Un cheque por 8 millones 500 mil bolívares, fechado en septiembre de 2010, es un hito en la carrera empresarial de Samark José López Bello. El pago –equivalente a 1,9 ó 3,2 millones de dólares, según cada una de las dos tasas de cambio oficiales existentes en ese momento en Venezuela–, le permitió a López Bello, con apenas 36 años de edad, asumir la mayoría accionaria de Profit Corporation C.A, una empresa de ingeniería fundada en los años 90. Un mes antes la habían adquirido Armando José Salazar Gibory y Marcos Rafael Cabello Bello, dos nombres que acompañarán a Samark López en varias de las compañías que acumuló sigilosamente hasta que el Departamento del Tesoro estadounidense lo proclamó “testaferro” de Tareck El Aissami, vicepresidente de la República.

Fue en febrero cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) lo acusó de “prestar asistencia material” y “apoyo financiero” a El Aissami, a quien la administración de Donald Trump vincula con el narcotráfico. Las autoridades estadounidenses le sancionaon13 activos hasta en cinco jurisdicciones: Venezuela, Panamá, Islas Vírgenes Británicas, Reino Unido y Estados Unidos. “Hemos congelado activos, decenas de millones de dólares en activos que tendrán un impacto muy grande para El Aissami y su entorno”, resumió el secretario del Tesoro, Steve Mnunchin.

La filtración de los llamados Paradise Papers, que contiene millones de documentos provenientes del bufete Appleby en las Bermudas y de registros mercantiles de varios paraísos fiscales, obtenidos por el diario alemán Suddeutsche Zeitung y compartidos mediante el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, pos sus siglas en inglés), muestra que la estructura corporativa levantada por Samark López es más amplia a la dibujada por el Departamento del Tesoro. Así, mientras Venezuela iniciaba su “gran depresión”, el empresario no paraba de expandirse, al tiempo que protegía su tesoro particular en la isla de Barbados. “Hay muchas otras sociedades de él que no aparecieron en la designación”, reconoce su equipo legal que accedió a contestar las preguntas para este reportaje en condición de anonimato. “A lo mejor no las habían detectado dentro de la investigación que estaban haciendo por lo que no las listaron en la publicación inicial que hicieron”, añade.

Que los activos de Samark López enumerados por la OFAC estaban incompletos se intuía desde el mismo momento en que circuló la noticia. Casi en simultáneo a la publicación de las sanciones, salió desde el puerto de Veracruz, México, al puerto de Puerto Cabello, a dos horas de Caracas, un barco con miles de cajas de alimentos para los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), el plan ideado por Nicolás Maduro para enfrentar el desabastecimiento generalizado que castiga a la población desde hace tres años. La mercancía la embarcó Postar Intertrade Limited, una desconocida firma que no apareció en el organigrama de la OFAC, pero de la que Samark López presumía en su web y con la que selló a finales de 2016 un contrato por 120 millones de dólares con la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), el holding estatal que centraliza las importaciones.

Para las autoridades venezolanas Postar Intertrade Limited sí era familiar. Antes de ese negocio, Samark López la usó para despachar al gobierno venezolano materiales de construcción y hasta arbolitos de navidad, así como casi 455 mil toneladas de alimentos a granel (maíz amarillo, maíz blanco y trigo) entre junio y diciembre del año pasado.

Algo más que una apacible isla caribeña

Registrada inicialmente en Islas Vírgenes Británicas en 2013, Postar Intertrade Limited es una sociedad domiciliada desde 2016 en ese rincón apacible del Caribe llamado Barbados. Los papeles de la filtración permiten ver, además, que la propietaria de las 50 mil acciones (1 dólar cada una) es otra compañía llamada 1000 Investments Group Limited, asentada en la jurisdicción de Islas Vírgenes Británicas y también relacionada con Yakima Oil Trading LLP, otra propiedad del empresario venezolano que está inscrita en Reino Unido.

Aunque Yakima Oil Trading LLP apareció en el organigrama empresarial bloqueado por Estados Unidos a Samark López, ni Postar Intertrade Limited ni 1000 Investment Group Limited están en ese listado de activos del empresario venezolano. “Postar fue redomiciliada a Barbados buscando un mejor tratamiento fiscal porque Barbados no está en la lista negra  (del Seniat, oficina tributaria en Venezuela), donde él es residente fiscal y de esa manera está en cumplimiento de todas sus obligaciones tributarias”, explican en su equipo legal. Se refieren a que la isla no es considerada un paraíso fiscal a los ojos de las autoridades venezolanas, una ventaja que destacaba Trident Trust, el agente registrador de las empresas de Samark López, en su página web para atraer a clientes venezolanos. “Hoy en día Barbados ofrece una opción atractiva en la estructuración internacional para venezolanos, ya que Barbados no está listada y tiene una tratado tributario con Venezuela”. 

Los abogados aseguran que 1000 Investment Group Limited “se mandó a liquidar”, pero que la nueva sociedad tenedora de las acciones de Postar Intertrade Limited sigue perteneciendo al propio Samark López, aunque no revelaron el nombre.  “Lo que sí te puedo decir es que ese holding es de él y su familia”, apuntan.

La documentación muestra que el director de Postar Intertrade Limited es Amaury José Salazar Gibory, hermano de Armando José Salazar Gibory, uno de los dos socios con el que Samark López asumió el control de Profit Corporation en Venezuela. Esta compañía aparece en el listado de activos bloqueados por la OFAC, pero no la sociedad bajo el nombre de Profit C.A Corp también registrada en Barbados. Según los abogados, la sociedad fue creada para “proyectos a nivel internacional con el nombre de Profit, pero la empresa nunca tuvo actividad, ni cuenta bancaria”.

Cuando Profit C.A Corp fue registrada en septiembre de 2015, Samark López ya había adquirido la totalidad de las acciones de Profit Corporation en Caracas. Los nombres que aparecen en el registro de la isla caribeña fueron los mismos que en Venezuela, es decir, Samark López junto a Armando José Salazar Gibory y Marcos Rafael Cabello Bello, los dos venezolanos que le permitieron hacerse con el control de la compañía en Venezuela desde 2010. “Más tarde en agosto del 2010 la compañía pasa a nuevas manos, llenas de experiencia y dinamismo, con experiencia en el mercado nacional e internacional, quienes adquieren la totalidad de la compañía”, resume el portal electrónico de Profit Corporation.

Consta también en el site que apenas la empresa cambió de manos llegaron los contratos con las grandes empresas estatales venezolanas. “Nuestros principales clientes son Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y sus filiales Pdvsa Gas y Pdvsa Petróleo”, refiere la web. La instalación de un turbogenerador en la Planta de San Joaquín y las obras para la planta de extracción profunda Soto, ambas en el estado Anzoátegui y contratadas por Pdvsa Gas, son dos de los ocho proyectos que Profit Corporation logró luego de que la empresa pasara a manos de Samark López.

Un paso clave para esos negocios fue también que en 2010 la compañía se inscribió en el programa de Empresas de Producción Social (EPS) de Pdvsa y sus empresas filiales –una idea del entonces presidente Hugo Chávez para el desarrollo de la industria petrolera–, según consta en el expediente mercantil de Profit Corporation.  

Ni la empresa ni Samark López han revelado el valor de los contratos suscritos por Profit Corporation con las estatales venezolanas, pero a través de ImportGenius, base de datos de comercio internacional, se puede, al menos, verificar que entre junio de 2012 y noviembre de 2017 el valor CIF (incluye flete y seguro) de las importaciones realizadas por la compañía fue de casi 18 millones de dólares entre artículos industriales como maquinaria y tubos, pero también en juguetes, artículos de mesa, puertas y sus marcos, entre otros bienes.

Muchas empresas, un solo beneficiario

Si Venezuela vive desde 2013 una prolongada contracción económica, para Samark López los últimos años fueron de expansión, a juzgar por la documentación filtrada del registro mercantil de Barbados. Los papeles muestran  que en los últimos cuatro años el empresario venezolano fue creando en la isla su propio holding, una arquitectura empresarial al estilo de las levantadas por grandes trasnacionales como Nike y Apple en paraísos fiscales y que han quedado al descubierto con la investigación global Paradise Papers.

“Está relacionado exclusivamente con lo tributario porque si fuera nada más el tema de la opacidad realmente nadie puede saber quiénes son los accionistas de una sociedad en Barbados, excepto las personas que la constituyeron. El propósito de eso es tener un holding company como hacen las grandes compañías del mundo, como hace  Apple”, argumentan los asesores de Samark López.

Para las autoridades norteamericanas, en cambio, el esquema ideado por el empresario es sospechoso. En agosto, la Financial Crimes Enforcement Network (Fincen), también adscrita al Departamento del Tesoro, mencionó a Samark López como un posible caso en el que se entremezclan narcotráfico, bienes inmobiliarios de lujo y empresas fantasmas.  

En la estructura corporativa levantada por el empresario venezolano la empresa Yakima Trading Corp, al igual que Postar Intertrade Limited, fue “re-domiciliada” en Barbados en 2016. La sociedad nació en 2002 en Panamá, pero está en manos de Samark López y sus socios (José Esteban Chacín Bello y Enrique Alberto Chacín Bello) desde 2012, momento en el cual el capital de la misma pasó de 10 mil dólares a 10 millones de dólares. Tanto Yakima Trading Corp como Yakima Oil Trading LLP, registrada en Reino Unido, fueron señaladas por la OFAC en febrero pasado.

Al igual que Profit Corporation, con Yakima Trading Corp Samark López logró negocios con la petrolera venezolana. Entre 2015 y 2016 esa compañía le suministró a Pdvsa Industrial materiales como bobinas de acero, granalla de acero, alambre de soldadura y otros materiales de acero en al menos cinco embarques que llegaron al puerto de Puerto Cabello, en el estado Carabobo, al centro del país. “Somos una corporación con una diversidad de productos y marcas que ofrece soluciones a importantes empresas del sector petrolero, petroquímico, industrial y de construcción particularmente en Venezuela y la región”, refiere la web de la empresa.

A Yakima Oil Trading LLP la controlan, a su vez, otras dos compañías cuyo beneficiario final es el propio Samark López. Se trata de 2000 Investment Group Ltd, registrada en Nevis, y de YPP Offshore Holdings Corp, inscrita en Barbados. La sociedad fue asentada en la isla el 19 de noviembre de 2015 y en el directorio se repiten los nombres de Armando José Salazar Gibory y Marcos Rafael Cabello Bello, los dos que acompañan a Samark López desde 2010 en Profit Corporation. “Ninguna participación en el capital de la compañía será transferida sin la aprobación de los directores de la compañía o de un comité de dichos directores evidenciado por resolución”, refiere uno de los documentos.

Ese mismo 19 de noviembre de 2015 Samark López y los dos socios crearon sendas sociedades con nombres similares en Barbados. Se trata de YPP Latam Holdings Corp y de YPP Us Holdings Corp, cuya función en ambos casos sería “tenencia de acciones de una compañía venezolana”. El equipo legal asegura que el objetivo de las sociedades bajo la denominación YPP fue la de fungir como “holdings para tener las acciones de compañías operativas”.

A ese entramado se suman, al menos, otras dos sociedades: October Ventures Ltd, registrada el 17 de octubre de 2014, y Food Trading Group Corp, inscrita el 13 de marzo de 2015. En la primera vuelven a aparecer como directores Armando José Salazar Gibory y Marcos Rafael Cabello Bello, mientras que en la segunda ocupan esos cargos José Esteban Chacín Bello y Enrique Alberto Chacín Bello. De acuerdo con los abogados de Samark López, ninguna de esas dos sociedades concretó los negocios para los cuales se crearon. Tampoco está claro si en algún momento esas dos y el resto de sociedades en Barbados podrán desarrollar alguna actividad. Al no estar listadas por la OFAC pueden funcionar, siempre y cuando no hagan transacciones en dólares o usen el sistema financiero estadounidense. Sin embargo, la vertiginosa expansión de Samark López parece haberse frenado. 

El señalamiento del Departamento del Tesoro ha derrumbado o, al menos, paralizado los planes del empresario. Él mismo ha reconocido que luego de la acusación de las autoridades norteamericanas se suspendió el negocio de Postar Intertrade Limited con Corpovex para el suministro de los alimentos para los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y que ha puesto todos sus negocios en “stand by”, algo que repiten sus abogados. “Ahorita ninguna de las sociedades está activa formalmente, ninguna está operando, están en stand by hasta que se resuelva el tema de las sanciones”. La administración de Donald Trump tiene la última palabra.

El chavismo siempre ha sabido deslindar los asuntos políticos de los negocios. El embarque que llegó al puerto de La Guaira días antes del 24 de julio, cuando Maduro acusó a su homólogo de formar una entente con Estados Unidos y Colombia para intervenir en el país, procedente del de Veracruz, en el Atlántico mexicano, así lo demuestra. El buque CNP Paita atracó sobre el margen sur del Caribe con 511 contenedores de alimentos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Es un viaje que esa embarcación junto al Viking Merlin, ambos de la naviera Hapag Lloyd, han repetido unas siete veces desde comienzos de año con cargamentos de entre 500 y 600 contenedores despachados por una empaquetadora mexicana para empresas públicas venezolanas.

En cada contenedor llegaron entre mil y 1.300 cajas para los CLAP contentivas de once productos: leche en polvo, lentejas, harina de maíz, arroz, caraotas, aceite, azúcar, pasta (corta y larga), mayonesa, salsa de tomate y atún enlatado. “Hecho en México”, se repite en los empaques de esos productos. Una de las marcas de leche en polvo, incluso, especifica que es envasada exclusivamente para los “Comité Locales de Abastecimiento y Producción”, prueba de que el plan de Maduro resulta un buen negocio para las empresas mexicanas.

 A excepción de la venta de rubros como maíz blanco, aceite vegetal y lentejas, las exportaciones mexicanas para Venezuela eran prácticamente nulas. Sin embargo, súbitamente, el régimen de Maduro se ha convertido en uno de los principales compradores en productos de primera necesidad y encontró en México la tabla de salvación para llevar alimentos subsidiados a una población descontenta por el desabastecimiento generalizado y asfixiada por una inflación que se encamina a cuatro dígitos al cierre de 2017.

Tendencia confirmada

La tendencia, que comenzó desde el segundo semestre de 2016 en productos como mayonesa, leche en polvo y azúcar, se terminó se confirmar en el primer cuatrimestre de este año, según los datos oficiales de México. El régimen ha llegado, incluso, a destronar a Estados Unidos, el vecino y tradicional socio comercial de los mexicanos, en la compra de alimentos para convertirse en el número uno de todo el mundo en siete de los once productos que llenan las despensas CLAP (arroz, maíz blanco, lentejas, frijol negro, atún en lata, salsa de tomate y pastas) y segundo cliente en otros tres rubros (aceite vegetal, leche en polvo y azúcar).

Sólo entre enero y abril de 2017 México exportó a Venezuela 209.124 toneladas de alimentos para que el gobierno de Maduro, tan hostil y en apariencia distanciado del de Enrique Peña Nieto, concretara su programa de alimentos subsidiados. En ese lapso las compras venezolanas de aceite vegetal, arroz, atún en lata, azúcar, frijol negro, lentejas, maíz blanco, mayonesa, pastas y salsa de tomate, todos productos incluidos en los CLAP, sumaron 127 millones de dólares. Por si fuera poco, sólo en mayo pasado se despacharon otras 205 mil toneladas, casi el total de los primeros cuatro meses, por un valor cercano a los 50 millones de dólares.

Ese intercambio parece una fracción de un negocio mayor. Aunque las autoridades venezolanas no revelan la inversión en dólares para los CLAP, los documentos obtenidos para este reportaje permiten señalar que cerca de 500 millones de dólares provenientes de Venezuela terminaron en México. No es una cifra menor, si se considera que podría saldar al menos la mitad de la deuda que tienen las empresas agrupadas en la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea) con sus proveedores en el exterior por concepto de importaciones que se completaron, pero que el Gobierno nunca liquidó y que ha provocado una parálisis en la producción nacional.

La conexión mexicana

La carga fue recibida en Venezuela por empresas públicas como la Comercializadora de Bienes y Servicios del estado Táchira (Cobiserta), adscrita a la Gobernación de esa entidad, al occidente venezolano. Con el apoyo financiero del gobierno central, de 340 millones de dólares, el gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, importó de 10 millones de cajas CLAP. La Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios (Cuspal), dependiente del Ministerio de Alimentación, y la también estatal Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) –suerte de gran importadora pública–, son otras de las consignatarias de la carga mexicana.

Las compras han contado con la intermediación de, al menos, dos empresarios cuestionados en varias jurisdicciones, pero cercanos al gobierno de Maduro: el venezolano Samark López y el colombiano Alex Saab, este último ligado a la ex senadora colombiana Piedad Córdoba e investigado en Ecuador por irregularidades en otros de sus negocios con Venezuela.

Saab, por ejemplo, usó una sociedad registrada en Hong Kong denominada Group Grand Limited para comprar los productos en México y luego revendérselos a la Gobernación del Táchira. Los datos de la Secretaría de Economía de México nuevamente resultan reveladores. Si se cruza el precio reflejado en las facturas emitidas por Group Grand Limited con los valores de las exportaciones mexicanas a Venezuela reportados por el organismo, se aprecia que llenar la caja de los CLAP costó en México unos 16 dólares, mientras que la compañía de Saab la revendió por casi 34 dólares.

Los únicos productos que los venezolanos pagaron a un precio similar al reportado por México para sus exportaciones a Venezuela, según las facturas de Group Grand Limited, fueron: leche en polvo, azúcar y aceite vegetal. En cambio, el maíz se revendió a más de seis veces su valor. En otras palabras, dos bolsas de harina de maíz de un kilo que, según la Secretaría de Economía, se exportaron en 0,54 dólares, se colocaron a 3,40 dólares en las cajas CLAP vendidas por Group Grand Limited. Al arroz, la mayonesa y la salsa de tomate se les triplicó el costo.

Group Grand Limited concretó la mayoría del negocio con la Gobernación del Táchira entre el 9 y el 31 de enero de 2017, de acuerdo con las fechas de las facturas. Se trata casi del mismo período en el que Samark López también inició compras masivas de alimentos en México a través de Postar Intertrade Limited, una sociedad registrada en la isla de Barbados.

En tan sólo siete días de enero (del 9 al 16) la compañía de López compró alimentos al menos a nueve empresas mexicanas por 11.992.000 millones de dólares: Grupo Soriana; Value Oriented Services (VOS), creada hace cinco años por Kenneth Moskal, exdirector de la Cadena de Suministro de Soriana; La Moderna; Golden Foods, Cereales y Pastas SA de CV; COPROP, SA de CV; Aktion Trade Services; Comercializadora DTLP y Grupo Pando, de acuerdo con diversas facturas.

Para ese momento la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos no había señalado públicamente a Samark López como “testaferro” del vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, a quien los estadounidenses acusan de participar en narcotráfico. Esa sanción de Washington ocurrió a inicios de febrero, justo cuando al puerto de Puerto Cabello –el principal del país, a unos 300 kilómetros de Caracas- llegó un barco de la naviera Hamburg Sud con el primer cargamento que Postar Intertrade Limited despachó desde el puerto de Veracruz para el gobierno venezolano.

Los números de Samark López

Carlos Paparoni, diputado de Primero Justicia, parte de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no duda al afirmar que Samark López creó un esquema en el que único beneficiado es el empresario venezolano al sobrefacturar la mercancía o cobrar por el seguro del flete a través de PYP, otra compañía que también le pertenece. “La prioridad del negocio no es la optimización, pone el precio y trae lo que le da la gana (…) Han utilizado la alimentación para hacer gran dinero”, resume el parlamentario.

Los cálculos del también vicepresidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional indican que el valor de la caja en México para Postar Intertrade Limited no pasaría de 11 dólares y puesta en Venezuela valdría 12,44 dólares, pero la compañía de Samark López las facturó en 22,22 dólares.

“Que ese señor (Carlos Paparoni) tuvo la temeridad de afirmar que nosotros de manera consciente planificamos un esquema para jugar con el hambre de nuestro pueblo, eso no se le puede permitir no solo a él sino a nadie”, se defendió el empresario en una entrevista concedida al diario Miami Herald y publicada el pasado 6 de julio. Contactado para este reportaje, insiste en que Paparoni “falsea la realidad” y que “no tenemos nada que ocultar”, en alusión a la operación de Postar Intertrade Limited.

Samark López señala que el contrato firmado con la estatal Corpovex tras “ganar” una licitación “no llega a 120 millones de dólares” para comercializar 3 millones de cajas CLAP. Una simple división entre el monto del convenio y la mercancía a vender arroja que cada caja se vendió en casi 40 dólares, una cifra que casi triplicaría el valor de lo que reporta la Secretaría de Economía mexicana para cada kilogramo de productos exportado a Venezuela e incluido en la despensa CLAP. Según el empresario, ese diferencial puede estar asociado a la “dificultad de consolidar este tipo de exportación de kits de alimentos”.

Fuentes conocedoras de la operación de Postar Intertrade Limited, y confirmadas por Samark López, indican que las poco más de 1 millón de cajas CLAP despachadas en dos embarques, costaron unos 31 dólares cada una y fueron vendidas al gobierno venezolano en 39 dólares por unidad. Eso supondría que por cada caja CLAP vendida el empresario obtuvo entre 8 y 9 dólares, que multiplicado por 3 millones de kits, como él señala, le reportarían una ganancia total de unos 25 millones de dólares en cuestión de meses. “Traté, en principio de hacerlo desde Estados Unidos, pero necesitábamos la harina de maíz y la leche en polvo”, relata a propósito de las compras en México. Indicó que trabajaba con un margen de ganancia de 22% “antes de los impuestos”.

Por los dos primeros embarques, y únicos debido a las sanciones de la OFAC, Samark López invirtió cerca de 40 millones de dólares. Ese total incluye gastos de “logística”, el pago a la naviera, al “personal” de la compañía y las cajas de cartón, costos que casi representan una cuarta parte de los 40 millones de dólares.

No obstante, las fuentes consultadas aseguran que el contrato que en enero de este año firmó Postar Intertrade Limited con la estatal Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), fue por 2 millones de cajas CLAP que debían despacharse 90 días después a la firma del acuerdo. De ser así, el precio al que Postar Intertrade Limited le habría vendido cada caja al gobierno venezolano sería aún más caro, así como el margen de utilidad final para Samark López. “Según entiendo eran 3 millones, el contrato es de 3 millones para ser entregado en 180 días”, insistió.

En cualquier caso, Postar Intertrade Limited sólo ha podido enviar a Venezuela dos embarques que suman poco más de 1.100 contenedores y casi 1 millón cien mil cajas CLAP.

Ese total de contenedores equivale a más de la mitad de los que mandó a Venezuela por otros negocios con el gobierno, de acuerdo con una presentación sobre las actividades de la empresa facilitado por el equipo de Samark López. “En cinco años se efectuó el envío desde los Estados Unidos de Norteamérica y México de más de 2.094 contenedores con distintos insumos para la República Bolivariana de Venezuela”, refiere la presentación en un intento por destacar la “trayectoria” de Postar Intertrade Limited.

El efecto de las sanciones

Las sanciones de la OFAC, dictadas en febrero pasado, afectaron el negocio de Samark López con la importación de alimentos. Ese mes llegó el primer embarque y el segundo sólo atracó a Venezuela en abril pasado, dos meses después de lo previsto, gracias a que Corpovex tapó el nombre de Postar Intertrade Limited de esa operación. “Ya las cajas estaban fabricadas y Corpovex pagó el flete y el seguro del embarque”, explica el empresario.

Documentos de embarque confirman que el 4 de abril de este año zarpó desde Veracruz rumbo al puerto de Puerto Cabello, en la costa central del país, el barco Easter Island de la naviera Hamburg Sud con unos 500 contenedores que en su interior llevaban los “kits de alimentación”. Tras la descarga de ese buque la empresa no ha realizado nuevos despachos. “Desde el 10 de abril de 2017 hasta la fecha de hoy, Postar no ha realizado ni un solo envío de kits de alimentación para los CLAP”, se lee en la presentación de la compañía. Samark López, incluso, agrega que Corpovex le adeuda los dos embarques, así como algunos relacionados con la venta de alimentos a granel en 2016. “Nuestro contrato es en dólares, somos una empresa que financió la totalidad de la operación”, sostiene.

Agregó que el impago obedece tanto al efecto de las sanciones de la OFAC en su contra, las cuales se ha “tomado en serio desde el primer minuto”, así como por las dificultades financieras del Gobierno para honrar sus compromisos. “Nos deben una cantidad importante de dinero”.

Si las sanciones del Departamento del Tesoro estadounidense parecen haber trastocado los negocios de Samark López, lo mismo podría ocurrir con las operaciones de Alex Saab, así como de las compañías estatales que compran en México los alimentos para los CLAP. La semana pasada el gobierno de Peña Nieto anunció un endurecimiento de la relación hacia las autoridades venezolanas a partir de las amplias sanciones anunciadas por Estados Unidos por la celebración de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Una de esas medidas supone la colaboración de México con el gobierno de Estados Unidos para también rastrear los activos de “diversos funcionarios y ex funcionarios del gobierno de Venezuela por menoscabar la democracia y los derechos humanos en dicho país, así como por participación en actos de violencia, represión y corrupción”, a propósito de 13 venezolanos más listados por la OFAC la semana pasada.

Peña Nieto, además, se ha sumado al coro de gobernantes y países que no reconocerán los resultados de la ANC y con la que el mandatario venezolano terminará de anular al parlamento, dominado por la oposición desde enero de 2016. Sólo entonces terminaría la relación entre Peña Nieto y Maduro, dos presidentes separados por la ideología, pero unidos por los negocios los últimos meses.

Nota: Este trabajo fue una investigación conjunta con la periodista mexicana Claudia Solera, del diario Excélsior.

Sí. Al hombre que las autoridades norteamericanas le acaban de bloquear 13 propiedades en varias jurisdicciones del mundo, al que acusan de ser “soporte financiero” y de “actuar en nombre” de El Aissami, negoció en noviembre árboles de navidad con el gobierno de Nicolás Maduro, quien con frecuencia se queja por la falta de dólares en las arcas públicas tras la caída de los ingresos petroleros.

El 19 de noviembre atracó un barco en el puerto de Puerto Cabello –principal terminal del país, ubicado en el estado Carabobo– con la carga decembrina. Los pinos fueron despachados por Postar Intertrade Limited para la estatal Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), empresa del Estado encargada de centralizar las compras públicas y que desde su nacimiento en 2013 está presidida por Giuseppe Yoffredda, un Mayor General de la aviación venezolana.

Los registros portuarios revelan que en conjunto los arbolitos de navidad, provenientes del puerto de Filadelfia, en Estados Unidos, pesaron casi 58 toneladas. Corpovex no publica ni difunde información sobre las compras que realiza, pero quien le siga el rastro a Postar Intertrade Limited se topará con el ahora célebre Samark López.

En la web donde Samark López respondió a la OFAC, admitiendo que “conoce a Tareck El Aissami desde hace varios años” y negó estar “involucrado en el tráfico de drogas”, el empresario menciona que además de Profit Corporation y Yakima Trading Corporation –incluidas en la lista de los 13 activos bloqueados por el Departamento del Tesoro–, Postar Intertrade Limited también le pertenece. “Fundada en 2013, Postar tiene un moderno almacén del tamaño de tres campos de fútbol donde los camiones se alinean para la distribución nacional. Hoy, Postar emplea a 3 mil personas y lidera el camino como modelo de éxito en la empresa privada venezolana”. El portal precisa, además, que la compañía se dedica al suministro de materiales de construcción para casas de interés social.

En el sitio web electrónico de Postar Intertrade Limited hay otra versión. “Nos especializamos en comercio de commodities a granel y agregamos valor a través de nuestro portafolio de servicios logísticos y de gestión”. En los datos de contacto apenas hay una referencia a una oficina en Nueva York, un correo electrónico y un teléfono.

Samark López no figura en los papeles de la compañía. Esa quizás sea la razón por la cual Postar Intertrade Limited no cayó en la lista de la OFAC conocida el lunes 13 de febrero. Pero las personas y las direcciones asociadas a Postar Intertrade Limited conducen a quien el Gobierno de Estados Unidos presentó al mundo como testaferro del Vicepresidente de Venezuela y ex Gobernador del estado Aragua.

Sin documentos

Postar Intertrade Limited no tiene domicilio en Venezuela, ni está inscrita en el Registro Nacional de Contratistas (RNC), requisito fundamental para pactar negocios con el Gobierno. Para encontrar una sede de Postar Intertrade Limited hay que viajar hasta The Phoenix Center, en la caribeña isla de Barbados. Así se desprende de alguno de los manifiestos de carga de sus despachos a Corpovex.

El lazo con Samark López queda demostrado por varias vías. Esa dirección es la que también usó el empresario para mudar su empresa Yakima Trading Corporation desde Panamá, donde nació en 2002, a Barbados a comienzos de 2016.

Los documentos de carga identifican a Amaury Salazar como responsable de Postar Intertrade Limited. Se trata de Amaury José Salazar Gibory, empleado de Profit Corporation, el pivote empresarial con el que Samark López selló numerosos contratos con la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) toda vez que cuando tuvo el control accionario (a partir de 2010) la sumó al “programa de Empresas de Producción Social (EPS)” de la petrolera y sus filiales, ideado por el Gobierno de Hugo Chávez. El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) revela que Amaury Salazar ingresó a Profit Corporation, ahora cuestionada por la OFAC, el 1 de septiembre de 2010.

Amaury Salazar es pariente de Armando José Salazar Gibory, quien durante un tiempo fue socio de Samark López en Profit Corporation y que también labora en la compañía desde el 1 de mayo de 2010. La ficha del Registro Nacional de Contratistas (RNC) indica que Armando Salazar aún funge como “director” de la empresa, ubicada en la exclusiva Torre JWM, en la Urbanización El Rosal, Caracas, donde esta semana la prensa buscó sin suerte respuestas de los responsables de las compañías sancionadas.

Un dato adicional prueba el vínculo entre Samark López y Postar Intertrade Limited, la vendedora de arbolitos de navidad. La dirección de una compañía que Amaury Salazar posee en Caracas, denominada Distribuidora Amaury e inhabilitada para contratar con el Estado, es la misma que usó la compañía Grupo Sahect, C.A, con la que Samark López se inició en el negocio de los alimentos hace años y que estuvo relacionada con el caso “Pudreval”, en el que se descompusieron miles de toneladas de alimentos importados por el Estado. Hoy Grupo Sahect está entre los activos sospechosos de López para el Departamento del Tesoro estadounidense.

Que el domicilio de Postar Intertrade Limited sea la isla de Barbados no es azaroso. En el organigrama de propiedades que el Departamento del Tesoro atribuye a Samark López hay empresas en Venezuela, Estados Unidos, Panamá, Islas Vírgenes Británicas y en Reino Unido, pero ninguna en Barbados. “Es una jurisdicción seria, con jurisprudencia predecible, y una estructura legal inspirada en el sistema de derecho consuetudinario inglés”, describe Hernando Díaz-Candia, abogado especialista en arbitraje internacional y protección de inversiones.

Precisamente por esas características la jurisdicción de Barbados brinda numerosas ventajas a empresarios como Samark López. “Barbados es lo mejor de dos mundos: es una jurisdicción limpia, seria, no es cara y, por su influencia inglesa permite el tema del Trust, que es una suerte de anonimato legal”, apunta una fuente que prefiere el anonimato.

La isla-Estado tampoco está considerada un “paraíso fiscal” por el Seniat, el organismo tributario venezolano, porque tiene “tratado para evitar la doble tributación en impuesto sobre la renta en Venezuela”, y suscribió un “tratado bilateral de promoción y protección de inversiones”, que permitiría a los inversionistas iniciar arbitrajes contra Venezuela en caso de que el Gobierno incurriera en procesos de expropiaciones “no compensadas”.

“Obviamente está muy bien asesorado”, remata la fuente, a propósito del domicilio de Postar Intertrade Limited y de la mudanza de Panamá a Barbados que Samark López hizo el año pasado con su empresa Yakima Trading Corporation, cuando en el istmo se avecinaba la tormenta de los Panamá Papers, la investigación periodística basada en la filtración de millones de documentos del bufete Mossack Fonseca.

“Hoy Barbados es más limpia que Panamá. En Estados Unidos fastidian más a una empresa panameña que a una de Barbados, si quiere abrir cuentas en bancos estadounidenses”, insiste la fuente.

Un empresario, que también quiso reservar su identidad, recuerda que hace años Yakima Trading Corporation sonó en el caso de una importación desde China de leche contaminada, que salpicó de Samark López. Si no está en los papeles de Postar Intertrade Limited podría evitar un episodio de esa naturaleza.

El negocio viene en cajas

El intercambio de Postar Intertrade Limited con Corpovex no queda en los arbolitos de navidad. Casualmente cuando la acusación del Gobierno de Estados Unidos contra Tareck El Aissami y Samark López partió desde Washington, en el puerto de Puerto Cabello se había descargado un buque con toneladas de alimentos. El hilo conductor de ambas historias, ocurridas el 13 de febrero, es Postar Intertrade Limited. Mientras el Departamento del Tesoro norteamericano anunciaba el naufragio de decenas de activos y empresas de Samark López, en aguas venezolanas el empresario comenzaba otro negocio con el Gobierno venezolano.

Si de la por estos días invernal capital estadounidense salió el estruendo, del buque San Antonio, proveniente del puerto mexicano de Veracruz –atracado desde el 10 de febrero en el cálido Puerto Cabello–, bajaron cientos de las ansiadas cajas de alimentos que el Gobierno comercializa mediante los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un plan de emergencia que comenzó a tomar forma desde finales de 2015 para enfrentar el desabastecimiento generalizado de productos básicos.

“Un total de 633 contenedores con kits de alimentos destinados a los CLAP fueron descargados de la embarcación San Antonio, en el muelle 24, en Puerto Cabello”, reseñó el 11 de febrero la estatal Bolivariana de Puertos (Bolipuertos). Las 11.600 toneladas de cajas fueron despachadas por Postar Intertrade Limited, recibidas por la también estatal Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (CASA) –adscrita al despacho del Ministro de Alimentación, el General Rodolfo Marco Torres– y pagadas por Corpovex. Algunas fuentes indican que ese cargamento es “marginal”, si se compara con los volúmenes de alimentos a granel que Samark López y sus empresas también le venden a CASA.

Entre el formato de las bolsas de comida y la presentación de las cajas transcurrieron unos meses. En julio de 2016 el entonces Vicepresidente del Área Económica, Miguel Pérez Abad, viajó a Panamá, acompañado por el presidente de Corpovex, Giuseppe Yoffreda, para negociar la compra de productos a empresarios panameños. Fue en esa visita que se definió pasar de las precarias bolsas a la presentación en cajas, a modo de kits o combos que en forma seriada incluyen los mismos productos.

Luego de aquel viaje de los funcionarios venezolanos, el Gobierno importó cajas de alimentos para los CLAP desde Panamá, pero las que Postar Intertrade Limited despachó hace pocos días para Coporvex fueron preparadas en México y salieron desde el puerto de Veracruz. “Postar Intertrade Limited le compra a una empresa mexicana que arma las cajas y Postar Intertrade Limited tiene el contrato con Corpovex para la venta”, sostiene una fuente conocedora del negocio.

Para Samark López y Postar Intertrade Limited, el negocio en cajas no es nuevo. En 2015 le vendieron al Gobierno venezolano cientos de kits con piezas para la construcción de casas prefabricadas en el marco de la denominada Misión Vivienda, uno de los planes bandera del gobierno chavista. Registros portuarios de Puerto Cabello muestran que en junio de 2015 Postar Intertrade Limited despachó desde el puerto de Everglades, Miami, alrededor de 200 toneladas de material de “construcción pre-fabricada” para el Servicio Fondo Nacional del Poder Popular (Safonapp), adscrito al Ministerio de las Comunas y Movimientos Sociales. Es posible, admiten las fuentes, que esa carga también haya sido cancelada por Corpovex, al ser la empresa que centraliza las compras públicas con dólares preferenciales.

El de las casas prefabricadas parece el origen de la Postar Interetrade Limited. La página web que Samark López ha usado para promocionarse como filántropo y defenderse de la acusación de la OFAC refiere que “Postar desarrolló un sistema logístico diseñado para brindar acceso a vivienda digna para las personas que viven en la pobreza. Postar adquiere materiales de construcción y los envía a Venezuela en kits de vivienda con alrededor de 160 artículos”. Un plan del Gobierno venezolano a la medida de Samark López y Postar Intertrade Limited.

Un video promocional que circuló por Internet muestra el proceso de ensamblaje de las cajas. Postar Intertrade Limited compró a Home Depot y Graybar la mercancía que luego despachó a Venezuela en cajas para Construpatria, una red estatal para la venta de materiales de construcción dependiente del Ministerio de la Vivienda. “Como el material va a todas partes de Venezuela, nosotros cuidamos distribuir el peso en dos cajas, en la caja A y en la caja B, porque cuando llega a Venezuela, llega a lugares donde no existen montacargas (…) Esto no aplicaría nada más para Venezuela, sino que aplicaría para cualquier país de Latinoamérica”, explica en el video María Eugenia Rodríguez, gerente de proyecto de Postar Intertrade Limited.

Nadie lo defiende

Luego de las acusaciones del Departamento del Tesoro el Gobierno cerró filas con el Vicepresidente Tareck El Aissami. Pero ni El Aissami, ni otro funcionario, ni el Ministerio Público se han pronunciado sobre Samark López y la extensa red de empresas y propiedades que levantó vertiginosamente en medio de un severo control de cambios vigente desde 2003. En todos estos años decenas de compañías nacionales y trasnacionales han cerrado sus puertas arrastradas por la crisis económica que golpea al país desde hace tres años.

Sólo Samark López ha admitido su relación con Tareck El Aissami, quien no debe ser su único conocido en el alto Gobierno. Gracias a Postar Intertrade Limited ha escapado al brazo del Departamento del Tesoro y negociado con Corpovex, CASA o Construpatria, entre otras empresas estatales, pero con sus compañías radicadas en Venezuela y ahora sentenciadas por la OFAC, selló contratos con Pdvsa, Sidor, el Ministerio de Energía Eléctrica durante la crisis eléctrica vivida entre 2008 y 2011, y hasta con el despacho de Comunicación e Información, entre otras altas instancias gubernamentales.

Fueron acuerdos que en pocos años le permitieron levantar un emporio, pero que en cuestión de horas empezó a derrumbarse cuando las autoridades de Estados Unidos comunicaron al mundo su radiografía empresarial. Desde ese instante, a Samark López y su fortuna, parece que sólo le va quedando un rincón del Caribe llamado Barbados.