Sin embargo, esas líneas con sentidos inversos tienen una intersección en dos figuras: una, la de José Esteban Chacín Bello, primo y estrecho socio de Samark López, que se convirtió en uno de los principales accionistas del banco a mediados de 2015, cargo que siguió ocupando, al menos, hasta marzo de 2019; la segunda es la del contador argentino Ariel José Martínez Coujil, socio en negocios de Chacín Bello y exempleado de Profit Corporation, C.A., una de las compañías de López sancionadas en 2017, y actual presidente ejecutivo de Bancamiga. 

Los Papeles de Pandora, la filtración de 11,9 millones de documentos provenientes de 14 proveedores de servicios offshore de registro y administración de empresas, recibida originalmente por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, por sus iniciales en inglés) y compartida con otros 150 medios de comunicación de 117 países —incluido Armando.info—, revelan que Chacín Bello y Martínez fueron fichas del entramado de empresas de Samark López que la OFAC sancionó bajo acusaciones de lavado de dinero y de servir de “soporte financiero” a El Aissami, actual ministro de Petróleo de Venezuela, a quien las autoridades estadounidenses relacionan con el narcotráfico.   

A pesar de lo que ese tránsito pueda sugerir, tanto Bancamiga como López negaron a Armando.info que este último tenga participación alguna en la institución. “Ni el señor Samark López, ni ninguna de sus compañías, tienen vínculo societario alguno con Bancamiga BU y cualquier vinculación que quiera hacerse partiendo de relaciones de otra índole, es cuando menos tendenciosa, malintencionada y por ende carente de asidero”, señaló Ariel Martínez a través de un escrito. 

Lopez, por su parte, a través de sus abogados, demandó al Departamento del Tesoro en junio de 2021 en una corte federal en Washington, aludiendo que es víctima de una “campaña falsa”. Sus representantes legales cifraron en 160 millones de dólares las pérdidas de López derivadas de las sanciones de las que es objeto, añadiendo que “su sustento ha sido seriamente amenazado”. Un reportaje de la cadena de televisión en español de Estados Unidos, Univisión, por su parte calculaba el valor de los activos incautados a López en unos 500 millones de dólares, y daba a conocer que un grupo de víctimas estadounidenses de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) pidieron a una corte federal en Miami embargar estos bienes, alegando que López prestó ayuda financiera “indirecta” a ese grupo por su vínculo con El Aissami. 

Entre los bienes que las víctimas de las FARC solicitaron que fueran embargados, para el pago de una compensación de 318 millones de dólares a su favor, se encuentran un avión Gulfstream 200, una mansión que López compró en Florida por 16,5 millones de dólares, dos yates, un Rolls-Royce de 2014, un Bentley Continental Coupe, un Ferrari y un Cadillac Escalade, entre otros. La corte ya autorizó la venta de algunas de estas propiedades con el propósito de que las ganancias vayan a los demandantes. El equipo legal de López ha negado con vehemencia que este tenga relación alguna con el narcotráfico. En una carta en inglés dirigida al periodista que firma esta nota, Alexei Schacht, uno de los abogados que representa a López en Estados Unidos, añadió que la designación de su cliente en la lista OFAC se debió a “falsas declaraciones hechas por representantes del gobierno, pero también fue causada en parte por personas de los medios con su propia agenda”. 

Nuevos accionistas, nueva sede

Más allá de estos alegatos del banco y de López, es un hecho verificable el crecimiento explosivo de Bancamiga a partir de 2015. Justo en junio de ese año, su junta de accionistas acordó aumentar su capital desde 35 millones de bolívares (unos 3,5 millones de dólares para la época) a 255 millones de bolívares (25,5 millones de dólares para la época) y aceptar el ingreso de nuevos accionistas, entre ellos el primo de Samark López. 

Chacín Bello era entonces desconocido para la comunidad empresarial y para la opinión pública, que vino a reparar en su nombre apenas un año y ocho meses después, cuando también fue alcanzado por las sanciones impuestas a López y dadas a conocer por Washington.  

Así Chacín se convirtió en el segundo accionista de Bancamiga con 16,75% de las acciones, a la par de José Luis Queijeiro Taboada, ambos poseedores de 42,725 millones de papeles y solo superados por el abogado guayanés Carmelo de Grazia, quien se hizo con 82.425.780 (32,32%) acciones. Otro debutante en el nuevo reparto accionarial fue Armando Iachini, dueño de la Constructora Yamaro, con 19,8 millones de acciones (7,76%).

El aumento de capital también le permitió a Bancamiga comprar los activos y pasivos del Novo Banco en el país (el banco creado por el Estado portugués con los restos sanos del intervenido Banco Espirito Santo (BES), por el que pasaron fondos del esquema de sobornos de Odebrecht en Venezuela y recursos milmillonarios de Pdvsa y otros entes del Estado chavista). Esta operación se inició en 2017 y culminó en febrero de 2018. La venta incluyó el traspaso de la sede del Novo Banco en Caracas, una torre de oficinas ubicada en La Castellana, un barrio comercial y financiero al noreste de la ciudad.

La venta de estos activos tuvo un curioso preámbulo que enfrentó al BES, luego convertido en el Novo Banco, con uno de los futuros accionistas de Bancamiga. Carmelo De Grazia, un abogado con amplia experiencia en el ámbito financiero, era accionista de la casa de corretaje panameña Intersecurities International Inc que, como lo indicó Armando.info, hizo transacciones por 56 millones de dólares que involucraron al Continental Bank de Barbados y al JP Morgan Chase en 2014. Esta última institución emitió Reportes de Actividad Sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés) para la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés) por considerar que estas transferencias eran poco transparentes y estaban relacionadas con el mercado negro de divisas venezolano, entonces potenciado por un fuerte control cambiario, que fue aprovechado por algunos empresarios cercanos al Gobierno a quienes se les favoreció con la venta de divisas a precio preferencial.

En su respuesta a un cuestionario de este medio, el abogado Pedro de Mezquita, quien fue director de Intersecurities, descartó irregularidades en esas transacciones e indicó que correspondieron a “la liquidación o venta de una posición de títulos de un cliente” por 25 millones de dólares, comprados a Rio Forte Group, una subsidiaria del BES. Esto provocó un pleito judicial que terminó en un arreglo entre el cliente de Intersecurities, cuyo nombre Mezquita no revela. 

Mezquita negó entonces que la adquisición de la sede del banco por parte de Bancamiga haya sido parte de un trato para pagar la deuda que tenía la institución portuguesa con la compañía representada por De Grazia; lo cierto es que esta transacción se produjo luego de la llegada del abogado, y de Chacín Bello, a la junta de accionistas de Bancamiga.

Mientras todo esto ocurría, los planes de expansión del banco navegaban con viento a favor entre los entes reguladores. El 30 de junio de 2016, el Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional (Osfin), adscrito al ministerio de Economía y Finanzas venezolano, aprobó el incremento de capital de Bancamiga. En los planes estaba la transformación del entonces banco microfinanciero al actual Bancamiga Banco Universal, cambio que finalmente fue aprobado por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) el 14 de septiembre de 2017.

En los últimos cuatro años, el banco pasó del puesto 23 al número siete en la medición de activos de la Sudeban. Para diciembre de 2021, Bancamiga se ubicó como el tercer banco con más captaciones en moneda extranjera, con casi 90 millones de dólares, superando a bancos tradicionales en Venezuela como Provincial, Bancaribe y Banesco. La dolarización forzada del país, que floreció en medio de las denuncias del cuestionado gobierno de Nicolás Maduro de un bloqueo económico por parte de Estados Unidos, fue especialmente aprovechada por el banco, cuyos servicios en divisas incluyen cuentas, tarjetas y puntos de venta. 

El accionista no será mencionado

De acuerdo con Martínez, su presidente ejecutivo, el banco hoy dispone de 400.000 clientes. Una nota de prensa de la institución precisa que el pasado 22 de abril Bancamiga abrió su sucursal número 30, un movimiento que contrasta con el de otros bancos que han tenido que cerrar varias de sus oficinas y reducir sus nóminas como consecuencia de la crisis económica y la pandemia de la covid-19. Entre las nuevas sedes de Bancamiga destaca la que inauguró en mayo de 2021 en el Hipódromo La Rinconada, el recinto hípico más grande de Venezuela. Esta nueva sede alimentó los rumores de la relación del banco con el régimen de Maduro, pues el permiso debía pasar por el Instituto Nacional de Hipódromos (INH), hoy a cargo del excandidato, parlamentario y funcionario del chavismo, el beisbolista y también cantante Antonio El Potro Álvarez.

Chacín Bello, De Grazia, Queijeiro e Iachini terminarían por hacerse poco a poco del control total de la institución financiera. De acuerdo con documentos de Bancamiga a los que se tuvo acceso para este reportaje, Chacín Bello todavía aparecía como accionista, con el mismo capital, en la asamblea de socios celebrada el 26 de marzo de 2019. Los documentos llevan luego a otra asamblea del 16 de marzo de 2020, en la que Chacín Bello desaparece y solo permanecen en este rol De Grazia (41,59%), Queijeiro (49,47%), Iachini (7,77%) y Alberto de Armas, que contaba, este último, con 1% del capital.  La última acta de asamblea que pudo revisar Armando.info fue del 18 de enero de 2021, en la que casi quedó intacto este porcentaje accionario.

Martínez es un contador de 59 años que nació en la ciudad de Rosario, Argentina, y que posee tanto la nacionalidad del país sureño como la española. Ha trabajado durante casi 40 años en el sector financiero y en el mercado de capitales. Vivió en Venezuela y desde hace por lo menos diez años ha figurado en las juntas directivas de instituciones financieras del país, ahora como presidente ejecutivo de Bancamiga, aunque resida en España. 

En la filtración de los Pandora Papers se encuentra una planilla de Know Your Customer (KYC) declaration — uno de los controles que usan los bancos y las firmas que ofrecen servicios corporativos para combatir el lavado de dinero — del 23 de diciembre de 2016 de Amicorp Group, un proveedor internacional de servicios fiduciarios del que Martínez fue cliente. En este documento, el argentino indicaba que sus ingresos provenían de su trabajo en Profit Corporation C.A. 

Esta es una compañía de ingeniería venezolana fundada en 1990 y que fue adquirida por López y sus socios venezolanos en 2010. Además de estar entre las empresas sancionadas por la OFAC, fue una contratista muy recurrida por la estatal Pdvsa. En el Registro Nacional de Contratistas (RNC) figuran 26 contratos con la petrolera y dos de sus filiales, Pdvsa Gas y Pdvsa Petróleo.

Consultado sobre el documento de Amicorp Group y su relación con López, Martínez indicó a este medio que se desempeñó como “contralor” de Profit Corporation, C.A., durante seis años y que en 2016 decidió renunciar a esa compañía y emigrar a España. “Aparte de esta relación laboral en el período 2010-2016 con la empresa mencionada, no he tenido ninguna otra actividad conjunta en el ámbito de mi ejercicio profesional”, indicó. 

En las respuestas al cuestionario enviado al actual presidente ejecutivo de Bancamiga, Martínez se refiere a la vinculación de Chacín Bello con el banco: “No tengo conocimiento de que el Señor Chacín haya ‘ocupado cargos importantes en Bancamiga’ como afirma en su pregunta”, replica. “Mas dándome el beneficio de la duda y motivado por su afirmación tan contundente, me permití hacer una revisión de las memorias del Banco precedentes a mi incorporación. Le puedo asegurar que en el historial de Dirección de la Institución no aparece registro alguno de lo que Usted afirma”.

El pasado 16 de marzo, Armando.info envió una nueva comunicación indicando los datos de la asamblea en la que se aprobó la entrada de Chacín Bello como accionista y pidiendo mayor precisión sobre la fecha de su salida, pero, hasta la fecha de publicación de esta nota, no se obtuvo respuesta.

Negocios de familia

La relación entre Chacín Bello y Samark López, por otra parte, no es solo de parentesco sino también de negocios. Los Papeles de Pandora indican que ambos han sido socios de negocios desde, al menos, 2013 y han compartido, como accionistas, directivos o representantes legales en, también al menos, cinco empresas offshore. En su respuesta a Armando.info, Samark López aseveró que su primo formó parte de su grupo empresarial hasta 2016. “Luego de las sanciones de Febrero de 2017 no hemos mantenido ningún tipo de relación comercio [sic] y/o profesional”. También negó tener vínculos con Bancamiga. “Solamente con autorización de [sic] SUDEBAN pueden las personas naturales o jurídicas poseer acciones y ninguna de mis compañías o mi persona han solicitado aprobación para invertir en el sector bancario venezolano”, expresó.

Ese 2016, que de acuerdo con López fue el último año en que Chacín Bello formó parte de su estructura empresarial, fue especialmente movido para ambos, según lo que aparece en los papeles. Menos de un mes después de la aprobación del aumento de capital de Bancamiga por la Osfin, Samark López y Chacín Bello también dirigían otros movimientos millonarios fuera de Venezuela relacionados con dos empresas offshore.

Entre los documentos de la filtración de los Pandora Papers figura un borrador, del 21 de julio de 2016, en el que se traza el plan para liquidar a 1000 Investment Group Limited, una compañía registrada en Islas Vírgenes Británicas en marzo de 2013.

Un intercambio de correos entre Salcedo Attorneys at Law, una firma legal con sede en Miami que representa a Samark López, y Trident, uno de las firmas proveedoras de servicios corporativos offshore más grandes del mundo, que fungió como agente registrador de las compañías del polémico empresario, indican que López y Chacín fueron los primeros accionistas y directivos de 1000 Investment Group Limited. López contaba con 45.000 acciones y Chacín con 5.000, pero al día siguiente del registro de la compañía, ambos traspasaron estos papeles a Yakima Trading Corp, otra de las sociedades de López que fue sancionada por la OFAC en febrero de 2017. Algo similar ocurrió con la junta directiva, pues los primos fueron sustituidos por Amaury José Salazar Gibory y María Eugenia Rodríguez Pinto, quienes han ocupado puestos directivos en otras empresas de López.

Entre los papeles también hay una declaración de activos y pasivos de 1000 Investment Group en la que se indica que esta tenía un capital de 175,22 millones de dólares correspondientes en su totalidad a “receivables”, es decir, cuentas por cobrar. El intercambio de correos no explica, sin embargo, el destino final de esos activos. El encargado de hacer la liquidación de esta compañía fue, precisamente, Ariel Martínez, el hoy presidente ejecutivo de Bancamiga, quien entonces era empleado de López.

En el escrito enviado por López a través de sus abogados, señala que la liquidación no se pudo concretar debido a las sanciones de la OFAC y que la empresa no prestó servicios a instituciones del Estado. “Se estaba llevando a cabo como parte de una planificación patrimonial que era necesaria en vista de que varios de mis hijos son ciudadanos americanos y mi esposa estaba residiendo con ellos en Los Estados Unidos [sic]”.

Sobre el elevado monto del capital de la compañía señaló que “corresponde a una acreencia que poseía una subsidiaria operativa de 1000 Investments Group, la cual nunca fue cobrada y dicho monto pasó de ser un activo a una deuda incobrable”. Reiteró que como empresa holding de esta subsidiaria, no solo 1000 Investment nunca prestó servicios al Estado venezolano, sino que el propio López no tiene contratos activos con el gobierno. Cuestionado sobre cuál era el nombre de la subsidiaria a la que hacía referencia, López no lo especificó y se limitó a decir que estas deudas no tenían relación con el Estado venezolano.

Pero en los Papeles de Pandora se consigue una pista al respecto. La filtración revela que 1000 Investment Group Limited tenía como subsidiaria —de la que, de hecho, era su única accionista — a Postar Intertrade Limited, una compañía controlada por López en la que figuraban los mismos directivos: María Eugenia Rodríguez Pinto y Amaury Salazar. Como representante legal tenía a Chacín Bello. Registrada en 2013 en Islas Vírgenes Británicas, y mudada a Barbados para la fecha del proyecto de liquidación mencionado, era usada por Samark López para firmar contratos millonarios de importación de comida para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa socio-clientelar de distribución de alimentos subsidiados, ideado y puesto en marcha por el gobierno de Nicolás Maduro, y plagado de denuncias de sobreprecio y corrupción. Postar también hizo de intermediario en importaciones del gobierno de materiales de construcción y hasta de arbolitos de navidad.

La accionista de esta 1000 Investment era, a su vez, Yakima Trading Corp, perteneciente a Samark López, que también logró diversos contratos con la petrolera estatal Pdvsa para la importación de materiales de construcción y otros insumos, como bobinas de acero, granalla de acero y alambre de soldadura. En el juicio en el que las víctimas de las FARC pidieron el embargo de los activos de López, se indicó que esta empresa poseía una cuenta bancaria en Citibank de 270 millones de dólares que fue congelada. A esto se suma que los abogados de López señalaron a Univisión que “Pdvsa le debe cientos de millones de dólares” a su cliente. Documentos obtenidos a través del Proyecto de Reportería sobre Delincuencia Organizada y Corrupción (Occrp, por sus siglas en inglés) precisan que 1000 Investment Group se encuentra inactiva y que la firma Trident renunció como su agente registrador en julio de 2019.

Para la fecha en que se planeaba la liquidación de 1000 Investment Group, Yakima también había sido trasladada desde Panamá a la jurisdicción de Barbados y poco después, en febrero de 2017, apareció entre las sancionadas por la OFAC. En su directiva figura nuevamente la dupla familiar de López Bello y Chacín Bello. En una investigación anterior, los asesores legales de López aseguraron a Armando.info que el cuestionado empresario había decidido redomiciliar varias de sus empresas en Barbados por las ventajas tributarias de esa isla del Caribe, con características de paraíso fiscal. En la respuesta para este reportaje, López añadió que todas sus empresas en esa jurisdicción fueron disueltas luego de las sanciones, “por no tener la capacidad de abonar las anualidades del registro y por la renuncia del agente registrado”.

Nevis, el nuevo paraíso (fiscal)

Barbados no fue el único destino escogido por López para mudar sus empresas. Los Papeles de Pandora también dan fe del interés de Alcedo Fahie, entonces director de la Agencia de Investigación Financiera de Islas Vírgenes Británicas (FIA, por sus siglas en inglés) — la unidad de inteligencia financiera de este paraíso fiscal, que investiga posibles irregularidades y crímenes financieros y recibe peticiones de información de autoridades de otros países con las que comparte información—, por dos compañías en esa jurisdicción cuyo beneficiario final era López: MFAA Holdings Limited y 200G PSA Holdings LTD, ambas en las lista de la OFAC, bajo señalamientos de que eran parte de un esquema para el lavado de dinero en Estados Unidos.

Fahie envió a Trident una solicitud de información sobre estas compañías el 20 de junio de 2018, más de un año después de las sanciones de la OFAC. En la filtración no se detalla el motivo de la investigación. MFAA Holdings Limited está asociada a la adquisición de dos propiedades de López en Estados Unidos, entre ellas la mansión de 16,5 millones de dólares incautada por las autoridades, que cuenta con nueve habitaciones y está en la exclusiva urbanización de Gables Estates, sobre la costa de la bahía de Biscayne en Florida. 

En la respuesta a la solicitud de información de la FIA, Trident señala que en agosto de 2015 la empresa fue mudada a Saint Kitts and Nevis (San Cristóbal y Nieves), una nación insular del Caribe que cuenta con apenas 11.000 habitantes.

Al inscribirse en Nevis, MFAA Holdings Limited debió modificar su nombre a MFAA Assets LTD y cambiar de agente registrador a Morning Star Holdings Limited, una firma especializada en los servicios corporativos de las compañías que se inscriben en esa isla. Documentos oficiales del registro mercantil de Nevis, obtenidos a través de Occrp, permitieron establecer que esta compañía fue incorporada oficialmente en esa jurisdicción el 15 de abril de 2016, apenas tres días antes de la compra de la lujosa mansión en el sur de Florida. La empresa fue sacada del registro el 31 de julio de 2018, un mes después de que el director de la Agencia de Investigación Financiera de las Islas Vírgenes Británicas recibiera la información sobre su cambio de domicilio.  

A Bill Barnard, fundador de Morning Star y muy cercano a las autoridades de Nevis, se le atribuye haber redactado la legislación mercantil de esa isla tomando como modelo la de Delaware, un estado de Estados Unidos con características de paraíso fiscal. Este hecho y la extrema confidencialidad con que se manejan los registros mercantiles — promocionada como una ventaja por Morning Star en su portal web —, han hecho a la isla blanco de críticas por las fallas de sus controles relacionados con la prevención de lavado de dinero. 

Consultado sobre la razón del cambio de jurisdicción, López descartó que el propósito fuera esconder la titularidad de sus activos. “Mis propiedades siempre han estado en estructuras corporativas cuyos ultimo beneficiarios [sic] soy yo, mi esposa y mis hijos. Nunca hubo ningún secreto sobre la titularidad de mis propiedades”. Explicó que Islas Vírgenes Británicas se encuentra “incluida en el listado de jurisdicciones de baja imposición fiscal que emitió” el Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) de Venezuela, lo que “trae consecuencias fiscales severas” para los contribuyentes que tengan inversiones en esa jurisdicción. Al igual que Barbados, Nevis no se encuentra en esa lista negra del Seniat. “Quisiera aclarar que antes de la redomiliciacion de mis empresas de BVI a Nevis y Panamá a Barbados se realizo una declaración y pago [sic] todos los impuestos acumulados producto de los ingresos globales que generaron mis empresas frente al Seniat”, añadió.  

200G PSA Holdings LTD es una empresa registrada en el estado de Delaware. Las autoridades estadounidenses señalaron que el avión del modelo Gulfstream 200 era “poseído o controlado” por una empresa espejo de esta sociedad, 200G PSA Holdings LLC, registrada en Florida. Esta aeronave fue incautada por órdenes de la OFAC luego de las sanciones de febrero de 2017. Consultado sobre la actividad de la empresa de Delaware, López respondió que “prestaba servicios de gerencia para las aeronaves que poseía”. 

En su respuesta a la FIA de Islas Vírgenes Británicas, Trident señaló que desconocía si estas dos compañías eran parte de una estructura de trust o fideicomiso o si poseían cuentas bancarias. Sin embargo, en el intercambio interno de correos de esta firma hay un documento en el que se señala a los “miembros registrados” de 200G PSA Holdings LTD, y como único integrante en este renglón aparece “Samark José López Bello as Trustee of SLB Trust”. El documento fue enviado el 17 de febrero de 2017, entre integrantes de la firma, en momentos en que se disponía a renunciar a algunas de las compañías de López, luego de conocer la sanción de la OFAC. ¿Por qué no informó Trident a la FIA de este trust en su comunicación a Fahie? ¿Envió alguna información adicional sobre este trust en una comunicación posterior? 

En su respuesta para esta historia, Trident se limitó a indicar que no discute sobre sus clientes con los medios de comunicación, pero que coopera de forma “rutinaria” con las autoridades competentes que solicitan información. “[Trident] está totalmente comprometida con todas las regulaciones aplicables, incluyendo las obligaciones legales locales e internacionales relacionadas con órdenes de sanciones y otras restricciones asociadas”.   

Por su parte, López indicó a Armando.info que el SLB Trust es un fideicomiso regulado por las leyes del estado de Florida. “Se creó para la planificación de mi patrimonio familiar y corporativo. Los beneficiarios son mi esposa y mis hijos. Es básicamente un sustituto de un testamento y no es una entidad independiente, por lo que no está ‘registrado’". 

Sobre las actividades de otras sociedades de su grupo empresarial, que se mencionan en los correos, López comentó que Sea MFAA Corp. y Nautical Corp, registradas ambas en las Islas Caimán, tenían como único activo la titularidad de una embarcación “de uso personal”, mientras que otra compañía, de nombre Beach Founders Holdings Corp, registrada en la isla de Nevis, “se iba a utilizar para una inversión inmobiliaria que nunca se concretó”.

Un contratista con deudas incobrables

La otra compañía en proceso de liquidación, reflejada en los documentos, es Ivycity Worldwide Limited, inscrita en Islas Vírgenes Británicas en noviembre de 2013, y cuyo único accionista es, nuevamente, Yakima Trading Corp. Consultado sobre el objeto de esta entidad, López señaló que era “una sociedad holding” de una de sus “empresas operativas” y que la liquidación tampoco pudo efectuarse por las sanciones. 

El capital de Ivycity al momento de su proyecto de liquidación también consistía en “cuentas por cobrar” y ascendía a 908.875 dólares. “Fue un préstamo entre compañías del grupo para capitalizar una de las empresas operativas del grupo, de la cual Ivycity Worldwide era su única accionista”, explicó López en sus respuestas, sin especificar cuál era la otra compañía. Sin embargo, esta empresa fue uno de los “miembros” de Yakima Oil Trading LLP, empresa registrada en Reino Unido, que también apareció entre las sancionadas por la OFAC.

En la planilla que el bufete Salcedo envió a Trident para ordenar la liquidación de Ivycity, Samark López es perfilado por sus abogados como un “empresario de la industria de los commodities” (materias primas, como alimentos o materiales de construcción, los rubros que le granjearon millonarios contratos con el chavismo a través de Postar y Yakima Trading Corp.) e indican que Ivycity fue “socia” de Yakima Oil Trading LLP, a la que describen como una compañía dedicada al comercio de petróleo. Como liquidador se encuentra, nuevamente, el contador Ariel Martínez.

Martínez figura como directivo en Property Re Group Corp., una empresa inscrita en Barbados el 1 de septiembre de 2015, junto a un venezolano de nombre Oswaldo Stephan D Jesús Rivero Rivera. Datos suministrados por Occrp, y confirmados a través del registro de propiedades del estado de Florida, permiten establecer que Rivero Rivera tiene una relación de negocios con José Esteban Chacín Bello en el área inmobiliaria. 

Chacín Bello aparece como representante legal de una empresa en Nevis de nombre Match Worlwide Investments Corp. Esta compañía offshore sirvió como directivo de dos empresas que a su vez figuraban como dueñas de propiedades en Florida. La primera es un apartamento en las residencias One Tequesta Point en el distrito financiero de Brickell, en Miami, que había pertenecido a Chacín Bello y su esposa, Dibsi Helen Suárez Boekhoudt, quienes en 2017 lo traspasaron a Match 712, LLC, una compañía cuyo último directivo, sustituyendo a la compañía de Nevis, fue Suárez Boekhoudt. La empresa de Florida vendió la propiedad el 17 de noviembre de 2020, por 620.000 dólares, a Maxori Trust, en el que el venezolano Rivero y su esposa, Anna Zakharova — una agente de bienes raíces de Florida —, figuran como fideicomisarios. El beneficiario final de esta sociedad se desconoce. 

El segundo apartamento está en las residencias Baltus House ubicadas en Biscayne Boulevard, una avenida franqueada por condominios de lujo que recorre la costa de la bahía desde el centro de Miami hasta el noreste de la ciudad. La empresa Match 919 LLC —en la que la compañía de Nevis vuelve a ser reemplazada como directivo por la esposa de Chacín Bello— compró el apartamento en junio de 2015 por 484.900 dólares. La propiedad fue vendida el 7 de mayo de 2020, por apenas 350.000 dólares, a María de los Ángeles Cárdenas. El documento del traspaso fue preparado por Yamilet Estévez, una abogada de Salcedo Attorneys at Law, lo que deja ver que, si los primos ya no mantuvieran relaciones comerciales -tal como sostiene López-, todavía recurren a la misma firma legal.  

Hay una tercera propiedad en la que aparece involucrado el trust que compró uno de los departamentos que era de Chacín Bello y su esposa. Es una casa de más de 4.000 metros cuadrados ubicada en Pinecrest, un suburbio de Miami Dade que se caracteriza por los altos precios de sus viviendas. En diciembre de 2017, la propiedad fue comprada por 1,23 millones de dólares por los esposos Oswaldo Rivero y Anna Zakharova, quienes pusieron como dirección personal, en el registro, la sede de Salcedo Attorneys at Law en Florida. El 19 de junio de 2018 la pareja hizo un traspaso de la propiedad a sí misma, pero esta vez en su carácter de fideicomisarios de Maxori Trust. Este documento también fue redactado por el bufete de Miami dirigido por el abogado Jorge Salcedo.

Armando.info envió un cuestionario a José Chacín Bello, el pasado 28 de febrero, para conocer su versión, pero hasta la fecha de publicación no se obtuvo respuesta. También se enviaron comunicaciones a los correos de Salcedo Attorneys at Law, que confirmó que esa institución, en conjunto con otras firmas, presta servicios legales a López que son permitidos por las normas de la OFAC. “Esta licencia general autoriza a abogados estadounidenses a prestar servicios legales a personas sancionadas esencialmente en áreas de cumplimiento con los programas de sanciones y defensa judicial”. Salcedo declinó dar más detalles sobre sus actividades con López citando las Reglas de Conducta Profesional del Florida Bar, la organización que regula la práctica del derecho en ese estado, relacionadas con las obligaciones de confidencialidad de estas empresas con sus clientes. 

Bancamigos de larga data

En la comunicación enviada a Armando.info, Martínez indicó que le une una relación de amistad con Chacín Bello desde hace más de 25 años: “Hemos trabajado en varios proyectos en común a lo largo de nuestra vida profesional y es una persona a la que tengo en alta estima”. Así lo confirman múltiples registros. Ambos aparecen como integrantes de la casa de bolsa Venemutuo, fundada en 2005 como sociedad de corretaje de valores, y cuya junta directiva en 2008 estuvo integrada por Chacín Bello, Martínez, Luis Guillermo Rodríguez Salazar y Carlos Aníbal Romero Márquez.

Venemutuo fue intervenida el 28 de enero de 2010 por la Comisión Nacional de Valores, en medio de la razzia que protagonizó el entonces ministro de Finanzas, Jorge Giordani, en contra de las casas de bolsa ese año y la llamada “minicrisis financiera” que se extendió hasta algunos bancos pequeños. Producto de esta intervención, Romero llegó a pasar algunos días detenido.

Exdirectivo del intervenido y después desaparecido Banco Canarias, Romero figura como director de Banplus, una institución bancaria fundada en 2007. La relación de Chacín Bello y Martínez también se formó en este banco. De acuerdo con lo señalado en una sentencia judicial, Martínez era director principal de la institución financiera para abril de 2007 y Chacín Bello era director suplente. 

El nombre de Romero también apareció en una nota de Armando.info asociado a Mauro Libi, un empresario del sector alimentos, que figuró como directivo de Banplus y de Intercontinental Bankshares LLC, la empresa que tenía las acciones del Intercontinental Bank, un pequeño banco comunitario del sur de Florida en el que Samark López fue accionista entre 2012 y 2013. 

Como lo revelan los Papeles de Pandora, Martínez y Chacín Bello vuelven a coincidir en documentos de 2016 en las empresas offshore de Samark López, con el argentino fungiendo de liquidador de las sociedades y Chacín como directivo. Más recientemente se juntan de nuevo en la casa de bolsa Statera, en la que se repiten varios nombres de la directiva de Venemutuo.

Hasta la fecha de esta publicación, el portal Web de la Superintendencia Nacional de Valores (Sunaval) registra a Ariel José Martínez como presidente de Statera y a Luis Guillermo Salazar como vicepresidente. Sin embargo, en su respuesta a Armando.info, Martínez aclaró que esa información no está actualizada, pues ocupó ese cargo entre 2016 y diciembre de 2020. “Mi separación de Statera CB respondió a la necesidad de evitar cualquier conflicto de intereses con accionistas y directores de Bancamiga”, detalló.

Chacín Bello no figura en la directiva oficial de la institución, pero de acuerdo con los registros del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), está en la nómina de esa casa de bolsa desde enero de 2017. El propio Chacín Bello señala, en su cuenta en la red social laboral Linkedin, que se desempeña como gerente de cartera fija de Statera desde marzo de 2014.

Martínez fue nombrado presidente ejecutivo de Bancamiga el 21 de mayo de 2021, poco después de que la asamblea de accionistas del banco del 18 de enero de 2021 decidiera inscribir a Bancamiga en el Registro Nacional de Valores, “como alternativa válida al financiamiento alterno al convencional”. El 11 de junio la Sunaval autorizó la emisión de 23.450 millones de acciones que representan el capital total de la compañía.

Martínez también figura como directivo de Statera Asset Management SL, una empresa de consultoría empresarial fundada el 20 de diciembre de 2016 en Madrid, tres días antes que declarara a Amicorp Group que sus ingresos provenían de su trabajo en una compañía de Samark López. En la empresa española aparecen como consejeros José Esteban Chacín Bello y José Luis Queijeiro Taboada, quienes para ese momento ya eran accionistas de Bancamiga. Martínez indicó a este medio que fue cofundador, junto con Chacín Bello, de esta compañía. “Ha sido mi emprendimiento junto a un grupo de profesionales de reconocida trayectoria en el ámbito financiero, cuando decidí continuar mi actividad profesional en Madrid, España, en 2016”, añadió.

Statera Asset Management SL funge, a su vez, como administrador único de Statera Construcción y Real Estate SL, una sociedad inscrita en Madrid en julio de 2017 y dedicada al sector de la construcción y de los bienes raíces. En esta empresa figura como directivo Enrique Chacín Bello, el hermano menor de José Esteban Chacín. 

Pero en el caso de Bancamiga, los antiguos socios no coincidieron en el tiempo. Chacín Bello dejó de ser accionista de la institución antes de la llegada del argentino. Sin embargo, la presencia de ambos en puestos clave —todavía vigente en el caso de Martínez— luego de las dificultades que enfrentó Samark López para mover su cuestionada fortuna como consecuencia de las sanciones estadounidenses, deja ver que por la pujante institución financiera han pasado dos viejos conocidos del polémico empresario que le acompañaron en sus operaciones con empresas que lograron millonarios contratos con el Estado venezolano, compañías que luego fueron sancionadas por las autoridades estadounidenses bajo señalamientos de lavado de dinero.

Algunos de los principales ejecutivos de los bancos tenían menos razones para preocuparse. Ya habían tomado medidas que podrían ayudar a mitigar el impacto de las sanciones en su riqueza personal, según documentos secretos examinados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) como parte de la investigación de los Pandora Papers.

Durante la última década, ocho ejecutivos de cinco de las instituciones financieras más grandes de Rusia (Sberbank, Alfa Bank, VTB, Gazprombank y VEB) explotaron el secreto del sistema financiero offshore para esconder riqueza en jurisdicciones lejanas, según revelan los documentos.

Los ocho banqueros estuvieron involucrados en una variedad de maniobras en alta mar en los últimos años a medida que la relación de Rusia con el resto del mundo se volvió cada vez más tensa.

Estos movimientos previamente no reportados incluyeron el cambio de activos justo antes o poco después de que las naciones occidentales sancionaran a las élites y empresas rusas. Algunas de estas sanciones comenzaron en 2014 en respuesta a la toma de Crimea, la península al sur de Ucrania, por parte de Rusia. Otras se agregaron en respuesta a las actividades cibernéticas de Rusia, su intromisión en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 y su continua agresión en Ucrania y Siria. 

Tres de los banqueros, según muestran los registros filtrados, utilizaron empresas offshore para invertir en propiedades de lujo en Reino Unido y Chipre. Otros cuatro colaboraron en compañías offshore que poseen al menos 2.000 millones de dólares.

Los documentos también muestran que Herman Gref, el director ejecutivo de Sberbank, el banco más grande de Rusia, creó una trama en Singapur en 2015 para reestructurar un fideicomiso familiar de 75 millones de dólares vinculado a una maraña de compañías offshore.

Los Pandora Papers muestran que Gref luego dio más de 50 millones de dólares retenidos en el fideicomiso a un sobrino de 24 años que vivía fuera de Rusia. Después de entregar los activos a su sobrino, el banquero aún mantenía el control de la riqueza y de la estrategia de inversión de la familia, según indican los registros secretos.

Cinco banqueros cuyos movimientos se examinan en esta nota no respondieron a las solicitudes de comentarios de ICIJ. Tres banqueros, el presidente de VEB, Igor Shuvalov, y los fundadores de Alfa Bank, Mijail Fridman y Petr Aven, negaron haber actuado mal.

Los ejecutivos del banco forman parte de un grupo de más de 4.400 rusos cuyas actividades en paraísos fiscales están documentadas en los Pandora Papers. Esta investigación se basa en una filtración de más de 11,9 millones de archivos pertenecientes a 14 proveedores de servicios financieros offshore, expertos operadores que ayudan a políticos, ultra ricos y delincuentes a ocultar su riqueza en empresas y fideicomisos registrados en paraísos fiscales de todo el mundo.

Los registros incluyen los nombres de al menos 42 multimillonarios rusos cuyo patrimonio neto combinado en 2021 fue equivalente al 15% del Producto Interno Bruto (PBI) de Rusia. De esos multimillonarios, al menos 12 fueron blanco de las recientes sanciones.

El impacto total de la nueva ronda de sanciones de 2022 contra poderosos rusos no se conocerá hasta dentro de algún tiempo. Pero los expertos anticorrupción dicen que simplemente colocar a banqueros, multimillonarios y otras personas cercanas al presidente ruso Vladimir Putin en las listas de sanciones, no es suficiente para asegurarse de que sus activos sean marcados, congelados o incautados. Los operadores offshore son expertos en ayudar a los clientes ricos a proteger sus tenencias detrás de compañías fantasma y representantes humanos, que pueden ser amigos, parientes o lacayos pagados.

Los banqueros rusos, los oligarcas y otros con vínculos con el Kremlin "saben muy bien que son vulnerables a las sanciones y habrían tomado medidas para garantizar que identificar sus activos sea lo más difícil posible", dijo Tom Keatinge, director del Centro de Estudios de Delitos Financieros y Seguridad en Londres, en una entrevista para esta cobertura. Si los gobiernos no se dirigen también a los representantes y las empresas fantasma que apoyan a estas élites, dijo, "las sanciones no valen nada".

Las sanciones económicas impuestas recientemente por Estados Unidos, la UE, el Reino Unido y otras potencias, prohíben a los bancos dentro de sus fronteras realizar transacciones con las empresas rusas en la lista negra. Las sanciones hacen imposible que las empresas rusas hagan negocios como de costumbre. A las personas sancionadas se les prohíbe viajar y sus activos, incluidas las cuentas bancarias y los bienes de lujo dentro de esas jurisdicciones, están congelados.

Los funcionarios del gobierno ruso han desestimado los posibles impactos de la última ola de sanciones contra su país.

A mediados de febrero, antes de la invasión de Ucrania, el embajador de Rusia en Suecia, Viktor Tatarintsev, dijo al periódico sueco Aftonbladet que las sanciones económicas amenazadas por Estados Unidos y otras potencias eran "nada positivo, pero no tan malo como Occidente lo hace sonar".

"Disculpen mi lenguaje", dijo Tatarintsev, "pero no nos importan una mierda todas sus sanciones".

Los registros de Pandora Papers indican que los ocho banqueros cuyas transacciones en el extranjero fueron examinadas por ICIJ se preocupan, sin embargo, por cómo se salvaguarda su riqueza en todo el mundo.

Herman Gref: Presidente Ejecutivo de Sberbank

Sberbank, el banco que Herman Gref dirige como presidente y director ejecutivo, se convirtió en la institución financiera controlada por el gobierno más grande de Rusia después del colapso de la Unión Soviética, gracias a sus conexiones con el Kremlin.

Ahora representa alrededor de un tercio de todos los activos bancarios en Rusia. 

En 2014, Estados Unidos bloqueó algunas transacciones que involucraban a Sberbank. Estados Unidos y Reino Unido impusieron recientemente sanciones adicionales que cubren todas las transacciones que involucran al banco.

Ambos países sancionaron a Gref en respuesta a la guerra de Rusia contra Ucrania. Es considerado un aliado clave de Putin que se desempeñó como ministro de Desarrollo Económico y Comercio de Putin entre 2000 y 2007.

Gref se ha pronunciado en contra de las sanciones y su impacto en su banco y en el sector empresarial general de Rusia. "Una tremenda parte de la economía rusa está vinculada a nosotros", dijo en una entrevista con los medios estatales rusos hace unos años. "Si los clientes del banco se meten en problemas, comenzamos a sentir que la Tierra tiembla bajo nuestros pies".

Pero desestimó el impacto de las sanciones en su propio futuro como "no muy crítico".

Los Pandora Papers revelan que, a principios de 2015, a medida que las naciones occidentales seguían implementando sanciones contra los actores y compañías de poder rusos, Gref hizo grandes movimientos relacionados con sus tenencias en el extranjero.

Los registros muestran que se reunió con el jefe de Asiaciti, una firma con sede en Singapur especializada en servicios financieros extraterritoriales.

Anteriormente, la firma lo ayudó a establecer y administrar un fideicomiso familiar que posee activos por valor de 75 millones de dólares, parte de los ingresos de las inversiones de capital privado. El fideicomiso estaba en el centro de una estructura de múltiples capas que incluía una fundación en el paraíso fiscal alpino de Liechtenstein, según los archivos filtrados

Durante el almuerzo en un exclusivo restaurante de mariscos en Moscú, no lejos del Kremlin, Gref le dijo al jefe de Asiaciti que quería establecer una cartera de inversiones en Singapur para prepararse para su carrera después de Sberbank, según muestran los registros.

Los oficiales de Asiaciti cumplieron con la solicitud y lo ayudaron a crear una estructura que incluía una docena de compañías fantasma en las Islas Vírgenes Británicas (BVI), las Islas Caimán y Panamá, todos en el Caribe. Una compañía poseía una propiedad en Moscú por valor de 15 millones de dólares y otras inversiones valoradas en 60 millones de dólares, según los registros filtrados.

En junio de 2017, cuando Estados Unidos y la UE dejaron las sanciones en vigor, Gref reorganizó "la estructura de riqueza familiar". Comenzó a cerrar su fideicomiso y transfirió activos por valor de 55 millones de dólares a su sobrino de 24 años, Oskar Gref, un asesor financiero inexperto que anteriormente había hecho pasantías en el banco de su tío.

Los registros dicen que Gref eligió a su sobrino "para hacerse cargo gradualmente de la familia" y administrar la riqueza de los Gref porque había estado viviendo fuera de Rusia durante 12 años, en contraste con el hijo de Gref, Oleg, que estaba "muy arraigado en Rusia y no tenía ningún deseo de irse".

Asiaciti ayudó a Oskar Gref a crear un nuevo fideicomiso que lo enumeraba como el único beneficiario. Herman Gref continuó siendo el "controlador efectivo" del fideicomiso, escribieron los oficiales de Asiaciti en un memorando confidencial.

En 2018, las autoridades de Singapur auditaron Asiaciti y luego encontraron irregularidades en la forma en que la firma manejaba a los clientes de alto riesgo. Los oficiales de cumplimiento de Asiaciti revisaron el trabajo de la firma y expresaron su preocupación por la "falta de documentación adecuada" para un préstamo de 30,5 millones de dólares de una de las compañías de Gref a una compañía perteneciente a un asociado de larga data, Kirill Androsov, quien era el segundo al mando cuando Gref era ministro de Economía.

Asiaciti cerró el fideicomiso de Herman Gref y algunas de sus empresas. Al mismo tiempo, sin embargo, la firma ayudó a establecer una empresa fantasma controlada por el banquero y con sede en Samoa, una de las jurisdicciones más secretas del mundo, en el océano Pacífico. Los documentos no dicen si la compañía samoana y la fundación Liechtenstein siguen activas.

Herman y Oskar Gref no respondieron a las solicitudes de comentarios de ICIJ.

Asiaciti se negó a comentar sobre sus clientes y dijo que la firma está comprometida a garantizar que sus operaciones "cumplan plenamente con todas las leyes y regulaciones".

Los cuatro apellidos de Alfa Bank

Peter Aven, Mijail Fridman, German Khan y Alexey Kuzmichev son los fundadores y propietarios de Alfa Bank, el banco independiente -es decir, no controlado directamente por el gobierno de Putin- .más grande de Rusia. Esa cualidad de independiente no lo exime de la obligación de tener estrechas relaciones con el régimen. No por nada, Estados Unidos le ha impuesto sanciones.

La UE y el Reino Unido también congelaron los activos de los cuatro propietarios del banco. Los reguladores europeos dicen que Aven, Fridman y Khan mantienen "una estrecha relación con Vladimir Putin", mientras que Kuzmichev tiene "vínculos bien establecidos con el presidente ruso".

Fridman es un multimillonario nacido en Ucrania que vive en Londres. Antes de ser incluido en la lista negra, fue uno de los primeros oligarcas en oponerse abiertamente a la invasión de Ucrania.

Aun así, los funcionarios europeos responsabilizan al banco de apoyar y beneficiarse de las decisiones del Kremlin. "Vladimir Putin recompensó la lealtad del Grupo Alfa a las autoridades rusas al proporcionar ayuda política a los planes de inversión extranjera del Grupo Alfa", escribieron los funcionarios en un documento que describe las nuevas restricciones.

En correos electrónicos a ICIJ, Aven y Fridman negaron estar involucrados en política. "Nunca tuve una reunión cara a cara con el señor Putin en mi vida", dijo Fridman.

Los Pandora Papers revelan que los cuatro socios, que han creado compañías fantasma en las Islas Vírgenes Británicas (BVI, por sus iniciales en inglés) desde finales de la década los noventa, reorganizaron algunas de sus tenencias después de la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014.

Durante más de una década, Aven había controlado una compañía de las Islas Vírgenes Británicas que poseía una empresa de inversión, un yate y parte de una villa en Cerdeña, una isla italiana que es un destino popular para los oligarcas. Poco después de que Estados Unidos y otras potencias comenzaran a sancionar a empresas rusas clave, estableció un fideicomiso que se convirtió en el propietario de la compañía registrada en las Islas Vírgenes Británicas, según los registros filtrados.

Aven le dijo a ICIJ que "absolutamente no estaba preparado" para las sanciones y que sus estructuras de propiedad que utilizó para "preservar la riqueza en la sucesión familiar" son transparentes. "La reestructuración no tuvo nada que ver con las sanciones", escribió.

Fridman, según muestran los registros, utilizó una entidad con sede en Liechtenstein como accionista de una empresa de las Islas Vírgenes Británicas que tenía cinco millones de dólares en una cuenta bancaria suiza. Le dijo a ICIJ que la cuenta le proporcionó una tarjeta de crédito que no ha utilizado "desde que se implementaron las sanciones". Dijo que no estaba al tanto de cuánto dinero había en la cuenta suiza.

Los cuatro socios comerciales también parecen haber reestructurado varias de las empresas fantasma pertenecientes al Grupo Alfa. 

En 2014, por ejemplo, transfirieron a un "accionista nominado" en Chipre las acciones de una empresa fantasma utilizada para proporcionar servicios de "consultoría" y mantener 1.800 millones de dólares en activos. La compañía se disolvió en 2019, según datos de las Islas Vírgenes Británicas.

En respuesta a las preguntas de ICIJ, Fridman dijo que "no se abrieron compañías para evitar sanciones o impuestos", y que el proceso de reestructuración no estaba "de ninguna manera relacionado con las sanciones".

ICIJ no pudo localizar a Khan y Kuzmichev.

Akimov, el hombre fuerte de Gazprombank

Andrey Akimov ha dirigido el consejo de administración de Gazprombank durante casi dos décadas. Es el tercer banco más grande de Rusia y recientemente fue sancionado por Estados Unidos y Reino Unido porque está estrechamente vinculado al sector energético, proporcionando servicios a empresas de las industrias de gas, petróleo, energía nuclear y eléctrica. Pero no ha sido sancionado en la UE debido a la dependencia europea de la energía rusa.

Akimov fue sancionado por el Reino Unido la semana pasada.

El año pasado, Putin le dio a Akimov la "medalla de segunda clase de la Orden del Mérito de la Patria" por su contribución al desarrollo de Rusia.

Los Pandora Papers muestran que Akimov fue propietario de al menos ocho empresas fantasma registradas en las Islas Vírgenes Británicas entre 2007 y 2018. 

Una de las entidades de Akimov en 2017 informó haber obtenido 360 millones de dólares en préstamos de una empresa rusa para invertir en un proyecto inmobiliario comercial en Moscú. Los registros dicen que otro, con activos por valor de 94,4 millones de dólares en 2018, se creó para proporcionar préstamos e invertir en valores en Chipre.

Una pintora llamada Marianna Chaykina, identificada en los medios rusos como la pareja romántica de Akimov, figura como copropietaria de algunas de sus empresas. La pareja ha sido fotografiada en eventos de alto perfil como el Festival de Cine de Cannes y un baile de tango en Moscú.

Chaykina, que tiene un pasaporte chipriota según los registros de Reino Unido, también utilizó una empresa fantasma para poseer un apartamento valorado en 15,6 millones de dólares cerca de la exclusiva tienda por departamentos Harrods en Knightsbridge, en el corazón de Londres, según una revisión de ICIJ de los Pandora Papers y los datos de propiedad de Reino Unido.

Los activistas de la lucha contra la corrupción han advertido durante años que la ciudad de Londres, irónicamente apodada Londongrad por la creciente compra de bienes raíces por parte de la oligarquía rusa, se había convertido en un destino popular para las élites de ese país, incluidos los aliados de Putin.

En 2018, Estados Unidos agregó a Akimov a la lista de individuos sancionados "por ser un funcionario del gobierno de la Federación Rusa".

Unos meses antes de que se anunciaran las sanciones, según muestran los registros filtrados, los asesores de Akimov transfirieron la propiedad de al menos dos de sus compañías fantasma a una firma de servicios financieros en Chipre, que figuraba como gerente de un fideicomiso llamado Amathea. Los documentos filtrados no dicen si el fideicomiso pertenece a Akimov, y la razón de la transferencia de propiedad no está clara.

Akimov y Chaykina no respondieron a las repetidas solicitudes de comentarios de ICIJ.

Shuvalov, el puente hacia América

Otro ruso que utilizó compañías fantasma para controlar una propiedad de lujo en Londres es Igor Shuvalov, ex viceprimer ministro de Rusia y ahora presidente de Vnesheconombank, también conocido como VEB, el banco de desarrollo financió los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014, un evento lujoso que ayudó a impulsar la imagen de Putin dentro y fuera de Rusia. 

El banco fue sancionado en febrero por Estados Unidos y otros países porque es "crucial para la capacidad de Rusia de recaudar fondos", dijo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

En un comunicado, un portavoz de VEB dijo a ICIJ que el banco cumple con las leyes de los países donde opera. VEB y Shuvalov "creen que las sanciones son un instrumento político obsoleto que niega a las personas el derecho a acercar al mundo", dijo el comunicado.

Con una fortuna personal estimada en 102 millones de dólares, Shuvalov fue una vez aclamado en los círculos empresariales estadounidenses como un promotor de fuertes relaciones comerciales entre Estados Unidos y Rusia. Los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido ahora lo consideran "una parte central del círculo íntimo de Putin" y el mes pasado lo pusieron a él y a tres miembros de su familia bajo sanciones y congelaron sus activos.

Hablando en el Parlamento británico en marzo, el líder del Partido Laborista, Keir Starmer, describió al banquero como uno de los compinches de Putin que han "sumergido sus manos en la sangre de la guerra de Putin".

En el pasado, el extravagante estilo de vida y las propiedades de Shuvalov, mucho más allá del alcance de su salario como funcionario del gobierno, se convirtieron en objeto de críticas por parte de los activistas de anticorrupción y los periodistas rusos.

En 2015, Alexei Navalny, el líder de la oposición hoy encarcelado, documentó el uso por parte de Shuvalov de una empresa fantasma de Islas Vírgenes Británicas para detentar la propiedad de dos apartamentos contiguos en el centro de Londres, en un edificio que había sido la sede de una agencia de inteligencia británica.

Shuvalov y su esposa controlaban la compañía de las Islas Vírgenes Británicas que poseía los apartamentos y eran accionistas en una segunda, según muestran los Pandora Papers.

Pero los negocios offshore de la familia Shuvalov fueron más allá del par de apartamentos de Londres de 15,3 millones de dólares. En 2018, su hija María, una estudiante de ballet de 19 años en ese momento, se convirtió en propietaria de otra compañía de Islas Vírgenes Británicas, que tenía acciones en una entidad que poseía un avión Gulfstream.

La hija fue agregada recientemente a las listas de individuos sancionados de Estados Unidos y el Reino Unido.

A través de sus abogados, Shuvalov dijo que "las acusaciones son sesgadas y se basan en parte en información poco confiable". No respondió a las preguntas de ICIJ.

El uso de familiares y otros representantes por parte de los ultra ricos de Rusia se hizo más frecuente después de las sanciones de 2014, dijo Agnieszka Legucka, analista del Instituto Polaco de Asuntos Internacionales.

Pero los gobiernos occidentales tardaron años en poner a algunos de ellos bajo sanciones, dijo Legucka, coautor de un informe sobre los niños del Kremlin.

Identificar a los representantes sigue siendo un desafío y muchos, indetectados, continúan en libertad de invertir o comprar activos en nombre de las personas sancionadas.

"Las élites rusas han aprendido cómo sobrevivir a este régimen de sanciones", dijo Legucka.

Soloviev, el jefe de la “alcancía” de Putin 

Yuri Soloviev es un banquero ruso-británico que se unió a VTB, el segundo banco más grande de Rusia, en 2008, después de trabajar para lo que en un momento fueron dos de las instituciones financieras más poderosas de Occidente, Lehman Brothers y Deutsche Bank.

Un portavoz de VTB le dijo a ICIJ en marzo que Soloviev dejó VTB Group el 24 de febrero, el día en que Rusia invadió Ucrania. ICIJ no pudo contactarlo.

VTB opera como el brazo de banca de inversión del gobierno, conectando a Rusia con los mercados internacionales. Estados Unidos sancionó a VTB en febrero en un esfuerzo por "cortar una arteria crítica del sistema financiero de Rusia".

En una conferencia de prensa en febrero, un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos se refirió a VTB como la "alcancía glorificada" de Putin. 

En los años posteriores a la crisis financiera mundial de 2008, Soloviev aprovechó sus conexiones con el Kremlin e impulsó el negocio de la unidad de inversión del banco. También cofundó Russia Calling!, un evento que cada año reunía a inversores globales con las élites empresariales y gubernamentales rusas.

Soloviev hizo algunos movimientos que reorganizaron sus activos en el extranjero a principios de 2014, cuando Rusia ocupó la península de Crimea y VTB y otros bancos se convirtieron en el blanco de sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea (UE). Según documentos confidenciales de los Panama Papers de 2016, un conjunto de archivos filtrados al socio de ICIJ, el diario Süddeutsche Zeitung de Múnich, Alemania, Soloviev transfirió acciones de una empresa fantasma que había recibido 10 millones de dólares en honorarios de consultoría a una ucraniana llamada Natalya Ulyutina.

Los socios de ICIJ en el Kyiv Post y el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), identificaron a Ulyutina como la suegra del banquero, después de visitar la dirección que figura en los documentos como su residencia y hablar con un pariente suyo.

Los Pandora Papers muestran que, a partir de 2016, Ulyutina también era propietaria de una compañía de Islas Vírgenes Británicas que tenía acciones por valor de 31 millones de dólares en CIS Opportunities Fund Ltd. El fondo fue dirigido por los gerentes de Investment Capital Ukraine (ICU), quienes asesoraron al ex presidente ucraniano Petro Poroshenko en la venta de su negocio de confitería. En 2019, los fiscales de Kíev acusaron a ICU de ayudar a Sergei Kurchenko, un aliado del ex líder prorruso de Ucrania, Viktor Yanukovych, y a otros, a malversar fondos públicos.

Mientras estuvo en el poder, Yanukovich se benefició de sus lazos con el Kremlin y se alejó de un acuerdo con la UE que habría fortalecido la relación del bloque con Ucrania. Su negativa provocó la llamada Revolución de Maidán -por el nombre en ucraniano de la plaza de Independencia en el centro de Kíev-, a la que reprimió violentamente, supuestamente con la ayuda de francotiradores rusos.

Un tribunal juzgó al expresidente en ausencia y lo declaró culpable de traición. Kurchenko, quien ha negado haber actuado mal, todavía está bajo investigación. Él y Yanukovich abandonaron Ucrania y ahora se cree que están en Rusia.

Los cargos contra la ICU y los gerentes fueron retirados más tarde por razones de procedimiento. A través de un portavoz, ICU negó haber actuado mal y le dijo a ICIJ que los cargos tenían motivaciones políticas.

ICU, que hasta hace poco era el mayor accionista de las operaciones rusas de Burger King, también dijo que la esposa de Soloviev, Galina Olegovna Ulyutina, fue consultora de la firma hasta 2014, pero la firma negó que el banquero estuviera involucrado en las inversiones de la empresa.

En febrero, Estados Unidos y Canadá emitieron "sanciones de bloqueo total" contra Soloviev y su esposa. 

La mujer que, según los informes, era su suegra, no resultó sancionada. La compañía fantasma que poseía todavía está activa, según los datos del registro de Islas Vírgenes Británicas.

Soloviev, quien figura en los registros de Pandora Papers como ciudadano británico, también utilizó una compañía de Islas Vírgenes Británicas para poseer un apartamento de 1,6 millones de dólares en el centro de Londres.

Una persona llamada Victoria Solovieva aparece en los registros de propiedad de Reino Unido como propietaria de un apartamento de 4,1 millones de dólares en el centro de Londres, una dirección que también figura asociada a Soloviev en los registros de incorporación. No está claro si Solovieva es pariente del banquero, aunque tienen las formas masculina y femenina del mismo apellido. ICIJ no pudo llegar a Victoria Solovieva.

Yuri Soloviev no ha sido sancionado en el Reino Unido.

Según un informe de Transparencia Internacional, más de 700 rusos ricos obtuvieron la ciudadanía británica entre 2008 y 2015 como parte de un programa que otorgaba visas a extranjeros a cambio de inversiones en bienes raíces.

El controvertido programa fue reducido más tarde, pero, mientras tanto, bienes raíces por un valor total de 2.000 millones de dólares fueron compradas en Londres por 48 rusos que tienen vínculos con el Kremlin o han sido acusados de corrupción, según el grupo de investigación británico.

La nueva ronda de sanciones del Reino Unido impuesta después de la invasión rusa de Ucrania en febrero está destinada a congelar algunas de esas propiedades. Pero los defensores de la transparencia dicen que las lagunas en las reglas de divulgación de propiedad de Reino Unido dificultan la identificación de los propietarios reales de inmuebles y la adopción de medidas.

"Reino Unido, la UE y Estados Unidos han anunciado que quieren investigar y buscar estos activos. Así que obviamente es bueno escucharlo", dijo Keatinge, del Centro de Delitos Financieros y Estudios de Seguridad. "Pero ocurre unos años demasiado tarde, obviamente".

El 2 de septiembre de ese año, el cese de la licencia para operar en Curazao y posterior liquidación del Banco del Orinoco NV y, una semana más tarde, la intervención y cierre del Allbank de Panamá, golpearon debajo de la línea de flotación el esquema de reciclaje de fondos que Vargas mantenía a través de un rosario de bancos en el Caribe, muy parecido a una pirámide, en el que el dinero fresco que entraba a una entidad ayudaba a taponear los huecos de las otras.

Desde entonces, el banquero barinés ha empeñado toda su capacidad de influencia para asegurar in extremis la continuidad de operaciones de los bancos BOI de Antigua, Bancamérica de República Dominicana y BOD de Venezuela. A la vez, ha tenido éxito en bloquear hasta ahora la apertura de causas judiciales en su contra.

Pero el muro de contención empieza a agrietarse. En redes sociales circulan versiones, cada vez más insistentes y explícitas, sobre una inminente fusión del BOD con Bancamiga -un banco universal de explosivo crecimiento en los últimos años- y Sofitasa, una entidad regional del estado Táchira. La supuesta transacción, refutada por al menos una de las partes mencionadas, tendría sus puntos a favor: ofrecería a Bancamiga nuevas e instantáneas oportunidades de expansión en el mercado venezolano, mientras estabilizaría al BOD, acosado por constantes denuncias de mal funcionamiento y por el fantasma de la iliquidez, y que sigue intervenido a puertas abiertas por las autoridades de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), el regulador estatal.

Entre tanto, fuentes en Panamá aseguran que la Fiscalía contra el Crimen Organizado se dispone a solicitar medidas de privación de la libertad contra Vargas. En ese país y en Curazao, acreedores del Allbank y el Banco del Orinoco han radicado demandas civiles para recuperar sus fondos, iniciativas a las que apenas consiguió apaciguar por unas semanas el anuncio en mayo pasado de que el Orinoco y sus 1.900 acreedores -entre ellos, casi 1.500 cuentahabientes- habían alcanzado un acuerdo de pago. De haber tal acuerdo, sus términos no se han cumplido por el momento, lo que transgrede por mucho el plazo que los boletines de prensa de Vargas habían establecido para su culminación: a más tardar, julio de 2021.

Bajo esa presión sostenida, la tercera línea de defensa que le queda por preparar a Vargas es la de poner algunos de sus más valiosos activos lejos del alcance de los acreedores y de los tribunales que accedan a restituir los fondos de aquellos mediante la incautación y venta de las propiedades del presunto deudor.

A Vargas se le ha descrito como refugiado en República Dominicana. Un rumor que corre entre la creciente comunidad empresarial venezolana en Quisqueya -que incluye tanto a negociantes ahuyentados por el chavismo, como a otros que hicieron fortuna con el régimen de Caracas-, asegura que el otrora boyante banquero pide efectivo prestado a sus más cercanos para sufragar sus gastos diarios. Fuentes que no guardan simpatía por Vargas desdeñan la versión, atribuyéndola a una especie que el propio magnate habría echado a correr.

No obstante, fuentes conocedoras confirmaron a Armando.info que Vargas pasa los días de la presente temporada decembrina en Venezuela, entre su mansión en el Country Club de Caracas y el estado Falcón, donde mantiene una hacienda agropecuaria con cancha de polo, su pasatiempo preferido.

Lo irónico es que, a la hora de salvar los (in)muebles y librarse de las liquidaciones judiciales, Vargas habrá de hacer esfuerzos especiales por conservar su valiosa guarida en Dominicana, una de las últimas adquisiciones de su era dorada: la villa La Serenísima, en el complejo turístico Casa de Campo, cerca de La Romana, sobre la costa suroccidental de República Dominicana.

Por esa residencia y su parcela de un poco más de 38.000 metros cuadrados, Vargas acordó en 2015 pagar al menos 44 millones de dólares, monto que completó en abonos parciales hasta 2017. El monto es el que aparece en un informe rendido en diciembre de 2015 por el bufete Alemán, Cordero, Galindo y Lee (Alcogal) ante la Superintendencia de Bancos de Panamá. Solo esa cantidad bastaría para satisfacer las demandas de muchos acreedores.

Documentos incluidos en los Pandora Papers, la filtración masiva de 11,9 millones de archivos procedentes de 14 proveedores de servicios offshore obtenida por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, por sus siglas en inglés) y compartida con más de 600 reporteros de 150 medios en 117 países, entre ellos, Armando.info de Venezuela, permiten ahora comprobar fuera de cualquier duda cómo Vargas adquirió esa propiedad de otro multimillonario venezolano, Gustavo Cisneros Rendiles, a través de un fideicomiso constituido en Panamá y mediante un elaborado esquema internacional de empresas cascarón con ramificaciones en el propio istmo, así como en Estados Unidos, Barbados, Islas Vírgenes Británicas, España y Reino Unido.

Trofeo de coral

En marzo de 2014, Gustavo Cisneros Rendiles recibió su cédula de identidad como ciudadano de la República Dominicana. El trámite, iniciado en 2012, constituía el epílogo de la relación del magnate venezolano de los medios de comunicación con un país al que le unen lazos empresariales y querencias desde al menos la década de los años 80 del s. XX.

Cisneros se fue estableciendo cada vez más en la isla de La Española, reminiscente de la Cuba de sus antepasados. Cercano a la familia cubanoamericana Fanjul, promotora de Casa de Campo, el dueño del canal Venevisión en Caracas optó por establecer dos residencias en el exclusivo complejo turístico: una más privada, familiar y playera, Casa Bonita, y una oficial, La Serenísima, que, aunque también a orillas del mar, transmitía un aire más formal y palaciego, por lo que se convirtió en sede de reuniones presidenciales y otros eventos de alta gama.

Inspirada en el estilo colonial caribeño de una villa de coral construida medio siglo antes en Barbados, La Serenísima fue en su origen un encargo del multimillonario inversor estadounidense Henry Kravis, cabeza del fondo KKR que protagonizó una de las primeras tomas hostiles del Wall Street yuppie, la de RJR Nabisco, una operación de 1989 que llegó a la cultura popular por el libro Barbarians at the gate (publicado en castellano con el título de Nabisco: La caída de un imperio), de 1989, y su adaptación homónima como una miniserie de TV, de 1993. Pero Kravis -número 94 en la lista Forbes de las mayores fortunas del globo, la misma donde regularmente aparecía Cisneros como el venezolano más rico hasta que lo desplazaron Juan Carlos Escotet y Lorenzo Mendoza-, se divorció en ese año de 1993 de su segunda esposa, la diseñadora alemana Carolyne Roehm, y como parte del proceso debió poner la casa en el mercado. Su futuro comprador sería Gustavo Cisneros en 1999.

“Para mí, este es el lugar donde mejor pienso y planifico”, confió Cisneros desde La Romana a una reportera del diario El Mundo de Madrid en 2004. Pero, a pesar de esas buenas vibras y de su recién adquirida nacionalidad dominicana, Cisneros puso a la venta La Serenísima en 2014.

En respuesta por correo electrónico a un cuestionario dirigido en principio por Armando.info a Gustavo Cisneros, Luis Queremel, Vicepresidente-Consultor Jurídico de Operaciones en Venezuela y República Dominicana del Grupo Cisneros, explicó las razones de la venta: “En el año 2014, en función del uso limitado y los valores de las propiedades en el mercado inmobiliario, se buscaron opciones para rentabilizar de una forma más adecuada esa propiedad. Se evaluó, aparte de una venta, su alquiler o su desarrollo mediante la parcelación en varios lotes de terreno. Producto de todo ese análisis y de los resultados obtenidos, es que se decidió iniciar el proceso de venta”. La propiedad fue listada por Casa de Campo Real Estate (www.casadecampore.com), bróker también controlado por la familia Fanjul. Entre diferentes propuestas, la oferta que recomendó aceptar fue la de Víctor Vargas.

Para la operación se eligió constituir un fideicomiso en Panamá. De Alcogal, el bufete que figuraría como agente fiduciario del acuerdo, provienen los documentos que se citan en este reportaje.

Como reseñaba una reciente nota redactada por investigadores del ICIJ en ocasión de los Pandora Papers, la industria de los fideicomisos o trusts está en pleno auge. “Millones de americanos”, aseguraban los autores, “usan legalmente los fideicomisos para manejar riquezas -dinero, propiedades, compañías, arte- confiándola a personas o entidades, que  retienen y usan esos activos en favor de los beneficiarios del fideicomiso, tales como hijos o nietos”. Pero, dependiendo de la jurisdicción y la estructura de los fideicomisos, “es casi imposible determinar de quién es el dinero que las compañías de trusts manejan”.

Según Queremel, el abogado de Cisneros, fue una pretensión opuesta, la de transparencia, la que les aconsejó abrir un fideicomiso. “El fideicomiso”, abunda Queremel, “se constituyó precisamente para garantizar y asegurar la trasparencia y la legalidad de todos los participantes y de los fondos que serían aportados al patrimonio fideicomitido, muchos de los cuales pasaron por un riguroso proceso de cumplimiento en un banco americano, que en ningún momento informó o levantó alerta alguna acerca del señor Víctor Vargas (…) Es pertinente mencionar que en el citado fideicomiso de garantía, constituido con arreglo a las leyes panameñas vigentes en el año 2015, expresamente quedó establecido que el origen de los fondos, en particular los provenientes de la empresa compradora relacionada con el señor Víctor Vargas, tenían una procedencia lícita”.

Lo cierto es que, junto a las ventajas de protección y sigilo que promete el formato del fideicomiso, la compraventa de la villa La Serenísima se diseñó para blindarla con una capa extra de anonimato. Un elenco de compañías offshore, puestas sobre la mesa por cada parte de la transacción, dio lugar a una estructura casi indescifrable pero perfectamente lícita, por la que resulta cuesta arriba trazar el rastro del verdadero propietario.

Y es que, en el caso de los bienes inmuebles más valiosos, los ricos no los compran, sino que suelen adquirir las entidades que detentan los derechos de tales inmuebles. Fue lo que sucedió con La Serenísima, que sobre los papeles pertenecía a una empresa dominicana de nombre Inmobiliaria Pedrasa, S.A. Pero esta, a su vez, sería puesta, mediante diferentes movimientos accionarios, bajo control de una empresa de Gustavo Cisneros llamada Verwood Investments S.A, constituida ad hoc en Panamá apenas un día antes de la suscripción del fideicomiso.

De un laberinto a otro

Según se comprueba en los documentos incluidos en la filtración de los Pandora Papers y procedentes del bufete panameño Alcogal, el 28 de septiembre de 2017 se declaró terminado el fideicomiso acordado entre Verwood, la compañía de Cisneros, y Cayfloor Inc, una empresa incorporada en Panamá en julio de 2015, de cuyas 10.000 acciones Víctor Vargas aparecía como titular único.

A propósito de este reportaje, Armando.info remitió un cuestionario para Víctor Vargas a los contactos disponibles, pero no obtuvo respuesta.

Entre la suscripción original del fideicomiso, el 20 de octubre de 2015, y esa fecha de terminación en 2017, había sido necesario fraguar tres enmiendas al contrato, todas en 2016. Los términos del fideicomiso son, en principio, sencillos: dos fideicomitentes, Cayfloor, como comprador, y Verwood, como vendedor, acuerdan otorgar a un agente fiduciario, el bufete Alcogal, la custodia de los papeles que certifican la propiedad del inmueble transado, así como la gestión de la cuenta abierta para ese fin en el banco Banistmo de Panamá para que la parte de Vargas hiciera los pagos necesarios para completar la transacción.

En efecto, a consecuencia de la terminación del contrato, Alcogal giró instrucciones el 16 de noviembre de 2017 para que Banistmo transfiriera una última cuota de casi 16 millones de dólares a la cuenta de Verwood en el Citibank de Nueva York, y en simultáneo para que cerrara la cuenta que había servido para el fideicomiso. Hecho el último pago, una semana después, el 24 de noviembre, Mario Vlieg, a nombre de Alcogal, hizo envío a Domingo Infante Tarazona, como apoderado de la compradora Cayfloor, de los documentos que hasta entonces el agente fiduciario había mantenido en custodia.

El legajo que Alcogal entrega en 2017 a Infante incluye al menos 18 documentos o títulos, algo que expresa con elocuencia que la compraventa de La Serenísima no había sido asunto solo de dos fideicomitentes, Verwood y Cayfloor o, ni siquiera en última instancia, de Gustavo Cisneros y Víctor Vargas. Por el contrario: participa toda una nómina de compañías para conformar un complejo entramado de ingeniería jurídico-financiera.

De hecho, en sus dos años de vigencia, el fideicomiso mantuvo un nombre: Fideicomiso Tilburg. La denominación se origina de otra empresa, Tilburg International S.A., constituida expresamente para esta operación en julio de 2015 en Panamá, tres meses antes de la firma oficial del fideicomiso, y para la que servirá de intermediario necesario.

Como se dijo antes, para la fecha de inicio del fideicomiso por el que Víctor Vargas se hace de una de las villas de Gustavo Cisneros en Casa de Campo, la compañía Verwood de Panamá figuraba como controladora de Inmobiliaria Pedrasa, la empresa que en República Dominicana era dueña de La Serenísima. Pero para que eso fuera realidad y Verwood pudiera aportar al fideicomiso ese patrimonio, primero tuvieron que completarse muchas otras maniobras que a continuación se describen.

Verwood, constituida en Panamá en octubre de 2015, era participada por dos compañías registradas en el estado de Delaware en Estados Unidos: Moville Investments y Ramelton Investments, ambas con sendas empresas-espejos, homónimas, constituidas en Barbados. Como consta en un informe solicitado por Banistmo a Alcogal en agosto de 2016, en el que el banco pedía identificar al beneficial owner (B.O.) de esas empresas, y que forma parte de la filtración, su cadena de titularidad se extendía por al menos otras tres empresas y un paraíso fiscal distinto, las Islas Vírgenes Británicas, hasta desembocar en un trust constituido en Reino Unido, The 2014 Scesaplana Trust I. De acuerdo al abogado Luis Queremel, Scesaplana es un fideicomiso abierto por Gustavo Cisneros “con fines sucesorales exclusivamente”.

Verwood recibió de sus accionistas, Ramelton y Moville, a manera de aporte de capital, sus acciones participantes en dos empresas registradas en España en junio de 2015, Kiet Investments y Basseterre Investments. Tanto Kiet como Basseterre fueron constituidas en Madrid bajo el régimen de Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE), un estatus incorporado en el año 2000 en la normativa local para incentivar inversiones extranjeras en España, que permite controlar fondos y activos foráneos. Kiet y Basseterre figuraban a su vez como accionistas de Inmobiliaria Pedrasa en República Dominicana, empresa que en octubre de 2014, como evidente preparación para su venta, se convirtió en la dueña de La Serenísima.

Así fue como, mediante el fideicomiso armado con Alcogal, Verwood, de Cisneros, vendió a Cayfloor, de Vargas, la compañía Tilburg, y a través de esta, por esos intrincados interpuestos, la propiedad de La Serenísima.

En 2018, Víctor Vargas toma efectiva posesión de la codiciada propiedad. Luego de transitar semejante laberinto jurídico y de pagarla durante dos años, la soberbia villa tenía todo para constituirse en el símbolo culminante de la incorporación del magnate llanero al circuito internacional de los ricos y famosos. Hasta entonces, su mecenazgo de las artes y del polo, así como la propiedad de bienes como su yate Ronin, de casi 60 metros de eslora -en 2017, cuando la embarcación atracó en un puerto de Andalucía, el diario El Confidencial de Madrid la calificó de “casa flotante”- le habían franqueado a Vargas varios pliegos de publicidad en revistas del corazón.

Pero para el momento de la mudanza, a Vargas ya le había tocado ir detenido a la sede de la policía política del chavismo en Caracas. Si bien la versión que entonces corrió por medios atribuyó el incidente a una averiguación sobre el presunto boicot a una plataforma de pagos, luego surgieron indicios de que pudo haber sido una advertencia vinculada a otras deudas del empresario. También arreciaban los rumores sobre las dificultades del Banco del Orinoco en Curazao, murmuraciones que cristalizaron en la debacle de la entidad, y de su par panameño, apenas año y medio después. El financiero entraba en otro laberinto, este existencial, que ni siquiera el solaz de La Serenísima sería capaz de endulzar.

Nayshar Flores Cabrera cuida las apariencias, en lo personal y lo profesional. No resulta sencillo seguirle el rastro ni en Venezuela, ni en Estados Unidos o Panamá. 

Por fortuna llegaron los Pandora Papers. En esta filtración de 11,9 millones de documentos recibida por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, por sus siglas en inglés), y compartida con más de 600 periodistas de 150 medios de comunicación, entre ellos Armando.info, aparecen los rastros de tres empresas que Flores Cabrera incorporó en 2014 en Panamá, que se suman a otras seis compañías con fines comerciales distintos, registradas en Florida. 

Pocos en el público saben quién es. Se trata de un individuo de 44 años de edad que llegó a ser contratista de entes militares como la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim) y fue socio del yerno de Diosdado Cabello, el cantante Omar Acedo.

La bonanza que vivió a partir de esos negocios se refleja en un solo dato: en seis años compró 16 apartamentos en lujosos condos de Miami. Sumados, los precios de esos inmuebles totalizan unos 7,5 millones de dólares. 

La lista de bienes de Flores Cabrera incluye además un avión, valorado en 1,6 millones de dólares, que adquirió en 2014. Pero su auge inmobiliario empezó antes, en 2011, cuando adquirió dos apartamentos en el Icon, una de las edificaciones más suntuosas de Brickell, el corredor ejecutivo y financiero de Miami. El complejo, con vistas a la bahía, incluye, entre otras prestaciones high end, un hotel de la franquicia W. En 2015, el pinchazo de la burbuja inmobiliaria en el sur de la Florida -ahora, de nuevo, un mercado caliente- permitió conocer que entre los vecinos del Icon Brickell con problemas hipotecarios se encontraban  Jennifer López y Marc Anthony. Entre ambos apartamentos, Flores Cabrera debió desembolsar unos 688.200 dólares, según documentos públicos del distrito de Miami Dade. 

Ese 2011, Flores Cabrera ya acumulaba experiencia como proveedor del Estado. De acuerdo con el Registro Nacional de Contratistas (RNC), detentaba contratos con la Compañía Anónima de Industrias Militares (Cavim) y la Guardia de Honor Presidencial o Casa Militar. A ambos entes suministró colchones, mesas de noche, aires acondicionados, papeleras, pinturas de caucho, kits de herramientas, materiales de computación y de oficina, a través de su empresa Suministros Nayshar. En marzo de ese año la empresa se suscribió al programa de Empresas de Producción Social (EPS) promovido por la estatal petrolera Pdvsa, y en diciembre cambió su nombre a Distribuidora Sumintegra 77. 

La compra en Icon fue el origen de una expansión vigorosa del patrimonio de Nayshar Flores en la rutilante avenida Brickell. En julio de 2012 creó dos compañías, Millecento 1810 y Millecento 2310, con las que se hizo del control de dos apartamentos en el edificio 1100 Millicento, cuya publicidad destacaba que era la primera construcción residencial en el mundo que exhibía un diseño interior creado por Paolo Pininfarina, ingeniero y diseñador industrial italiano reconocido por su trabajo en marcas de automóviles como Ferrari y Alfa Romeo.

Y también apuntó a The Bond, un edificio que, en palabras de su desarrollador, Alan Ojeda, busca “crear un entorno similar al estilo de vida de la alta sociedad europea de James Bond de los años 50 y 60”. Además lo describió como un condominio para la alta sociedad internacional que está comprando inmuebles en la actualidad. Sus precios lo confirman. Flores compró dos inmuebles, en 2013, a través de sus empresas The Bond 3109 y The Bond 1506,  por los que pagó 1,13 millones de dólares.

Conexiones verde oliva

Según se constata en la filtración de los Pandora Papers, en 2014 Flores creó en Panamá tres empresas con fines de inversión, a través de las gestiones del bufete panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), cuyos directores, Fernando Antonio Gil,  Eloy Edgardo Díaz y Gina Moreno, asumieron roles administrativos por pocos días.

Sosland International, Garwick International y Pressler Investment son las tres sociedades que conformó en el país istmeño. Sin embargo, a los cinco meses les traspasó el poder general a algunos de sus socios y conocidos en Venezuela: Rafael Durán Guevara, Nelson Smith Bravo Mejía -quien fue Coordinador de Despacho del Ministerio de Turismo en 2008-  y Jeorman Aguero Jiménez, respectivamente para cada una. 

Un año antes, en Miami, registró las empresas Air & Sea World Trade LLC, TotalSupply 2020 LLC y Mia Export & Trade LLC, de la mano de Marci Lowman, abogada en la firma Lowman Law, y quien actúa como agente registrador en la mayoría de sus inmuebles y compañías.

Pero Flores hizo antes una jugada para organizar su tablero de propiedades y empresas. En 2013 creó Oakwood Property Holdings, en Delaware, un estado al noreste de Estados Unidos conocido por sus beneficios fiscales y registros opacos. Aunque los registros mercantiles de Delaware mantienen en secreto quién es el propietario de esta compañía, Flores Cabrera es quien firma en nombre de ellas en documentos judiciales que sí son públicos, que lo identifican como “sole member”, es decir, su único dueño. Oakwood figura como propietaria de 15 de sus inmuebles, de cinco de sus compañías en Florida y de su avión. 

En el caso de Air & Sea World Trade,  la conformó junto a Andrés Uribe, socio de Flores y gerente en algunas de sus empresas. Se dedica, según documentos oficiales, a bienes no duraderos y servicios de plomería, calefacción y aire acondicionado.

Para las otras empresas recurrió a sus antiguos socios. Aunque algo lejos de su país natal, Flores le otorgó el poder a sus excompañeros de negocios de Venezuela, quienes, en su mayoría, también obtuvieron contratos con Cavim a través de distintas compañías. 

Por ejemplo, en Mia Export & Trade, aparecen como firmantes Hanssen Guzmán e Ysrrael Díaz, socio de Nayshar Flores en Venezuela en Corporación Medicmall. Sin embargo, estas posiciones fueron temporales. A través de Oakwood Property Holdings, Flores tuvo la propiedad de esta empresa en 2016, cuyos ingresos anuales declarados rondan apenas los 56.000 dólares y sus servicios pueden ser tan variados como suministro de frijoles de soja hasta remodelaciones de hogares.

El mismo esquema se repite en Total Supply Mia Export, empresa de servicios técnicos y científicos, cuyos ingresos al año se estiman en alrededor de 96.000 dólares, y en la que aparecen Juan Mogna y, nuevamente, Nelson Bravo, uno de sus fichajes de Panamá. El patrón es el mismo: Oakwood obtiene la propiedad en 2016.

En el caso de Mogna, es socio de José David Becerra en Grupo Distalimca y de Rafael Durán Guevara en Constructora Den Den 2020, quienes, a su vez, son socios de Eduardo Flores Cabrera, familiar de Nayshar Flores Cabrera, en Grupo Veploca, empresa que obtuvo siete contratos con Cavim entre 2010 y 2011, 17 con el Ministerio de Defensa entre 2012 y 2013, y también uno con la Academia Militar en 2014, según el RNC. 

Constructora Den Den 2020, cuyo director es Guevara Durán, tampoco se perdió de ese desfile de contratos. En 2011 ejecutó seis obras para Cavim, entre ellas, el suministro e instalación de manto asfáltico, acondicionamiento e impermeabilización de registro balístico, así como construcciones y remodelaciones en alcabalas de Fuerte Tiuna, el principal recinto militar de Venezuela, al suroeste de Caracas.

Mientras que Grupo Distalimca, a través de cuatro contratos en 2011, le suministró a Cavim material de cafetería, ferretería y refrigerio para las universidades militares.

Nayshar Flores, Eduardo Flores y Rafael Durán fueron contactados por correo electrónico y vía telefónica para conocer la naturaleza de las empresas en Miami y Panamá, así como sus vínculos con entes militares en Venezuela, pero no se obtuvo respuesta al cierre de este reportaje. En un primer intento, vía telefónica, Nayshar Flores atendió, pero al escuchar que su interlocutor era periodista, trancó la llamada. 

Lujos que alzan vuelo

Mientras Nayshar Flores creaba empresas en Panamá, su círculo de amistades cercanas al régimen se amplió. 

En 2014, se asoció con el cantante Omar Acedo, yerno de Diosdado Cabello, tradicionalmente considerado como el número dos del chavismo. Acedo y Nasyshar Flores, junto a Eduardo Flores, crearon Chévere Televisión que, según su objeto social en el RNC se encargaría de prestar distintos servicios en el área de telecomunicaciones, representar artistas, organizar conciertos, producir campañas promocionales, entre otras.

Ese mismo año la empresa se encargó de la producción del video promocional de la Feria Internacional de Turismo en Venezuela (FitVen), un proyecto que organizó el Ministerio de Turismo, del que la esposa de Cabello, Marleny Contreras, sería titular entre 2015 y 2018. La pieza audiovisual tuvo como protagonista a Daniela Cabello, hija de Diosdado Cabello y esposa de Omar Acedo.

Esta sociedad motivó a Acedo a incluir a Flores en su equipo para sus proyectos como cantante, dijo un integrante del equipo de trabajo del artista a Armando.info. De hecho, el 20 de noviembre de 2014  asistieron juntos al evento de los premios Latin Grammys en Las Vegas. 

“Con mucha emoción pisando fuerte. Si salimos, llegamos. Si llegamos, entramos y si entramos, triunfamos”, escribió Acedo en su cuenta de Instagram como leyenda para una foto junto a Flores en el certamen.

Pero esta amistad no triunfó. Dos integrantes del equipo del cantante confirmaron a Armando.info que Acedo y Flores rompieron relaciones profesionales y personales.

Antes de ese quiebre, a Nayshar le gustaba presumir de sus negocios y nexos con el Gobierno en distintas fiestas que organizaba en Caracas. Algunas de ellas ocurrieron en el edificio Altozano, ubicado en Lomas de Las Mercedes, una zona de clase media-alta de la capital, aseveró un vecino. En 2012, Flores adquirió un penthouse en seis millones de bolívares (un poco menos de 1,4 millones de dólares, a la tasa oficial de ese año), de acuerdo a documentos de compra-venta a los que se tuvo acceso para este reportaje.

“Cuando él está en el edificio hay mucho movimiento de escoltas, carros y camionetas. Es un vecino incómodo y uno no se puede quejar de su mal comportamiento”, relató un vecino de este edificio al equipo de Armando.info.

Por unos años, Flores era conocido en el edificio por hacer muchas fiestas “ruidosas” e incumplir con las normas del condominio. “Sus escoltas ocupaban todos los puestos de visita”, agregó otro vecino.

Con todo, las celebraciones despegaron. El 16 de octubre de 2014, Flores adquirió el control de operaciones del avión con matrícula N41AU de Israel Aircraft Industries, modelo 1125, a través de Private Plane Holdings I LLC, junto a su recurrente socio en Estados Unidos, Andrés Uribe, quien ha tenido participación en, al menos, cuatro empresas de Nayshar Flores en Miami y a su vez, se dedica a la venta de bienes inmuebles a través de su compañía Andrés Uribe P.A.

En la firma del documento de la propiedad del avión, Flores utilizó la dirección de su también frecuente oficina de abogados para los registros de sus empresas en este país, Lowman Law.

Andrés Uribe y Marci Lowman fueron contactados por correo electrónico para conocer sobre sus vínculos de negocios con Nayshar Flores, pero no hubo respuesta hasta la publicación de este reportaje. Al mes de la compra de la aeronave, aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar y a los pocos días partió desde el Aeropuerto Internacional de la Chinita, en Maracaibo, estado Zulia, rumbo a Las Vegas, a donde llegó el 19 de noviembre, un día antes de los premios Latin Grammys, todo esto según los registros de vuelos disponibles en FlightAware.

El brochure de venta de este avión, cuyo precio es de 1,65 millones de dólares, destaca el sofá cama en la parte delantera para “descanso en vuelos largos” y un cómodo espacio para ocho pasajeros.

Tras un par de vuelos más a Venezuela, Nayshar Flores tocó tierra con ganas de seguir comprando. Sus propiedades se duplicaron en 2016. Ese año compró en Miami nueve inmuebles valorados en su totalidad en 6,13 millones de dólares, de nuevo en la zona de Brickell. Cuatro de ellos fueron en The Bond y los otros cinco en Brickell City Center, el mega complejo comercial y residencial entre las calles 7 y 8. Ambos edificios son los más nuevos de la zona y Flores Cabrera fue uno de los privilegiados que estrenó sus inmuebles apenas culminó la construcción de ambos. 

En 2017, Flores creó otras dos empresas bajo la propiedad de Oakwood Property Holdings: Integral Homes Management and Improvement, dedicada a la construcción y transporte de equipos, y Bthsda, que registró como holding, es decir, para administrar las propiedades de otras compañías. 

Regreso sin gloria

Miami se fue convirtiendo en su hogar. En esta ciudad se suele presentar como arquitecto. Un vecino del edificio The Bond aseguró a Armando.info que lo empezó a ver de manera frecuente en 2017.

Flores también utiliza Florida como su estado de residencia para efectos de su afiliación a la sociedad de masones, a la que pertenece como parte de su exclusivo grupo de 32 “amigos diamante” del George Washington Masonic National Memorial, edificio que rinde homenaje al expresidente de estados Unidos, George Washington, quien también fue integrante de los masones. Ese tipo de afiliación cuesta 2.500 dólares.

Tantos blasones no le alcanzaron, sin embargo, para evitar lo que parece un bache judicial y quizás económico. Ante las cortes de Miami-Dade, 10 de sus 16 inmuebles rastreables en los registros públicos están bajo demanda por juicio hipotecario, lo que ha obligado a Flores a actuar públicamente en las cortes como representante de Oakwood. Tres de los casos se abrieron en 2020 y siete en 2021. Entre todos los procesos, aparece debiendo 3,5 millones de dólares, es decir, la mitad del valor de sus inmuebles en el mercado. 

Sus vecinos de Altozano, en el sureste de Caracas, aseguran que Flores regresó al edificio este año, en plena pandemia. Sin embargo, ya no observan la misma cantidad de escoltas y carros. La demanda hipotecaria pudiera ser la causa. De las notificaciones de los tribunales que llegan a Miami, Flores ha solicitado extensión de tiempo para presentar su respuesta. El destino de buena parte de su emporio inmobiliario es incierto. 

Una de esas apuestas empresariales del abogado, oriundo de Maracay -capital del estado Aragua, en el centro-norte de Venezuela- pero que también tiene nacionalidad española, quedó registrada en los millones de documentos que componen los Pandora Papers, una filtración procedente de 14 proveedores de servicios financieros offshore, recibida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y compartida con más de 600 periodistas de 117 países, y 150 medios de comunicación, incluido Armando.info.

El acercamiento de Capriles Monque, junto a dos socios, a la firma SFM Corporate Services, una de sus 14 empresas reflejadas en la filtración, lo hizo con el propósito de crear una compañía de servicios financieros en el paraíso fiscal de Hong Kong, un área que, al menos en su hoja de vida e historial empresarial, no figuraba hasta entonces.

“La empresa negociará contratos financieros y comerciales, materias primas, deudas, instrumentos financieros, gestión de activos, ampliaciones de líneas de crédito para proyectos”, se lee en los documentos de constitución de Norai Investment Limited. En la compañía, Capriles Monque comparte sociedad con su tío Ramón Pla Nadal, un expolítico catalán devenido en empresario, y Alberto D'Angelo, de Caracas pero con nacionalidad italiana. El grupo se asoció en Mataró, una ciudad agricultora y de reconocida producción textil en la zona costera de Cataluña, en España, donde hasta hace pocos años coincidieron como lugar de residencia.

En una primera acción, después de creada la sociedad, Pla Nadal, Capriles Monque y D'Angelo acordaron nombrar como directora de Norai Investment Limited a Genevieve Odette Rona Magnan, una administradora conocida entre las filtraciones de documentos offshore. Es un nombre que ha aparecido como secretaria, directora o manager en cientos de empresas mencionadas en los Panama Papers, Bahamas Leaks y Paradise Papers, según contabiliza el sitio de los Offshore Leaks, administrado por el ICIJ. Sus participaciones suelen ser provisionales. Un ejemplo de ello es, precisamente, Norai Investment Limited, cuya dirección asumió en abril de 2016 y dejó semanas antes de que la sociedad quedara disuelta, entre diciembre de 2018 y abril de 2019.

La offshore se creó, de acuerdo con D'Angelo, para facilitar una transacción entre proveedores chinos y compradores turcos que había conseguido Capriles Monque. A través de esa operación debían movilizar contenedores cargados con perillas e implementos usados para armar cajones para mesas. El cliente era una empresa de Turquía enfocada en proveer materiales de oficinas en su país. Pero la operación nunca se completó, según D'Angelo.

“Mi trabajo iba a ser de operador logístico. Es decir, mis honorarios los iba a facturar a esa empresa (Norai Investment Limited) y, para ellos asegurarme a mí que iba a cobrar, me quisieron meter en la sociedad. Simplemente yo iba a manejar los contenedores que saldrían de Shanghái a Estambul, e iba a organizar el tema de la recogida y movilización”, dijo en conversación telefónica con Armando.info.

Así, Pla Nadal, residenciado fiscalmente en Suiza, abrió la sociedad en Hong Kong por recomendación de su gestor fiscal. Una empresa que cerraron en 2019 porque, según D'Angelo,  “estaba generando gastos muy altos de mantenimiento y operativos de casi 400 euros mensuales”.

Norai Investment Limited se abrió con un capital inicial de 1.000 dólares repartidos en acciones entre sus tres principales socios, muestran los documentos de la filtración. Por incorporar la sociedad a la jurisdicción de Hong Kong pagaron 3.348 dólares; otros 2.450 dólares entre el pago de impuestos al Gobierno hongkonés y multas por retrasos en la renovación de la empresa; y 2.200 dólares por la disolución de la compañía.

El reportero también envió solicitudes de información a Capriles Monque pero, hasta la fecha de publicación de este reportaje, no se recibió respuesta de su parte.

Dando la nota

“Los años me han dado un olfato diferente en los negocios y en la vida”, publicó Capriles Monque en su instagram el 21 de abril de 2019. Con esa frase iniciaba él mismo la presentación de su nueva faceta empresarial, en esta ocasión en el mundo del reguetón. “El día de hoy quiero compartir este nuevo proyecto en el que creo y apuesto. Sé que será de otro nivel. Un duro de mi país @eldukeoficial; con su talento la inversión está segura. Aquí estoy para apoyarte en cada paso que des, Dios bendiga esta unión y que la música hable”, agregó el empresario junto a una fotografía en la que Jesús Amoroso firmaba unos papeles, en una mesa sobre la que veían dos copas de vino tinto.  

La carrera musical del hijo del Contralor había comenzado apenas tres años antes, en 2016, con el lanzamiento del tema Te quedas o te vas de la mano de la crema y nata de la producción reguetonera internacional. En esa primera canción participó el dúo de productores dominicanos Luny Tunes, famosos en la industria por ser responsables de algunos de los éxitos de los artistas más representativos de este género, como Daddy Yankee, Wisin y Yandel y Don Omar. El video musical, además, fue dirigido por Marlon Peña (Marlon P.), el mismo realizador que ha filmado clips para  J. Balvin, Ozuna o Nicky Jam.  

El contrato con su nuevo manager, según divulgó El Duke en su cuenta de Instagram, se firmó el 17 de abril, pero decidió oficializarlo cuatro días después. “Mi gente, esto es lo que quería contarles, un paso muy importante para mí porque gracias a Moisés podremos llevar mi música a otro nivel! La pieza que faltaba”, celebró el cantante en una publicación. Entre los primeros comentarios resalta el de Capriles Monque, que le escribió a Sam Kay, el dueño de Sik Silk, una marca de ropa urbana de Reino Unido, para proveer algunas prendas al reguetonero.

Pocos días después, el 27 de abril de 2019, Moisés aseguraba que aunque estaba lejos –él en Europa y su representado en Venezuela–, estaba atento de la carrera del cantante. “Ninguna inversión es 100% segura, pero pocas veces me equivoco (modestia aparte), ya me he equivocado mucho y por eso ya no pasa”, escribió el empresario en un mensaje en el que mencionó a El Duke y se les veía conectados en una videollamada.  

En redes sociales, ambos socios se han encargado de dejar registros de sus encuentros tanto en España como en Venezuela. A dos meses de la firma del contrato, el 7 de junio de 2019, El Duke lanzó su primer álbum, Navega Kuku. Con diez canciones en total, contó con la participación de otros artistas y compositores del género urbano como El Yeyo, Anubix, Los King Boys, El Kimiko y Yordy y Young Rich. 

Sin embargo, de acuerdo con los registros de la plataforma de música y audios Spotify, apenas uno de los temas de este álbum, Navega Kuku Soy Yo, superó las 1.000 reproducciones en la plataforma. Son cifras magras, inferiores a las acumuladas previamente por el propio artista. Sus temas más reproducidos han sido, por lo general, aquellos que grabó en conjunto con otros artistas consolidados del sector. Por ejemplo, con el lanzamiento de La Noche en 2017, junto al reguetonero puertorriqueño Arcángel, alcanzó las 750.000 reproducciones en Youtube.

“Con mi mejor inversión. Dios bendiga tu camino musical”, compartió Capriles Monque en su cuenta de instagram el 26 de julio de 2019, poco más de un mes después del lanzamiento del primer disco de El Duke, en un encuentro en el restaurante Amazónico, en el exclusivo barrio de Salamanca de Madrid. De esa reunión también dejó registro el cantante: “Estoy en Madrid con @moisescapriles que me trajo, un amigo de la vida que creyó en mí y decidió invertir en mi música, y aquí estamos! Me tomaré la foto con el oso de plaza el sol para que les dé más arrechera. Pero estoy trabajando! Estoy enfocado en lo mío! Ya verán los temas que se vienen con productores de los mejores del mundo”.

Desde entonces, El Duke ha publicado cuatro sencillos a su nombre y uno de ellos, De Frente, alcanzó las cotas de los más consumidos en las plataformas digitales, con más de un millón de reproducciones entre Youtube y Spotify. 

El canal de Youtube del cantante, Duke Music, tiene casi 7.600 seguidores y en seis años de actividad solo ha publicado 11 videos, el más reciente en enero de 2020. El foro de ese último video publicado, justamente el de la canción De Frente, muestra una retahíla de comentarios que cuestionan la procedencia de los recursos que financian su carrera musical.

Amoroso también ha tenido participaciones con otros reguetoneros como Zion, Kevvo, Noriel, Nakary y Justin Quiles, a quienes acompañó en la grabación del videoclip del remix Perreo sin Tabú en el archipiélago de Los Roques, en marzo de 2020. 

Una reunión que generó polémica en Venezuela y supuso una crisis de reputación para el cantante, pues tuvo lugar en medio de la cuarentena decretada en todo el país para frenar los contagios de la Covid-19. Durante el encuentro, que se extendió durante al menos tres días y quedó documentado por los propios artistas en sus redes sociales, se hicieron festejos que ocasionaron una oleada de casos positivos por coronavirus entre los asistentes. El hecho se hizo aún más viral cuando el presidente Nicolás Maduro aprovechó la ocasión para llamar la atención a la población. 

Un mes antes de la fiesta en Los Roques, el 7 de febrero de 2020, Capriles Monque y El Duke volvían a reunirse en Caracas. En esta ocasión, según afirmó el empresario, para planificar la agenda del año 2020. Pero esa sería su última publicación juntos, al menos en las redes sociales, hasta la actualidad. Capriles Monque ni siquiera figura ya entre los 552 usuarios que el cantante sigue a través de su cuenta en Instagram.

Negocios familiares

Sobre la familia Capriles de Maracay, especialmente por el lado de los Capriles Hernández, pesan años de relaciones comerciales. La red empresarial que construyeron en la capital aragüeña les permitió erigirse como dueños de medios de comunicación, como el diario El Siglo; empresas de construcción; establecimientos médicos, entre ellos el Centro Docente Cardiológico Maracay; el equipo de baloncesto Toros de Aragua y también cargos públicos, tanto de jurisdicción nacional como regional, desde la secretaría de la Gobernación de Aragua hasta un puesto de diputado en el extinto Congreso Nacional.

Nacido el 20 de diciembre de 1979, Capriles Monque ha estado en contacto con el sector empresarial desde joven. Su ruta corporativa se inauguró en una apuesta familiar en el sector automovilístico. 

Consiguió su primer puesto en la junta directiva de una empresa venezolana en 2009, como director de Jamboree Motors, C.A, según los datos del Registro Nacional de Contratistas (RNC). Se trata de un concesionario en el que, junto a primos y tíos, participó en “la compra-venta, consignación, importación y exportación de todo tipo de vehículos a motor, repuestos y accesorios, trabajos de mecánica, latonería y reparación en general”. La sociedad sigue activa, con sede en la avenida Bolívar de Valencia, capital del estado Carabobo, pero sin Moisés Capriles Monque entre sus accionistas o directivos.

Personas cercanas a la familia Capriles, entre ellos periodistas que durante años trabajaron en el diario El Siglo, propiedad de la familia, comentaron a Armando.info que las relaciones empresariales y políticas de los Capriles se remontan a los años en los que Carlos Tablante se desempeñaba como Gobernador del estado Aragua (1990-1996). Su campaña política, según constató el diario El Tiempo de Bogotá, había sido financiada por los Capriles Hernández. Una vez electo, Tablante nombró a Manuel Capriles, tío de Moisés, como secretario de la gobernación aragüeña.

¿Por qué habría de fijarse uno de los dos grandes diarios de la capital colombiana en una familia político-editorial de Maracay? Por uno de los crímenes más sonados en la Venezuela de los años 90. Se trató del suicidio aparente de Lorena de Capriles, un hecho de sangre que ocupó portadas de revistas y secciones de Sucesos por semanas, y cuyas dudosas características reorientaron las sospechas hacia la posible comisión de un asesinato cuyas autoría podía corresponder al empresario Manasés Capriles, hermano de Tulio, Ivonne y Manuel Capriles Hernández pero, sobre todo, padre de Moisés Capriles Monque. 

La primavera con el poder regional duró hasta que Didalco Bolívar reemplazó a Tablante como gobernador del estado (1996-2008). A partir de entonces, impulsado por los reportajes desfavorables a su gestión que se publicaban en El Siglo, dejó de gozar de los favores de la gobernación. 

Una disputa por el control de la empresa editorial terminó de resquebrajar la cohesi+pon de la parentela. Entonces los hermanos Tulio Capriles Mendoza y Mary Alicia Capriles se disputaron la dirección del diario El Siglo en un proceso judicial que se extendió por la familia. En enero de 2007, mediante una solicitud de amparo solicitada por los socios minoritarios de la empresa, funcionarios de la Policía de Aragua tomaron las instalaciones del periódico y despojaron de la dirección a Mary Alicia Capriles Hernández y Manuel Capriles. Como resultado, Tulio Capriles Mendoza se quedó con la jefatura del medio, cargo que detenta actualmente. Es allí, coinciden las fuentes, donde surgieron lazos que permitieron a una parte de la familia acercarse a funcionarios del chavismo. Entre ellos, Elvis Amoroso, procedente de Aragua. 

“Ni él [Moisés Capriles] ni su padre [Manasés Capriles Hernández] tienen relación de trabajo con nosotros. Desconozco qué hace en su vida empresarial; no hablo sobre eso”, expresó Tulio Capriles Mendoza al ser consultado por Armando.info sobre la alianza contractual entre su primo y El Duke.

El salto a Europa 

Luego de las disputas familiares en Venezuela, el joven empresario optó por residenciarse en España, donde se asoció con su tía Ivonne Amelia Capriles Hernández, quien ya había coincidido con él en la junta directiva de Jamboree Motors (2009-2010), y con su tío Ramón Pla Nadal, con quien formó parte de la gestión de dos de sus empresas: Kira Trading S.L. y Bonfil Hilos Para Coser S.L. 

La primera compañía, constituida en el año 2000, se centraba en la “importación, exportación y comercialización de toda clase de hilados; fibras textiles; productos químicos; suministros auxiliares para el calzado; neumáticos y manufacturas diversas de metal común”. La segunda, creada cinco años después, sirvió como complemento a la actividad textil: “La compra, venta, fabricación y comercialización de toda clase de hilados, en especial de hilo para coser y bordar”.

Pla i Nadal, como también se le llama en Barcelona, cuenta con amplia trayectoria pública en su ciudad natal, Mataró, pues fue diputado por tres periodos seguidos en el Parlament de Cataluña (1980-1992). Quienes lo conocen, y que accedieron a hablar con Armando.info bajo condición de anonimato, sostienen que las empresas de Pla Nadal solían ser de “las mejores y más importantes” del sector del hilo en la localidad. Sin embargo, para ninguna de las dos compañías brilló el futuro. 

Tanto en Bonfil Hilos Para Coser como en Kira Trading, las finanzas tuvieron problemas. Para el 13 de septiembre de 2016, Bonfil Hilos Para Coser quedó insolvente, según una resolución en el Boletín Oficial del Registro Mercantil de España (Borme). Si bien la sociedad sigue activa, no registró movimientos en sus cuentas de saldo de pérdidas y ganancias en los ejercicios fiscales de 2017, 2018 y 2019, revelan documentos del Registro Mercantil de Barcelona. En ese caso, Capriles Monque permanece como administrador único de la sociedad.

Por su parte, Kira Trading fue declarada extinta el 16 de septiembre de 2020, de acuerdo con información del Borme. Para ello se nombró a Manuel Jiménez Reina como liquidador. La empresa, a su vez, no ha registrado un saldo positivo en sus cuentas desde 2017, cuando cerró con ganancias de 4.700 euros. Mientras en 2018 las pérdidas alcanzaron 92.993,87 euros, en 2019 cerraron en casi 50.000 euros.

“Moisés se encargaba de la gestión de exportación y contacto con otros países en el sector”, dijo a Armando.info una fuente cercana al venezolano. Su posición en la empresa, agregó, lo obligaba a realizar constantes viajes a Estados Unidos y países del Caribe para promocionar la marca. En uno de ellos, en Cuba, coincidió con Pedro Sánchez, actual presidente del Gobierno español, en un encuentro en la embajada de España para conversar sobre las estrategias e inversiones de empresarios españoles en la isla.

Capriles Monque se encargó de dejar registro de ese evento en sus redes sociales. “Encantado de compartir con el presidente del gobierno y revisando nuestras inversiones en Cuba para futuros negocios entre España-Cuba”, posteó en su cuenta de Instagram, el 23 de noviembre de 2018.

En el lugar también coincidió con Josep Borrell, para ese entonces Ministro de Relaciones Exteriores de España y ahora Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Siete meses después, Capriles Monque reveló que votó por Borrell en las elecciones para eurodiputados en 2019.

Perfil con lentejuelas

Un repaso por el perfil en Instagram de Capriles Monque lo muestra en fotos y videos con distintas celebridades, desde estrellas del fútbol mundial hasta influencers de la moda y el arte. También resaltan sus viajes por el mundo y su asistencia en puestos privilegiados a eventos como el clásico del fútbol español.

“En el clásico Barcelona vs Real Madrid”, escribió el 6 de febrero de 2019 con el anexo de una imagen desde las primeras filas en las tribunas centrales del Camp Nou, al ras del terreno de juego. En su cuenta también hay retratos de visitas al Juventus Stadium, en Turín, durante un encuentro por la Champions League; entradas en el área VIP para el Santiago Bernabéu; y pases a peleas de boxeo en el Madison Square Garden, en Nueva York.

Los futbolistas Neymar y Lionel Messi; el reguetonero Lennox (compañero de Zion, quien grabó el video musical con El Duke en Los Roques); el youtuber mexicano Juanpa Zurita; la modelo venezolana Keysi Sayago, que en 2016 se coronó en el Miss Venezuela; y el cantante Alejandro Sanz, son algunas de esas celebridades con las que Moisés ha coincidido. 

Sus cercanos ven estas coincidencias como enlaces entre personas que le han permitido al empresario venezolano fotografiarse con famosos. Una fuente relató a Armando.info que, debido a su buena relación con directivos y jugadores del club blaugrana, pudo presentarles a Moisés y coincidieron en distintos eventos. Bajo esa condición, dijo, para el venezolano resultó “fácil” acceder a los jugadores.

La vida de Capriles Monque transcurre entre visitas a restaurantes lujosos y viajes por distintas ciudades del mundo. Desde Miami a Dubai, pasando por las principales metrópolis europeas. Su amplia red de contactos, que ha sabido recopilar en reuniones sociales en Barcelona y Madrid, le ha servido para conseguir oportunidades empresariales y acceder con facilidad a celebridades con quienes no cualquier persona puede codearse. Y entre esas celebridades, por el lado venezolano, está El Duke, el hijo reguetonero del Contralor de la República, Elvis Amoroso.

Podrían ser solo cuatro venezolanas exitosas en los negocios y pasar, por lo tanto, apenas advertidas, de no ser por sus vínculos con el chavismo, sus contratos con el Estado venezolano, el  llamativo auge económico que comentan sus allegados y la cantidad de bienes raíces que se han dedicado a acumular. El de Norka Josefina, la madre, ya es un nombre habitual en los entramados puestos bajo investigación por autoridades internacionales que siguen el rastro de dineros negros provenientes de las arcas públicas venezolanas.

Por ejemplo, en Liechtenstein, el principado alpino que para casi todos los efectos funciona como un paraíso fiscal en el corazón de Europa, las autoridades identificaron a Luque como la persona que manejaba una de las empresas usadas por Claudia Díaz Guillén, extesorera de Venezuela y enfermera de Hugo Chávez antes de su designación en ese cargo, para la compra de 250 lingotes de oro. Díaz Guillén vive en Madrid y, a pesar de contar con una recién adquirida nacionalidad española, la Audiencia Nacional acaba de aprobar su extradición a Estados Unidos, donde enfrentará cargos por lavado de activos en un caso que la vincula, junto a su marido, Adrián Guarapiche Velásquez Figueroa, al empresario Raúl Gorrín.  

Documentos incluidos en los Pandora Papers, la filtración de 11,9 millones de documentos recibida por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, por sus siglas en inglés) con información procedente de 14 proveedores de servicios offshore, arrojan ahora nueva luz sobre el origen de los negocios de Norka Luque (ex de Martínez) y sus tres hijas, así como su posterior expansión por diferentes rubros y geografías hasta llegar a convertirlas en verdaderas magnates de los bienes raíces.

En las compañías reflejadas en la filtración hay un patrón familiar. Luque, de 58 años de edad, se mantiene casi siempre en sociedad con sus tres hijas: Norka Martínez Luque, de 35 años; Verushka Martínez Luque, de 33; y Mariushka Martínez Luque, de 29 años. Entre todas manejan al menos 19 empresas, tres de ellas en los paraísos fiscales de Panamá e Islas Vírgenes Británicas, once en Estados Unidos y una en Francia, de acuerdo con los registros públicos de cada país, con las que se dedicaron a comprar inmuebles que suman al menos 5,5 millones de dólares y un avión valorado en 1,5 millones de dólares.

En 2016, Luque procuró los servicios de Overseas Management Company (OMC), uno de los 14 proveedores de servicios offshore de la filtración, con sede en Panamá, para abrir una empresa en Bahamas. El trámite obligó a Luque a redactar una carta sobre el origen de los fondos, que resulta elocuente sobre los bienes que manejaba, al menos para entonces. 

En esa deposición propia, Luque advierte sobre la herencia familiar dejada por su padre (“dueño de negocios de ganadería y de importación de ropa y accesorios”), y luego reporta ingresos como dueña en Venezuela de la franquicia de tintorerías de origen francés, 5àsec, y de empresas de remodelación de oficinas en Estados Unidos, así como del alquiler de inmuebles en ese país, junto a la propiedad de empresas como Officetech 3652, S.A. e Invergroup, estas en Venezuela. 

Un ‘rally’ de compras

La filtración de los Pandora Papers también revela que Norka Josefina es dueña de la empresa 51 Montaigne Invest registrada en París. Fue una de las primeras sociedades que creó fuera de Venezuela. Fue en 2008, cuando la empresa se fundó con el nombre de SCI Davnork.  

Hace 13 años y a través de esa compañía, Norka Josefina Luque y sus hijas -entonces muy jóvenes, de 22, 20 y 16 años de edad, respectivamente- hicieron una inversión millonaria en Francia. Entonces se dividieron las acciones en cuatro partes iguales y compraron un inmueble ubicado en la glamorosa dirección del 51 al 55 de la avenida Montaigne de la capital francesa. El precio: 2,25 millones de euros, a razón de 23.000 euros el metro cuadrado. La avenida Montaigne alberga a las grandes casas de la alta costura parisina y se encuentra entre las más cotizadas de la ciudad. 

El documento de la empresa que contiene detalles de la compra de la propiedad en París -obtenido a través del Proyecto sobre la Delincuencia Organizada y la Corrupción (Occrp, por sus siglas en inglés)- detalla que Norka Luque y sus muy jóvenes hijas compraron un apartamento de cinco ambientes con balcones, ubicado en el quinto piso del edificio, una bodega ubicada en el primer sótano y un espacio para un vehículo en este lugar.

Para el año 2020, la empresa familiar que detenta la propiedad cambió su nombre a 51 Montaigne Invest, pero conservó su razón social: la adquisición, administración, transferencia y operación, para alquiler o no, de propiedades, además del mantenimiento y posiblemente el desarrollo de bienes que compren con esta empresa. 

La adquisición de este lujoso inmueble fue solo el comienzo de la compra de al menos cinco apartamentos más, según pudo confirmar Armando.info. 

Luque compró dos inmuebles en la zona de Brickell en Miami. El 19 de marzo de 2010, invirtió en algo igual de lujoso. A través de una empresa llamada Paris 51 Properties Corp, compró una vivienda de tres habitaciones y dos baños en la prestigiosa torre 1 de ICON Brickell, con vista panorámica a la bahía de Biscayne, el océano, el centro de Miami y el río Miami, con ventanas de piso a techo. El condominio incluye una piscina olímpica con vista a la bahía, una chimenea al aire libre y un spa. La propiedad le costó 914.130 dólares.

El 21 de agosto de 2017 compró un apartamento pequeño en Brickell de una habitación y un baño, que costó 340.000 dólares a través de la empresa Mink 7 Holdings Corp.

En los registros inmobiliarios de Estados Unidos aparecen tres propiedades más de Luque y sus hijas: dos en Fort Lauderdale, y otra en Hallandale Beach, ambas poblaciones del condado de Broward, en Florida. Las propiedades fueron adquiridas mediante las empresas Boomers 1008 Corp, DVM Times Holding Corporations y Dugout 24 Inc, todas creadas en Florida para tal fin. Con estos, la suma de sus bienes asciende a 1,83 millones de dólares.

De acuerdo con registros aeronáuticos de Estados Unidos revisados por Armando.info, en 2013 Luque también compró un avión modelo Hawker 800 XP, serial 258529 y siglas N259RH, valorado en el mercado en 1,5 millones de dólares. La compra la hizo a través de una empresa que denominó Belmare Global INC y que creó en las Islas Vírgenes Británicas. El avión fue vendido el 5 de mayo de este año. 

Tanto Luque como sus hijas, las hermanas Martínez Luque, fueron contactadas por correo electrónico y redes sociales para conocer el origen de sus fondos y sus vínculos con militares y altos funcionarios venezolanos, pero no se obtuvo respuesta al cierre de este reportaje.

Negocios con el Estado

La declaración jurada de origen de los fondos, filtrada entre los millones de documentos de Pandora Papers, la envió Luque como parte de los requisitos para fundar la empresa Dent Blanche Investments en 2016, en Bahamas. Esta sociedad tuvo un capital inicial de 50.000 dólares y fue eliminada del registro de Bahamas el 11 de enero de 2018 por no pagar sus tarifas. No fue posible conocer el propósito que tendría esta empresa.

Aunque no lo informa en su declaración, Luque fue contratista del Estado, según quedó asentado en el Sistema Nacional de Contrataciones, con dos empresas que compró ya constituidas en el año 2004. La primera es Proyectos DVM 3000 C. A., creada con el objeto de realizar obras de ingeniería y arquitectura. Un año antes de que Luque comprara las acciones, en 2003, esta compañía fue contratada por el Ministerio de Agricultura y Tierras para prestar servicio de instalación de ingeniería hidráulica, electricidad y gas, y a partir de entonces, prestó servicios para el Ministerio de Agricultura y Tierras al que le vendió “productos varios” y brindó varios servicios de asesoría a Seguros La Previsora.

En 2004, también compró las acciones de la Distribuidora Officetech 3652 C. A., que había sido creada un año antes, la misma que cita en su declaración jurada para abrir la empresa en Bahamas. La compañía asentó su oficina en la Torre JW Marriott de El Rosal, en el este de Caracas. De 2007 a 2011, entre sus contratos se cuentan una decena con la red estatal de Mercados de Alimentos Mercal C.A. para la adquisición de productos de oficina y papelería, el mismo servicio prestado al Instituto Nacional de Tierras, el Ministerio de Infraestructura y el Ministerio de la Defensa.

Desde la compra de acciones de estas dos empresas, que son aún contratistas del Estado y que pasaron siete años sin actualizar sus expedientes mercantiles, son muchos los negocios de bienes raíces que ha hecho la empresaria.

Escándalo paterno

Luque se casó con el general de Brigada retirado de la Guardia Nacional, Pedro Julio Martínez Pérez. El matrimonio pasó de tener a sus hijas estudiando en el Instituto Escuela de Caracas y de vivir en Prados del Este, una urbanización de quintas de mediano lujo en el este de Caracas, a comprar lujosos apartamentos en Estados Unidos y París. Era una familia de clase media, pero su auge económico en los últimos años sorprendió a algunos de sus allegados, consultados para este reportaje.

Los Martínez Luque no eran una familia anónima. El general Martínez fue uno de los líderes del Comando Antidroga de la Guardia Nacional que en los años 90 se vio inmerso en un caso –sonado y reseñado por la prensa– en donde se le acusaba a él y otros militares del grupo antinarcóticos de simular decomisos de droga. El modus operandi era reportar una fracción del cargamento y traficar el resto de estupefacientes.

El caso estuvo abierto por años y finalmente casi todos quedaron en libertad. En su momento, el general se excusó y alegó que solo seguía órdenes.

Luego de ese episodio, la familia volvió a la prensa por la faceta de empresaria de Norka Luque y los vínculos de sus negocios, que despegaron en los primeros cinco años del gobierno del entonces presidente Hugo Chávez, cuando comenzaba el control de cambios en Venezuela. Negocios vinculados a la compra de viviendas en Estados Unidos y Europa. 

Casi una década después de haber iniciado su faceta de empresaria internacional la prensa  venezolana e internacional empezó a vincularla con la almiranta Carmen Meléndez, quien fue la primera oficial de la historia de Venezuela en ser ascendida a almirante en jefe en el año 2013. Hoy Meléndez es candidata a la Alcaldía de Caracas, luego de haber pasado por varios cargos: gobernadora del estado Lara, ministra de Interior y Justicia en dos oportunidades, ministra de la Defensa y del Despacho de la Presidencia también en dos períodos. 

Pijamada revolucionaria

En 2019, en España, una investigación periodística reveló la compra por parte de Luque de unas viviendas en el exclusivo barrio de Salamanca, en Madrid, por 6,4 millones de euros. Y en 2020, apareció vinculada con la investigación en Liechtenstein,. donde apareció como beneficiaria de una empresa con la que Claudia Díaz Guillén, extesorera de Venezuela y enfermera del presidente Chávez, compró 250 lingotes de oro valorados en 9,5 millones de dólares.

La vinculación de madre e hijas con la almiranta Meléndez no es un hecho sobrevenido. En 2015, Armando.info reveló el nexo y la fraternidad luego de una polémica en Twitter, encendida cuando la actriz cubano-venezolana (nacionalizada estadounidense), María Conchita Alonso, le escribió un tuit a la hija mayor de Luque, Norka Martínez Luque, años después que la joven intentó tener éxito como cantante en Miami, de la mano del magnate pro oficialista, Wilmer Ruperti, y el padrinazgo del músico-productor anticastrista, Emilio Estefan.

Alonso afirmó en su trino que el general Martínez Pérez, exesposo de la empresaria y padre de las muchachas, se habría lucrado ilegalmente con el régimen de Hugo Chávez en el primer programa de asistencia social del Gobierno chavista, a cargo de militares.  “Triste que tu papá, el general chavista Pedro Martínez, le haya robado tanto a Venezuela durante el Plan Bolívar 2000. No es tu culpa, pero qué lástima”, se dirigió Alonso a Norka por la red social. 

Meléndez estuvo casada con Ramón Orlando Maniglia, también militar venezolano y exministro de Defensa entre 2005 y 2006. De este matrimonio nacieron tres hijos. Entre ellos está Sofia Maniglia, quien estudió en la universidad con la segunda hija de Luque, Verushka. No solo compartían en el mismo salón de clase, sino que a través de sus redes sociales se podía ver el cariño que se tenían ambas familias. 

Norka Martínez Luque negó para el reportaje de Armando.info publicado en 2015 que su familia tuviera nexos con el gobierno, que sus padres se hayan enriquecido con negocios fraudulentos y que fueran íntimas amigas de la familia Maniglia Meléndez.

Sin embargo, en la navidad del año 2013 amanecieron todas juntas en piyamas en un apartamento de Fort Lauderdale, en Florida, y dejaron el momento grabado en Facebook. Verushka, en su perfil de Instagram, llamaba “mamá Carmen” a la hoy candidata a alcaldesa de Caracas, mientras que la hija mayor, Norka Martínez, le decía “prima” a la hija de Meléndez. Luque se refería a Sofía Maniglia como “una hija de la vida”.  

Por coincidencia o no, la hija del matrimonio Maniglia Meléndez terminó viviendo en París, luego de graduarse como Comunicadora Social, justo en la ciudad donde las Martínez Luque y su madre decidieron comprar su primera gran y ambiciosa propiedad. Verushka, por su parte, estudió  Bellas Artes en la American University de París.

Las hijas de Luque continúan mostrando sus viajes y negocios por redes sociales pese a las acusaciones que persiguen a su madre. Verushka actualmente es diseñadora de interiores y exhibe sus obras en la galería de arte de su hermana mayor. También tiene una tienda de ropa en República Dominicana llamada Curiosa by Verushka.

Mariushka, la hija menor, siguió los negocios de la madre y creó entre 2018 y 2021 cuatro empresas más en Florida. Norka, la hija cantante, la mayor de las tres, detuvo su fugaz, aunque fulgurante, carrera musical -estaba apadrinada por los Estefan, un verdadero poder en la industria musical y la farándula de Miami- por un problema de salud, y hoy se dedica a curar la colección de una galería que fundó, Modart, en el barrio artístico y bohemio más in de Miami, Wynwood.

Norka Luque ha ido bajando su perfil, sobre todo en Estados Unidos. En 2016 empezó a vender varias de sus propiedades y tres años después la estampida se hizo más evidente. Entre 2019 y 2020 cerró seis de las 10 empresas que constituyó en Florida, justo cuando comenzaron a salir a la luz sus negocios. Luego, entre 2020 y 2021, vendió otras cuatro propiedades y, por último, en mayo de este año, salió de su avión privado. 

La estampida coincide con las sanciones que le impusieron a la almiranta Carmen Meléndez en Estados Unidos en agosto de 2017, junto a otros siete funcionarios, por apoyar la usurpación de la Asamblea Nacional que fue elegida en 2015. El 30 de marzo de 2018, Meléndez también fue sancionada por el gobierno de Panamá junto a otros 54 funcionarios por ser considerados de "alto riesgo" en lavado de activos, así como por el financiamiento del terrorismo.

Aunque Luque eliminó los rastros de su pasado en las antiguas cuentas de redes sociales que tenía y sus íntimos amigos dejaron de publicar sus encuentros y viajes con ella, todavía sus hijas se mantienen minuto a minuto mostrando los lujos que ostentan, sus fiestas y viajes.