en varios países. De Malta, Panamá o Hong Kong migró a Turquía y los Emiratos Árabes Unidos hasta, finalmente, recalar en Rusia, cuyo presidente, Vladimir Putin, es también uno de los aliados internacionales de Maduro.

En la capital rusa Saab encontró, pues, el lugar para continuar sus actividades, lejos de la mirada escrutadora de la justicia de países como Estados Unidos, Colombia, México o Italia, entre algunos que le seguían la pista. Consiguió también refugio para algunos familiares incluidos en esas indagaciones, como su esposa, Camilla Fabri, quien a finales de 2019 se trasladó a Moscú luego de que autoridades en Italia le incautaron propiedades en Roma valoradas en millones de euros como parte de una operación judicial por posibles delitos de corrupción y lavado de dinero conectados con los negocios de su esposo. 

Fabri vivió en un apartamento de la calle Nashchokinskiy, también cerca de la Plaza Roja y no muy lejos de la oficina en Nikolskaya, pero más próxima que esta al cauce del río Moscú. Allí permaneció hasta la extradición de Saab a Estados Unidos, que se ejecutó el 16 de octubre del año pasado. Apenas un día después de que Saab aterrizara en Florida, Fabri apareció en Caracas, en cuya Plaza Bolívar clamó por la libertad de su esposo durante un mitin en el que la flanquearon algunos dirigentes del gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Pero a la cabeza de la oficina de la calle Nikolskaya estaba otra Camila, no precisamente la Fabri: María Camila Ballén Hernández, una joven de 27 años, nacida en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander en Colombia, en la frontera con el venezolano estado Táchira.

Antes de instalarse en Moscú, María Camila Ballén residió en Miami. Irónicamente, su conexión con Venezuela no nació ni al sur del estado de la Florida, un destino popular para los venezolanos, ni en su Cúcuta natal, tan cerca de la República Bolivariana, sino en la lejana Moscú y como brazo ejecutor a la distancia de Alex Saab.

La otra Camila

Por las manos de María Camila Ballén pasaba mucho dinero, en sentido literal. Las imágenes obtenidas para este reportaje muestran a la joven con fajos de dinero en efectivo, previamente contados en una máquina electrónica. Algunas de esas imágenes las publicó ella misma en redes sociales. “Ha sido la encargada de las finanzas en la oficina y de la familia de Saab en Rusia”, explica una de las fuentes. 

Antes de la detención del magnate barranquillero, Alex Saab y María Camila Ballén mantenían comunicación a través de chats de la red social rusa Telegram. Algunas de las millonarias transacciones bancarias se reportaban en un dispositivo consagrado exclusivamente a ello, como por ejemplo, la realizada el 6 de marzo de 2021: “Código 33133232 para firmar un pago por un monto de 89.000.000 de rublos 000 cuenta ´Puls´”, decía el mensaje. 

Puls Llc es, precisamente, una compañía registrada en Moscú en agosto de 2020, dos meses después de la detención de Alex Saab en Cabo Verde. María Camila Ballén figura en su directiva, según documentos de registro rusos, en los que también se especifica que la “actividad principal” de la sociedad es la “venta al por mayor de productos alimenticios”. En definitiva, esos 89 millones de rublos, actualmente poco más de un millón y medio de dólares, fueron a parar a manos de María Camila Ballén.

La joven, que suele aparecer en sus redes sociales con ropa, lentes oscuros y accesorios de marca, también destaca en al menos otras cinco compañías rusas. Cuatro de ellas, que quedaron constituidas entre marzo y agosto de 2020, sirvieron para que Alex Saab y Álvaro Pulido comercializaran petróleo venezolano, especialmente en ese año de 2020, bajo la coartada de tener que sortear las sanciones financieras de los Estados Unidos contra el crudo venezolano. Esas sociedades son: Loran, Stormi, Neptuno, Proton y Hades, varias de ellas mencionadas en su momento en una investigación conjunta de Armando.Info y el diario El País sobre una red encubierta de comercialización de petróleo venezolano con base en México y extensiones en jurisdicciones como los Emiratos Árabes Unidos, Turquía y la propia Rusia. 

María Camila Ballén no contestó las peticiones de entrevista que se le formularon por vía del correo electrónico, ni los mensajes directos enviados a sus redes sociales. Tras los contactos, cambió su foto de perfil. 

El 4 de marzo de 2021, casi nueve meses después de la detención de Alex Saab en Cabo Verde, María Camila Ballén recibió otro millón de rublos, poco más de 17.000 dólares al cambio actual, por la venta de las acciones de la compañía Mulberry Rus a Elvira Vladimirovna Shevchenko, una ciudadana que repite como miembro de la directiva en otras de las sociedades rusas del empresario colombiano, tal y como muestran registros públicos.

Mulberry Rus, justamente domiciliada en la oficina de la calle Nikolskaya, es otra pieza clave en la extensa trama societaria de Saab y Pulido. Es homónima de Mulberry Proje, creada en su momento por los colaboradores de Alex Saab y Álvaro Pulido en Turquía con la finalidad de reemplazar a Group Grand Limited, la firma de Hong Kong con la que el tándem colombiano inició la venta masiva de alimentos de baja calidad para los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Descubierta inicialmente por Armando.Info, Group Grand Limited fue luego denunciada en declaraciones públicas por la exfiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, e investigada en 2018 en México, país donde compraban la mercancía.

El nombre de la compañía no es el único indicio para establecer la conexión del tinglado ruso con el universo de Alex Saab. Un documento judicial, fechado el 8 de octubre de 2021, apenas días antes de la extradición del hombre de negocios colombiano a Estados Unidos, muestra que una ciudadana venezolana representó a Mulberry Rus en una disputa legal contra el también ruso Lanta Bank. Era Betsy Mata Pereda, ligada a Carlos Lizcano Manrique, quien maneja en Venezuela el negocio de las llamadas Tiendas CLAP, surgidas a partir de los restos de la extinta cadena estatal Abastos Bicentenario. 

Fue la presencia de la propia Betsy Mata en Rusia uno de los primeros indicios de que Alex Saab estaba orbitando en torno al país euroasiático. Un reportaje de la agencia Reuters la encontró participando de desconocidas firmas rusas compradoras de crudo a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Ella fue, de hecho, quien inició en 2018 las operaciones en Moscú para las actividades de Alex Saab y Álvaro Pulido, pero con el tiempo fue desplazada por la cucuteña Ballen. Al ser contactada a través de Whatsapp, Betsy Mata tampoco quiso ofrecer su versión.

De Rusia con amor

María Camila Ballén también era la encargada de girar dinero a los familiares de Alex Saab en Moscú. Además de su esposa, Camilla Fabri, otros familiares llegaron a la capital rusa casi al mismo tiempo de la acusación contra Saab por lavado de dinero en un tribunal de Florida y de la sanción del Departamento del Tesoro que congeló sus activos y lo incorporó a la llamada Lista Clinton, ambas medidas dadas a conocer en julio de 2019 como respuesta al incumplimiento por parte de Saab de los acuerdos que asumió con funcionarios de la agencia antinarcóticos de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) entre 2018 y 2019. 

En los documentos obtenidos se aprecia que Shadi e Isham Saab, dos de los hijos mayores del empresario -ambos, individualmente, objetos de la sanción del Tesoro-, también frecuentaban la oficina de la calle Nikolskaya, así como Luis Saab Morán, hermano del empresario. A este último se le ve en varias de las celebraciones que se realizaron en la oficina junto a los colaboradores locales del despacho.

Tanto los hijos mayores de Saab, como su hermano, se han dejado ver en recientes actos políticos organizados por el gobierno de Maduro en Caracas para pedir por la libertad del empresario, a quien el chavismo solo empezó a calificar abiertamente como “enviado especial” de Venezuela ante la República Islámica de Irán horas después de su captura en Cabo Verde, y como parte de la estrategia jurídico-comunicacional para la defensa del colombiano.

Un acuerdo aprobado en abril pasado por la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, para defender la “condición de diplomático” de Alex Saab, sumó a Rusia como otro país ante el cual el empresario colombiano actuaba como “enviado especial”, supuestamente desde 2018. 

El rol de personal de confianza de Maria Camila Ballén se veía confirmado por detalles como este: algunos de los documentos que enviaban desde Caracas para Camilla Fabri, luego de la detención de Saab en Cabo Verde, llegaban a un apartamento de la también céntrica calle Arbat moscovita que, en realidad, servía de residencia a Ballén.

Aunque la familia de Saab está ahora en Caracas y a menudo participa en las actividades que organiza el gobierno en su defensa, María Camila Ballén continúa en Moscú controlando el extenso entramado empresarial de Alex Saab.

Esas empresas registradas en Moscú tienen, además, su espejo en Dubai, como Mirona Food FZE, utilizada en 2019 por Alex Saab y Álvaro Pulido a manera de fachada jurídica para comprar en Venezuela la tradicional productora de lácteos,  Corporación Inlaca.

Ahora nuevos documentos revelan triangulaciones entre Mirona Food FZE y Mullberry Proje, la compañía turca relacionada al negocio de los CLAP. En el directorio de Mirona Food FZE en Dubai está Arianna Fiore, la tía de Camilla Fabri que, según medios italianos, permanece detenida en Italia junto a Patrizia Fiore, también tía de la esposa de Saab, en el marco de la investigación contra el empresario colombiano. 

Ni Patrizia Fiore, ni Lorenzo Antonelli, respondieron la solicitud de entrevista enviada vía correo electrónico. 

Otra de las tareas de María Camila Ballén, según explican las fuentes, es la de pagar el salario mensual a los familiares de Camilla Fabri por figurar como directores de las compañías en Dubai. Ese rol de prestanombres de la familia de la esposa de Alex Saab también ha quedado claro en las conversaciones que tuvo con ellos la propia Fabri, como también ha reseñado la prensa italiana a partir de los documentos judiciales del caso.  “Firma cosas, abre cuentas”, les conminaba Fabri.

Mientras la familia de Saab permanece en Caracas en campaña por su liberación, María Camila Ballén sigue amarrada a Moscú y al entramado del empresario colombiano, al menos hasta ahora.