Ross, un millonario inversionista de capital privado, vendió la mayor parte de los activos de su empresa antes de unirse al gabinete del presidente Donald Trump en febrero, pero mantuvo una participación en la compañía naviera Navigator Holdings Ltd., establecida en las Islas Marshall en el Pacífico Sur. Las entidades offshore en las que Ross y otros inversionistas mantienen una participación financiera controlaban el 31.5% de la compañía en 2016.

Según el reporte anual de la empresa presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense (SEC, por sus siglas en inglés) Pdvsa no es precisamente un cliente menor de Navigator, pues contribuyó con 10,7 por ciento de sus ingresos en el año fiscal de 2014, y con otro 11,7 por ciento en el 2015. Esto es un pago neto de 33,7 y 36,9 millones de dólares respectivamente que la empresa recibió al fletar tres de sus 29 tanqueros para el transporte de gas licuado de petróleo (GLP) esos años.

La prohibición de Washington a los bancos estadounidenses de participar en algún tipo de financiamiento al gobierno venezolano, incluyendo Pdvsa, no afecta directamente el negocio de Navigator con Venezuela pues las sanciones todavía no ordenan suspender todo tipo de relación comercial con la autodenominada Revolución Bolivariana. Sin embargo, en su reporte anual, la empresa reconoce que “los riesgos geopolíticos asociados con fletar embarcaciones a corporaciones estatales indonesias y venezolanas son significativos y pueden tener un impacto negativo en nuestro negocio, nuestra condición financiera y resultados operativos”.

Entre esos riesgos destaca la posibilidad de expropiación o nacionalización de propiedades, las dificultades para defender sus activos ante las cortes del país y dificultades para mantener el nivel de ganancias debido a elementos como el control de cambio, huelgas, cambios súbitos en las leyes, insurrecciones y hasta guerras. “Si surge alguna disputa contractual sería difícil para nosotros hacer valer nuestros derechos contra Pdvsa (…) No podemos predecir cómo las políticas gubernamentales pueden cambiar en el presente o futuro bajo la administración de Venezuela o Indonesia (…) Dependemos en buena medida de terceras personas para ofrecer servicio técnico a nuestra flota”.

A pesar de estas advertencias, hasta abril de este año Navigator ofrecía servicios de transporte marítimo a PDVSA por lo menos con dos de sus tanqueros: Navigator Taurus y Navigator Virgo, que suelen cubrir rutas entre Venezuela y las islas del Caribe.

Otro socio incómodo

Si algo distingue el olfato para los negocios de Ross es justamente su inclinación a los riesgos, incluso políticos pues otro de los principales clientes de Navigator, con una contribución de más de 68 millones de dólares en ingresos desde 2014, se encuentra la compañía gasera y petroquímica con sede en Moscú, Sibur.

Dos de sus principales propietarios son Kirill Shamalov, quien está casado con la hija menor del presidente ruso Vladimir Putin, y Gennady Timchenko, el oligarca sancionado cuyas actividades en el sector de la energía estaban "directamente vinculadas a Putin", según el Departamento del Tesoro.  Otro poderoso propietario es el mayor accionista de Sibur, Leonid Mikhelson, quién controla una compañía energética que también fue sancionada por el Departamento del Tesoro por apoyar el gobierno de Putin.

Como secretario de Comercio, Ross tiene una autoridad directa sobre las políticas de comercio y manufactura y es una voz influyente en el gobierno sobre prácticamente cualquier aspecto de la relación económica de Estados Unidos con otros países, incluida Rusia. En los últimos años, las tensiones entre Estados Unidos y Rusia se han intensificado, y Estados Unidos ha impuesto sanciones contra Rusia después de la invasión de Crimea en 2014 y su interferencia en la elección presidencial de 2016.  

Después de la elección, las investigaciones realizadas por el congreso y el Departamento de Justicia de Estados Unidos han explorado posibles relaciones comerciales entre Rusia y los miembros de la administración del presidente Trump. Aunque varios asociados de negocios y de la campaña de Trump han sido investigados, hasta ahora no se han reportado conexiones empresariales entre altos funcionarios de la administración Trump y miembros de la familia de Putin o su círculo de allegados.

Durante su proceso de confirmación, a Ross se le preguntó en repetidas ocasiones acerca de sus relaciones comerciales con Rusia y sobre sus tenencias en la industria naviera y si éstas podrían plantear un conflicto de intereses con sus deberes como secretario de Comercio.

La misma pregunta le fue formulada en un cuestionario enviado por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, por sus siglas en inglés), en el marco del proyecto de Paradise Papers y respondida de este modo por el portavoz del secretario de Comercio, James Rockas: “El Secretario Ross se desvincula personalmente de cualquier asunto enfocado en buques de carga transoceánica, pero en general ha apoyado las sanciones de la administración aplicadas a entidades rusas y venezolanas. El secretario Ross nunca ha tenido que buscar o ha recibido alguna exoneración ética y trabaja estrechamente con funcionarios del Departamento de Comercio para asegurar los más elevados estándares éticos”.

Aún así, en Estados Unidos se cuestiona la relación de Ross con el íntimo círculo de Putin. Sibur es "una empresa con conexiones clientelistas", dijo Daniel Fried, un experto en Rusia que ocupó altos cargos del Departamento de Estado tanto en administraciones republicanas como demócratas. "¿Por qué algún funcionario del gobierno de Estados Unidos tiene alguna relación con un compinche de Putin?". 

La conexión comercial indirecta del secretario de Comercio con el yerno de Putin y los aliados oligarcas surge a partir de un examen de los registros públicos y una fuga de millones de documentos financieros offshore del bufete Appleby en las Bermudas obtenidos por el diario Süddeutsche Zeitung de Munich, Alemania, y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y su red global de socios mediáticos. Muestran el funcionamiento interno de Appleby desde la década de 1950 hasta 2016. Los archivos incluyen documentos de la división de servicios corporativos de Appleby, que se convirtió en independiente en 2016 bajo el nombre de Estera.

Los archivos filtrados muestran una cadena de empresas y asociaciones en las Islas Caimán a través de las cuales Ross ha conservado su participación financiera en Navigator.

El hecho de que las compañías de Ross en las Islas Caimán se beneficien de una empresa controlada por intermediarios de Putin plantea graves conflictos de intereses potenciales, dicen los expertos. Como secretario de Comercio, Ross tiene el poder para influir en el comercio, sanciones y otras medidas de Estados Unidos que podrían afectar a los propietarios de Sibur. Asimismo, los propietarios de Sibur, y a través de ellos, el propio Putin, podrían tener la capacidad de aumentar o disminuir el negocio de Sibur con Navigator según Ross ayude, o no, a orientar la política de Estados Unidos.

De 2014 a 2015, los ingresos de la naviera procedentes de Sibur se dispararon del 5.3% (16.2 millones de dólares) al 9.1% (28.7 millones de dólares) de los ingresos totales, haciendo de la empresa uno de los cinco mejores clientes de Navigator, según las presentaciones ante la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos, antes de bajar al 7.9% (23.2 millones de dólares) en ingresos el año pasado. Este año, Navigator duplicó la flota dedicada a las exportaciones de Sibur, adquiriendo dos nuevos buques y fletándoselos a la compañía rusa de energía. Los buques fueron nombrados Navigator Luga y Navigator Yauza, ambos nombres de ríos rusos.

Los números no pintan igual cuando se trata de Pdvsa, un cliente que aportó mayores ganancias para Navigator entre 2014 y 2015 que Sibur, pero que desde el año pasado acusa retrasos en el pago de todos los servicios que contrata y por eso tuvo que prescindir de contratar uno de los tres tanqueros que fletaba a la empresa de Ross.

Un hombre de negocios

Antes de unirse al gabinete de Trump, Ross, de 79 años de edad, era un titán en el mundo del capital privado, y reunía a inversionistas de todo el mundo para invertir dinero en empresas en dificultades, con la intención de volverlas rentables. Cuando todo iba bien, él y su empresa no sólo ganaban dinero de sus inversiones y honorarios de gestión, sino también de un sistema de compensación que les permite a los socios generales, que administran los fondos de capital privado, ganar el 20% de todos los beneficios que exceden determinado nivel.  

Muchos de los fondos de capital privado involucrados en estas inversiones fueron creados y administrados por Appleby, el bufete de abogados offshore con sede en Bermuda. Los archivos filtrados ofrecen un vistazo hacia cómo Appleby ayudó a su empresa, WL Ross & Co, LLC, a cosechar los beneficios de paraísos offshore, como las Islas Caimán, un territorio británico que permite niveles extraordinarios de secreto bancario y deja operar allí a empresas de papel dirigidas desde Nueva York sin cargas de impuestos. En 2015, las Islas Caimán ocupaba el quinto lugar en las clasificaciones mundiales del Índice de Secreto Financiero.

Crear fondos offshore organizados como sociedades anónimas puede ser un gran atractivo para algunos inversionistas, al permitirles crear organizaciones exentas de impuestos de Estados Unidos –incluyendo enormes fondos de pensión y universidades muy ricas– para esquivar una regla el Servicio de Impuestos Internos que les obliga a pagar impuestos sobre los ingresos obtenidos con dinero prestado. También ayudan a atraer a los inversionistas no estadounidenses porque sus nombres no se les revelan a las autoridades fiscales en Estados Unidos.

Los socios generales en un fondo de capital privado offshore disfrutan de generosas exenciones de impuestos en Estados Unidos, incluyendo la posibilidad de contar la mayor proporción de sus ingresos provenientes del fondo como ganancias de capital a largo plazo, en lugar de ingresos ordinarios. Esto les permite a los gestores de fondos más ricos reducir sus impuestos sobre esos ingresos de la tasa impositiva máxima en Estados Unidos, del 39.6%, al 20%.

Cuando fue nombrado secretario de comercio, Ross presentó un acuerdo con la Oficina de Ética Gubernamental federal que decía que tenía la intención de desprenderse de 80 empresas y asociaciones, pero mantendría una participación en otras nueve que tenían activos en "la financiación inmobiliaria y el crédito hipotecario" y "el embarque transoceánico". Los activos no se especificaron. Aunque había vendido WL Ross & Co. a Invesco en 2006, permaneció activo como presidente y director general hasta renunciar para unirse al gabinete.

Su formulario de divulgación de información financiera, también presentado ante la Oficina de Ética Gubernamental, tiene 57 páginas e incluye una larga lista bajo el epígrafe "Activos de empleo y Cuentas de ingresos y jubilación". Esta lista se divide en secciones que listan activos que parecen ser propiedad de cada una de las compañías de Ross, detallando hasta siete capas de entidades entre Ross y los activos que posee.

Enterradas en una multitud de subsecciones aparecen cuatro entidades de las Islas Caimán nombradas crípticamente que se encuentran entre las que dijo mantener: WLR Recovery Associates IV DSS AIV, GP; WLR Recovery Associates IV DSS AIV, LP; WLR Recovery Associates V DSS AIV, GP y WLR Recovery Associates V DSS AIV, LP. Las cuatro compañías son administradas por el bufete de abogados Appleby. "Navigator Holdings" figura entre los activos que poseen estas empresas.

La complejidad de las estructuras offshore agrega una distancia legal y de reputación y oscurece el alcance total de las relaciones comerciales de Ross incluso cuando le permiten sacar provecho de ellas, de acuerdo con expertos en impuestos y ética consultados por ICIJ.

La divulgación de Ross valora su participación actual combinada en las entidades offshore que poseen acciones de Navigator entre 2.05 millones y 10.1 millones de dólares. Pero no queda claro cuáles son sus tenencias totales porque no listó un valor para una de las cuatro entidades que retuvo.  No es evidente por qué o si realmente se omitió un valor. Su participación representa una fracción de la participación total del 31.5% de las entidades en Navigator, que, basado en el precio de mercado de la firma al 30 de octubre de 2017, vale aproximadamente 179 millones de dólares.  

(*) Esta es la primera entrega en Armando.info del proyecto Paradise Papers. En este proyecto se analizaron 13,4 millones de documentos procedentes de dos proveedores de servicios offshore, Appleby (Bermudas) y Asiaciti Trust (Hong Kong), y de registros mercantiles de 19 paraísos fiscales, obtenidos por el diario alemán Süddeutsche Zeitung a través de una filtración que compartió, por medio del Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, Washington), con 382 periodistas de 96 medios en 67 países. En Venezuela, el socio del proyecto es Armando.info, que hizo una alianza para su publicación con el diario El Nacional de Caracas.

Podría ser así. Pero si el primer ministro ruso tan solo echara un vistazo a Gazprom, no vería más fragmentos sino un cuadro muy completo: sus familiares y amigos cuelgan como racimos de esta compañía controlada por el Estado. Muchos de sus negocios y cargos, así como también a veces los negocios y cargos de sus hijas e hijos, están conectados con esa empresa. La colección de estos personajes alrededor de Gazprom puede observarse sin necesidad de telescopio y en cualquier clima. Encontramos a trece personas relacionadas con Putin en medio de una nube densa de intermediarios, contratistas y socios alrededor del gigante del gas.

1)               Arkadi Rotenberg

Sparring de Vladimir Putin y uno de los fundadores del club de judo Yavara-Neva de San Petersburgo –del que Putin es presidente honorario-, Arkady Rotenberg es, junto a su hermano Boris, propietario del banco Severny Morskoy Put (Vía del Mar del Norte).

En 2008, Gazprom vendió a la organización de Rotenberg cinco empresas entre las que había contratistas de construcción de Gazprom y suplidores de equipos.

Como un representante de Gazprom, explicó a Novaya, esos activos fueron vendidos en subasta abierta. Cualquier persona interesada podía tomar parte y los participantes que ofrecieran los precios más altos serían las ganadoras.

En el año 2000, Rotenberg estableció en Moscú la compañía Rotna, que fue liquidada seis años más tarde. De acuerdo a la base de datos SKRIN, esa compañía tenía como propósito la venta de alimentos. Pero el Exdirector General de Rotna, Andrei Smirnov, le contó a Novaya que Rotna vendía gas.

De acuerdo a esa declaración, se trataba de “pequeños envíos de gas”, pero que la compañía no trabajaba con Gazprom, sino que prefería hacerlo con pequeños vendedores rusos de gas. No hubo éxito al tratar de que Smirnov revelara con quién negociaba Rotna. Aseguró que no lo recordaba luego de tantos años. Arkadi Rotenberg se mantiene en silencio.

2)                Boris Rotenberg

Hermano menor de Arkadi, Boris también es judoka. Entrenaba en el mismo centro deportivo con su hermano y con Putin.

Las compañías Baza-Torg y Postavska, fundadas por Boris Rotenberg, controlaron las organizaciones a través de las cuales Gazprom se suple de tuberías y maquinarias.

Baza-Torg está registrada, a su vez, como fundadora de Gaztaged. Hasta 2008, al menos, 75 por ciento de las acciones de esta última compañía eran controladas por Gazkomplektimpex, subsidiaria de Gazprom, que sumistraba materiales y equipos. En 2003 el Gerente General de Gaztaged era Yaroslav Golko, quien después pasó a Gazprom hasta llegar a ser miembro de su Junta Directiva.

En 2005, el Director de Investigación Corporativa de la compañía de inversión británica Heritage Capital Management, Vadim Kleyner, señaló en un reporte a varias empresas que, a su juicio, eran favorecidas por Gazprom. Gaztaged fue nombrada entonces como intermediaria en negocios de tuberías.

En noviembre de 2009 la revista Forbes averiguó nuevos detalles: Boris Rotenberg es fundador de Trubnaya Promyshlennost, cuya facturación anual monta a 540 millones de dólares. La compañía compró cerca de diez por ciento de toda la producción de la planta Chelyabinsky Truboprokatny Zavod. Otro 11 por ciento de la producción de la planta de tubos fue adquirido por Trubny Metalloprokat, de la que Arkadi Rotenberg es fundador. Esta compañía facturó 440 millones de dólares el último año. Chelyabinsky Truboprokatny Zavod reconoció que 37 por ciento de su producción fue vendida a Gazprom, aunque Gazprom no aparece entre los mayores compradores en el reporte de la compañía correspondiente al primer trimestre de 2009.

Novaya averiguó por su parte que Gaztaged, bajo control de Boris Rotenberg, es una de las empresas fundadoras de la Asociación Rusa de Fabricantes de Tuberías. Los otros fundadores fueron Chelyabinsky Truboprokatny Zavod, Trubnaya Metallurgicheskaya Compania (uno de los tres líderes mundiales en el mercado de tubos), Obyedinennaya Metallurgicheskaya Compania y las compañías de proyectos de Gazprom. Pero el presidente de la Asociación no era un representante de ninguno de esos gigantes del negocio, sino el Director General de Gaztaged, Ivan Shabalov.

Postavska, de Boris Rotenberg, era dueña de 25 por ciento de la empresa Sibgazimpex, en la región rusa de Gorny Altai. El restante 75 por ciento estaba controlado por la subsidiaria de Gazprom, Gazkomplektimpex.

Sibgazimpex quedó disuelta en 2007. Pero al menos desde 2003, la subsidiaria de Gazprom le comisionó contratos de suministro de equipos para empresas de Gazprom. Y esas empresas sacaron de sus bolsillos los pagos a intermediarios.

Un representante de Gazprom informó a Novaya que el abrumador número de compras, incluyendo tuberías, se lleva a cabo en un marco de competencia. Pero no respondió a la pregunta sobre los montos y cantidades de los contratos que se completaron con Gaztaged y Sibgazimpex. Boris Rotenberg no comentó la situación.

3)               Gennadi Timtchenko

Timtchenko es viejo amigo de Putin y fundador también del club de judo Yavara-Neva en San Petersburgo. Sus empresas manejan alrededor de un tercio de las exportaciones rusas de petróleo y gas.

Timtchenko es dueño del Grupo Gunvor. La empresa Transoil SNG, controlada por Timtchenko, conserva 9,577 por ciento de las acciones del Banco Rusia de San Petersburgo, en la que un viejo amigo de Putin, Yuri Kovaltchuk, figura como accionista principal y presidente de la Junta Directiva. El fondo luxemburgués Volga Resources (en el que Timtchenko aparece como propietario principal) incrementó su participación en la empresa Novatek –la segunda empresa gasífera de Rusia- a un 23,5 por ciento en diciembre de 2009. 19,39 por ciento de Novatek pertenece a Gazprom.

El fondo luxemburgués de Timtchenko también controla (79,6 por ciento) de Stroytransgaz, que llegó a ser el mayor contratista de Gazprom y hoy pretende defender esa posición. Este año Alexander Ryazanov, un expresidente adjunto de la Junta Directiva de Gazprom, fue invitado a integrarse como presidente de la Junta Directiva de Stroytransgaz. Ryazanov dijo, en una entrevista al diario financiero Vedomosti, que Stroytransgaz se postularía como candidato para los trabajos de desarrollo del nuevo campo gasífero Shtokmansky. El proyecto es controlado por Gazprom (51 por ciento) y socios extranjeros (en 2010 Ryazanov dejó su posición).

4)               Víktor Jmarin

El abogado de San Petersburgo, Viktor Jmarin, es un viejo amigo del premier ruso. Es fundador de la empresa moscovita Jmarin y Asociados. Un cofundador en particular de la compañía fue Vyacheslav Kupriyanov, ex Director General de la compañía YamalInvest de Moscú. En años recientes se convirtió en cabeza de la empresa de San Petersburgo, Raznoexport. Esta posee 25 por ciento de YamalInvest, mientras 75 por ciento estaría en manos de una filial de Gazprom, Gazkomplektimpex.

Raznoexport y YamalInvest eran intermediarias en el suministro de equipos para las empresas de Gazprom. Muchas veces Raznoexport fue el ganador de licitaciones de Gazprom. La subsidiaria de Gazprom, Centerenergogaz, señala a Raznoexport como uno de sus principales proveedores en su reporte del primer trimestre de 2008.

El servicio de prensa de Gazprom informó que Gazprom Komplektatsia (la anterior Gazkomplektimpex) ya no tiene participación en YamalInvest, puesto que el año pasado la vendió a la propia YamalInvest. Y desde 2008 Raznoexport no volvió a participar en los concursos de Gazprom, a pesar de que hasta entonces había participado con éxito en igualdad de términos y condiciones contra otros suplidores.

De acuerdo a los datos del Registro Estatal Unificado de Entidades Legales (EGRYuL, por sus siglas en ruso), el fundador solitario de Raznoexport fue Pyotr Kolbin. Kolbin es el copropietario, con 49 por ciento, de la empresa comercializadora de petróleo Surgutex, que vende los productos de Surgutneftegaz. El otro 51 por ciento es mantenido por una compañía off shore de Chipre, cuyos accionistas no han sido develados. Pero como en algunos medios se ha hecho notar, se considera regularmente que Surgutex está controlada por Gennadi Timtchenko. Ni Kolbin ni Timtchenko comentaron al respecto.

Durante el último año, los organismos judiciales de Moscú investigaron las actividades de YamalInvest. Encontraron que, en 2003, Gazkomplektimpex pagó a la empresa un promedio mensual de 200 millones de rublos por concepto de suministro de equipos a subsidiarias de Gazprom. El esquema incluía una red ramificada de empresas que, de acuerdo a los oficiales de policía, merecía ser investigada. Pero los documentos de la investigación fueron pasados a “niveles superiores”. Y no se abrió ninguna causa criminal. Gazprom no respondió a la pregunta de si sabía acerca de la averiguación y si fue esa la razón por la que Gazkomplektimpex vendió su participación en YamalInvest.

5)               Yuri Kovaltchuk

El principal accionista del Banco Rusia de San Petersburgo, Yuri Kovaltchuk, también es un viejo amigo de Putin. El banco es considerado un baluarte de los amigos del primer ministro. Hacia 2005 la organización del banco tomó control (51 por ciento) de Sogaz (Compañía Aseguradora de la Industria del Gas), uno de los mayores grupos aseguradores del país, propiedad anteriormente de Gazprom. Preguntado acerca de si el Banco Rusia está conectado con los amigos de Putin, el presidente de su Junta Directiva, Dimitri Lebedev, dijo a Novaya que “tales interrogantes siempre se hacen en torno al banco, pero no han entorpecido el desarrollo exitoso del negocio”.

“Cuando el asunto concierne a las finanzas, cualquier persona razonable se guía primero por razones de conveniencia económica, tal como nuestros clientes hacen”, especificó Lebedev. “Ese es el factor principal que determina la posición del banco en el mercado”. El presidente de la Junta Directiva del Banco Rusia asegura que el éxito del banco es resultado “del trabajo de un equipo profesional, y no de disponer de favoritismos”.

Con respecto a la compra de Sogaz, Lebedev dijo que las acciones fueron transadas de acuerdo a las condiciones de intercambio del mercado, y que de hecho no tuvieron éxito en tratar de obtener una participación mayoritaria a las primeras de cambio, sino que debieron comprar acciones adicionales en el mercado secundario. De acuerdo a Lebedev, no fue una tarea fácil: “No puedo decir que hayamos comprado barato. A la fecha de compra, el precio de transacción era de unos 120 millones de dólares, lo que excedía el valor de los activos de la compañía 1,4 veces”.

Sogaz cubre con pólizas varios proyectos de Gazprom, en particular, los sistemas de gasoductos Yuzhni Potok (Corriente del Sur), Corriente del Norte y Goluboi Potok (Corriente Azul), así como otros proyectos relacionados con el desarrollo de los campos Shtockman, Prirazlomny y Sajalin.

Un miembro de la Junta Directiva de la compañía de inversiones Abros, subsidiaria del Banco Rusia que controla Sogaz, es Kirill Kovaltchuk, hijo de Mijail Kovaltchuk, director del Instituto Kurchatov –un favorito de Putin-, y sobrino del principal accionista del Banco Rusia, Yuri Kovaltchuk.

Aunque quizás Sogaz no sea el único vínculo que conecte al Banco Rusia con Gazprom.

El Banco Rusia era propietario de cuatro por ciento de la empresa ABR Consulting, de San Petersburgo. Ya para entonces la empresa resultaba notable por ser cofundadora de la Empresa Consultora del Noroeste, a la que durante los últimos años sirvió como Director General Boris Kovaltchuk, hijo de Yuri Kovaltchuk. Boris Kovaltchuk se rehusó a declarar al respecto.

Pero de acuerdo a los datos del Registro Estatal Unificado de Entidades Legales (EGRYuL), el restante 96 por ciento de ABR Consulting pertenecía a Georgi Fokin y Dimitri Samojin. En la actualidad Fokin dirige Gazprom Transgaz de San Petersburgo. Samojin, por su parte, fue Director General Adjunto de Gazprom Media a cargo de la Gerencia de Desarrollo y la Corporativa, así como miembro de la Junta Directiva de la misma compañía. Desde 2005 es Director General de NTV Plus, una empresa de televisión. Dimitri Samojin informó a Novaya que no estuvo entre los fundadores de ABR Consulting y que no sabe a qué se dedica. Fokin no comentó la situación. Nuevamente según EGRYuL, el hijo de Fokin, Sergei, figura registrado como Director General de ABR Consulting.

Mientras, ABR Consulting aparece como el único accionista de ABR Project. Ambas están registradas con la misma dirección y número telefónico. De acuerdo a datos de SKRIN, ABR Project poseía 49 por ciento de la empresa Smartstroy, que declara dedicarse al transporte de gas a través de un sistema de gasoductos.

Las conexiones de los fundadores de ABR Project conducen a Smartmedia. Esta compañía muestra la misma dirección de Smartstroy, de la que es copropietaria, así como de otras tres compañías que sirven como proveedores a Gazprom: Severo-Zapad-Signal, Sevzapgazproject y Gazremstroyservice.

En el website de Severo-Zapad-Signal, cuyo número telefónico es el mismo de ABR Consulting y ABR Project, sale por escrito que la compañía es uno de las principales contratistas de Gazprom Transgaz de San Petersburgo y de Gazprom Invest Zapad. Y que está dedicada a la remodelación total, construcción y mantenimiento de proyectos para Gazprom. En 2008, Sevzapgazproject ganó una licitación relacionada con el desarrollo de varios proyectos para Gazprom Invest Zapad.

Severo-Zapad-Signal y Sevzapgazproject son controladas por la Compañía de Gestión Specmontazh 24, cuyos principales socios y clientes son Gazprom, Lukoil, Rosneft y Stroytransgaz.

Gazremstroyservice está situada en Ryazan y sus clientes principales son empresas de Gazprom.

El servicio de prensa del Banco Rusia reportó que esa institución bancaria no tiene participación en ABR Consulting desde 2002, y que tanto ABR Consulting como ABR Project no están afiliadas al banco.

6)               Sergei Fursenko

Otro viejo amigo de Putin, Sergei Fursenko fue desde 2003 uno de los jefes de Lentransgaz, renombrada más tarde como Gazprom Transgaz de San Petersburgo. Fursenko también fue presidente de la Junta Directiva y presidente del Club de Fútbol Zenit de San Petersburgo, controlado por Gazprom.

El consejero de Fursenko en el Zenit era Mijail Ebril, actual director de la sucursal de San Petersbrurgo de la cadena interestatal de radio y TV Mir. Por coincidencia, él también fue cofundador de Smartinvest (aunque con una pequeña participación), empresa que tenía el mismo número telefónico de las ya nombradas ABR Consulting y ABR Project.

Smartinvest era el único accionista de Smartmedia, que a su vez constituyó tres empresas que servían como contratistas de Gazprom. El principal financista de Smartmedia era Evgeni Klimov, Presidente Ejecutivo de una de las contratistas de Severo-Zapad-Signal.
Mijail Ebril no respondió a la carta de Novaya. Severo-Zapad-Signal no ha comentado nada todavía. Sergei Fursenko también se mantiene en silencio.

7)               Alexander Grigoriev

El oficial del Servicio Federal de Seguridad (FSB, por sus siglas en ruso), Alexander Grigoriev, en el pasado fue amigo de infancia de Vladimir Putin. Ascendió hasta el rango de Coronel General, fue jefe de la oficina de San Petersburgo y del Servicio Regional Federal de Seguridad (UFSB, por sus siglas en ruso) y Director General de Gosreserv (Administración de las Reservas Estatales). Su hija, Olga Grigorieva, era propietaria de diez por ciento de Stroygazconsulting, la empresa del inversionista jordano Ziad Manasir, uno de los mayores contratistas de Gazprom.

Las instalaciones de producción de Planta Nevski, que producen principalmente turbinas, tienen órdenes emitidas por Gazprom con un valor de 17 millardos de rublos. Una fuente cercana a la gerencia de la planta informó a Novaya que el dinero había tardado en llegar. Que la empresa debió buscar capital de otras partes sin esperar por Gazprom. La fuente también hizo notar que una fábrica con tal cantidad de pedidos (no solo de Gazprom) resulta interesante, por lo que no excluía que la planta cambiara de manos en un futuro próximo.

11)         Nikolai Shamalov

Otro fundador de la cooperativa Ozer en San Petersburgo, Shamalov también fue accionista del Banco Rusia de Yuri Kovaltchuk. Desde 2003, el hijo de Shamalov, Yuri, es el presidente del fondo no-estatal de pensiones más grande de Rusia, Gazfond, constituido por la organización Gazprom. Yuri Shamalov no ofreció comentarios al respecto.

12)         Mijaíl Putin

Hijo de un primo hermano del primer ministro, hasta 2007 Mijaíl Putin fue jefe del Servicio Médico de Gazprom. Entonces se convirtió en Presidente Adjunto de la Junta Directiva de Sogaz, controlada por el Banco Rusia.

13) Mijaíl Shelemov

Hijo de una prima hermana del premier Putin, Mijaíl Shelemov está empleado como Especialista Líder en la oficina de San Petersburgo de Sovkomflot, la compañía marítima del Estado ruso, y es director y dueño de la compañía Aktsept de San Petersburgo. De acuerdo a datos de febrero de 2007, Aktsept mantenía una posición de 3,93 por ciento del Banco Rusia. Así mismo, tenía 12,47 por ciento de las acciones de Sogaz en el primer trimestre de 2008.
Respondiendo a Novaya, Shelemov dijo que ningún alto funcionario ha tenido que ver con sus avances y negocios. También declaró que Aksept, “podría decirse”, es su proyecto personal. Shelemov se rehusó a hacer más comentarios.