Eustache, de 41 años de edad, se destacó el reciente 25 de marzo como uno de los oradores en un acto que, bajo el lema de Europa es Hispana, el derechista PP convocó en el barrio de Simancas de San Blas-Canillejas, un distrito de clase trabajadora del Este de Madrid.

Aunque las intervenciones estelares correspondieron a Isabel Díaz Ayuso, Presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y a José Luis Martínez-Almeida, Alcalde de la capital española, que Eustache haya sido telonero de la plana mayor del PP -también estuvo presente el presidente partidista, Alberto Núñez Feijóo-, y en el cartel de un evento que él mismo había organizado, representó un punto culminante en la carrera de este inmigrante de Venezuela.

La velada, con rasgos de verbena -había comida y números musicales-, era parte de un esfuerzo deliberado del PP por cortejar el voto de los inmigrantes latinoamericanos, cuya colectividad se ha hecho fuerte en ese distrito y en buena parte de la ciudad.

Si bien se anticipa que el perfil demográfico del electorado madrileño cambiará de manera significativa de aquí a mediados de siglo, como resultado no solo de los flujos migratorios desde América, con Venezuela en primer lugar, sino, sobre todo, del África magrebí, todavía en las elecciones regionales del próximo domingo los naturalizados representarán un segmento marginal del padrón electoral: se calcula que cerca de medio millón de inmigrantes tienen derecho a votar, no más de 20% del electorado. Sin embargo, las decenas de miles de votos de los latinoamericanos que alcance a cosechar Díaz Ayuso, la favorita para repetir en el cargo y mentora actual de Eustache, podrían hacer la diferencia entre que alcance la ansiada mayoría absoluta -lo que la eximiría de la necesidad de pactar con el partido de ultraderecha Vox-, o no.

Gustavo Eustache dirige, como su Secretario Ejecutivo, la Oficina de Nuevos Madrileños, una dependencia que Díaz Ayuso creó para esa tarea de seducción y reclutamiento. Un enfoque que ha adoptado para llevarla a cabo ha sido el de ganarse a la feligresía evangélica, que entre latinoamericanos es numerosa, y con la que Eustache dice compartir credo.

El acto del 25 de marzo despertó mucho interés en el público y los medios, y no fue en balde, porque entre los oradores también estuvo una pastora evangélica de origen colombiano, Yadira Maestre, a la vez pintoresca y ultraconservadora, que prodigó bendiciones para los líderes del PP. Suspicaces, los reporteros y comentaristas de la prensa española de izquierda se preguntaron si se trataba de la importación efectiva de una estrategia que mezcla creencias religiosas y políticas, más propia de populistas de derecha como Donald Trump en Estados Unidos o Jair Bolsonaro en Brasil.

Ahora bajo el ala de Díaz Ayuso, después de surgir del entorno de Martínez-Almeida, Gustavo Eustache se apresta a conquistar un nuevo hito: ser diputado por el PP en la asamblea regional. Su puesto 56 en la plancha del partido en las elecciones del 28 de mayo prácticamente se lo garantiza, de acuerdo a las tendencias verificadas por las encuestas.

Es una parábola de éxito impresionante para un sujeto que llegó hace poco más de dos décadas a España como un don nadie. Venía de Estados Unidos, a donde primero, según suele relatar, emigró de manera ilegal, y debió limpiar edificios en Columbus, Ohio . “Cuando llego a España me tocó trabajar de todo, como todos, porque nos tenemos que levantar desde cero”, ha contado en notas de prensa. Para ganarse la vida, en España hizo de cantante de reguetón, de empleado de hostelería, vendedor de planes de pensiones, de técnico en informática y de ejecutivo de empresas de consultoría, algunas de las cuales constituyó por sí mismo.  

Pero en sus distintas crónicas de self-made man no suele incluir esa etapa en la que fue directivo de una empresa constituida en España, Petroil Energy SL, que sirvió de pantalla para las actividades de José Trinidad Márquez, quizás el más legendario estafador serial de Venezuela, activo desde hace cuatro décadas y que ha defraudado a empresas multinacionales en, al menos, cuatro países, siempre con la rutina de hacerse pasar por un experto petrolero.

Según quién cuente la historia, o bien Eustache participó bajo engaño en esa trama o, por el contrario, lo hizo a sabiendas de que acompañaba a un timador que suplantaba la identidad de un ciudadano español para cometer sus fechorías.

El socio que no se llamaba así

Según los documentos obtenidos para esta historia,  Gustavo Alain Eustache Soteldo constituyó en julio de 2015 en Madrid una consultora en el negocio petrolero, Petroil Energy SL, en la que figuraba como Administrador Solidario (o también como Presidente Ejecutivo-CEO, según el propio Eustache reporta en su ficha del servicio de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid), a pesar de que hasta entonces nunca había tenido experiencia en ese sector tan especializado del mercado energético.

Casi de inmediato después de su constitución, la empresa otorgó un poder a un tal Domingo Galán Macías, un ciudadano español nacido en enero de 1955 en la localidad madrileña de Villamanta y que, interrogado en 2017 por el juzgado 41 de Instrucción de Madrid, aseguró trabajar “en una portería de la calle Latina” de la capital española. Pero este no era el apoderado de Petroil Energy; en la misma comparecencia, Macías juró que nunca había servido “como gestor en ningún negocio”. En su única cuenta bancaria, dijo, apenas tenía 600 euros.

Entonces, ¿quién era ese Domingo Galán Macías que se hizo de un poder de Petroil Energy?

En realidad, el venezolano José Trinidad Márquez, que le había robado al auténtico Galán Macías su pasaporte y su documentación de identidad en 2011, y desde entonces se hacía pasar por él para llevar adelante sus timos.

José Trinidad Márquez tuvo un cuarto de hora de celebridad en julio de 2020, cuando su nombre saltó a las primeras planas de la prensa de Portugal -y a los cables de algunas agencias internacionales- poco después de que la Fiscalía de ese país presentó su primer documento de acusación por los manejos irregulares que en 2014 llevaron a la quiebra al Banco Espirito Santo (BES), uno de los mayores y más tradicionales grupos financieros portugueses. Entre las 4.000 páginas del expediente brillaba un relato jocoso y colorido: un tal Domingo Galán Macías, haciéndose pasar como un alto ejecutivo de la petrolera estatal venezolana, Pdvsa, había defraudado al BES en complicidad con el presidente del banco, Ricardo Salgado. Ni qué decir que se trataba de José Trinidad Márquez, quien para ese momento ya acumulaba un extenso prontuario de estafas en Venezuela, Estados Unidos y España.

El propio Eustache, sobre quien hoy no pesa ninguna investigación o imputación ni en España ni en Portugal, fue interrogado en Madrid a solicitud de las autoridades portuguesas que investigan el caso del Espirito Santo. Su deposición está incluida en uno de los innumerables documentos del caso. 

¿Cómo fue que, apenas un año más tarde de un timo tan sonado y gigantesco, ese mismo Galán Macías / José Trinidad Márquez recibía un poder en Madrid de la recién constituida Petroil Energy SL?

Gustavo Eustache se negó a atender a la reportera de esta historia que hace semanas le preguntaba vía Whats App sobre su relación con Márquez. Tras escribir que "yo no sé nada (...) de ese señor", remitió la cuestión a su abogado, Juan Camps, "quien lleva ese tema". Sin embargo, consultado por teléfono al respecto, el letrado también se rehusó a brindar declaraciones, tras afirmar que no podía hablar de un asunto sobre el que aún se desarrolla un proceso en tribunales.

Con ello, el abogado Camps aludía a la demanda por estafa que a nombre de su cliente, Gustavo Eustache, radicó ante un tribunal de la plaza de Castilla, todavía contra Domingo Galán Macías, quien era en verdad José Trinidad Márquez. Márquez lo acababa de expulsar de Petroil Energy, a la que reemplazó con una nueva razón jurídica, Coral Petroleum, en julio de 2016.

Aún así, antes de esa demanda, ¿cómo llegó Eustache a confiar tanto en el falso Domingo Galán Macías, como para asociarse con él en un negocio petrolero?

Era el esposo de una prima lejana.

Qué grande es la familia

En efecto, tras su lance en Portugal, y luego de cobrar al menos 4,5 millones de euros (según dice la causa en Portugal; 2,9 millones, según las investigaciones del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional de España) en su representación cumbre ante una junta del BES -pago que recibió en cuentas en España, Suiza y Luxemburgo de una compañía registrada en Panamá a nombre, otra vez, de Domingo Galán Macías-, José Trinidad Márquez se instaló en Madrid con su mujer, Katilin Miguelina Mijares Soteldo, también venezolana.

Katilin Mijares ha sido investigada por la justicia española en relación a su posible participación en los negocios fraudulentos de José Trinidad Márquez. En la actualidad, Mijares está separada de su exesposo, Márquez, con quien tuvo un hijo.

Mijares, prima lejana de Eustache, llevaba años sin saber ni de este último ni de esa parte de su familia. Como se sentía sola en España, decidió organizar una fiesta de reencuentro en su vivienda para reconectar con su familia lejana.

Gustavo Eustache asistió a la reunión familiar en el apartamento de Katilin en el barrio de Salamanca. Allí conoció a José Trinidad Márquez, el entonces marido de su prima. O al pretendido Domingo Galán Macías.

Gustavo Eustache se sintió atraído por el estilo de vida de Katilin y José Trinidad / Domingo, siempre adornado con un lujo ostentoso. Que la pareja viviera en la costosa calle Núñez de Balboa, en el barrio de Salamanca de Madrid, le daba verosimilitud a tanta pompa.

"Él se le metió por los ojos a José hasta que José le dio trabajo, pues", confía un familiar de Eustache en conversación telefónica con Armando.info. A cambio de su testimonio, la fuente pidió mantener su identidad en reserva por temor a represalias de Eustache, quien entre tanto se ha vuelto poderoso.

Eustache y Márquez se avinieron al momento, siempre según este relato. Además de compañeros de negocio, los dos se trataban como “compadres”. 

"Él sabía, uno, que ese era el esposo de Katilin y, dos, que era José Trinidad", el mismo pariente pone en duda la versión presentada por Eustache. "En la familia, digamos que en la intimidad, todo el mundo sabía que era José. Pero de puertas para afuera, por ejemplo, a la hora de hacer una reserva en un restaurante o contratar a una gente para una fiesta, era Domingo Galán Macías".

En este punto hay que decir que Gustavo Eustache, antes de que se dedicara a la política, siempre había dejado ver una vena de emprendedor. Sus peripecias de migrante dejaron un rastro de diferentes compañías incorporadas en Panamá, Reino Unido y Estados Unidos, además de la propia España. Su hermano, Gabriel, otro tanto: en España controla al menos nueve empresas. En una de ellas compartió directorio con Gustavo, su hermano mayor: se trataba de Ahorro 4 SL, constituida en 2011 en Madrid con 70.000 euros de capital. Otra que Gabriel Eustache constituyó, aunque esa vez -enero de 2005- en Sevilla, fue Rumbera Producciones SL, con apenas 3.010 euros de capital. Según relatan conocedores de la historia, se trató de un intento por levantar desde Andalucía una réplica del circuito radial venezolano del mismo nombre. El proyecto esperaba contar con el apoyo de la familia Taffin, la creadora de Rumbera Network en Venezuela. Pero desavenencias entre los socios y falta de capital dieron al traste con la iniciativa.

Un familiar de Eustache relata que un emprendimiento que también reunió a los hermanos Gustavo y Gabriel fue el de un dueto de reguetón que hicieron para aprovechar el auge en España de los ritmos urbanos latinos. Se presentaron en algunos pueblos e intentaron que Katilin, su prima, quien en su currículo hace gala de experiencia como representante de artistas pop en Venezuela, les ayudara a producir la grabación de un disco. Nada de eso cuajó.

Aunque Petroil Energy pareció arrancar con buen pie, con una oficina en la madrileña calle del Conde de Peñalver, en un momento dado Márquez desplazó a Eustache del negocio y constituyó Coral Petroleum en julio de 2016. Puso una oficina a todo dar en el tercer piso del número 16 del exclusivo Paseo de Recoletos.

El familiar de Eustache llegó a conocer la oficina en Recoletos, donde Márquez seguía siendo fiel a su tradicional derroche. "Era una oficina montada como sin preocuparse por el presupuesto. Se la montaron con esas paredes vegetales que estuvieron de moda, todo muy eco. Con una cantidad brutal de ordenadores de escritorio. Era todo un escenario creado como para que viniera el presidente de una gran corporación y tuviera la credibilidad para sacarle un contrato. Parecía una gran vaina y en realidad era una alcantarilla sin tapa para que cayera un negocio gordo. Pero eso ya era en Coral, no Petroil".

Si bien ese incidente sirvió para dar pie a la demanda judicial de Eustache contra Márquez, el familiar de Eustache descarta: "Gustavo no puso ni un euro para esa compañía. Solo puso su identidad. Y eso de querer sacarle dinero a José Trinidad es imposible. Estás poniendo a pelear en un tribunal a un burro contra un tigre. ¿Vas a ganarle a un tipo que logró engañar a Fernández Tapia?".

La mención de la fuente apunta al caso de estafa que más recientemente se ha sabido que perpetró José Trinidad Márquez. Según informó el diario La Razón de Madrid, Márquez siguió haciendo de las suyas en el viejo rol de allegado a la industria petrolera venezolana. Entró en contacto en 2017 con un reputado magnate español, Fernando Fernández Tapias, también vicepresidente primero del Real Madrid, quien ha hecho fortuna como transportista de petróleo. Las empresas del Grupo Tapias le hicieron pagos por casi diez millones de euros en cuentas de Suiza a Domingo Galán Macías (el suplantado por Márquez), según ha determinado la Fiscalía española. Las coimas estaban dirigidas supuestamente a conseguir contratos en Venezuela.

Con demora continúa mientras tanto el juicio contra José Trinidad Márquez por cargos de suplantación de identidad (la de Domingo Galán Macías) en el Juzgado 41 de Instrucción de Madrid. La tardanza se debe a que el venezolano nunca ha acudido a las citaciones judiciales. Desde 2020 se le había impuesto un régimen de presentación mensual en la comisaría de la Policía Nacional en el distrito madrileño de Chamartín.

Para este reportaje tampoco se ha podido localizar al elusivo Márquez. Se sabe que sigue en libertad y tramando rutinas de fraude, en las que ahora se hace pasar por ejecutivo de la petrolera mexicana Pemex. En mayo de 2020 hizo constituir en Madrid, a través de su hijo, una apócrifa Gas Pemex Global SLU, que le serviría de pantalla para sus rutinas de estafa. Sin embargo, según versiones de testigos, está atravesando acuciantes estrecheces económicas, luego de haber manejado millones.

En el caso de su antigua relación con el ahora renombrado Gustavo Eustache, conocer si este sabía (o no) de la identidad verdadera del estafador venezolano, José Trinidad Márquez, seguirá siendo un dato clave para determinar cuánto hubo de victimización por parte de una mala junta, o cuánto de irregularidad cómplice, en esa historia.

Armando.info entró en contacto por WhatsApp con María Peña, de la Oficina de Prensa del PP en la Comunidad de Madrid, de modo de obtener una reacción oficial. Pero a la hora de cerrar esta historia no se había recibido respuesta alguna.

La calle de Núñez de Balboa corre paralela a la lujosa Serrano, la Champs Elysees de la capital española, a apenas cuatro cuadras de distancia. Es el corazón de Salamanca, el barrio céntrico de Madrid que una oleada de inmigrantes venezolanos con dinero ha contribuido a gentrificar de nuevo en los últimos años. Hasta la llegada de la pandemia del coronavirus, un apartamento del edificio de Núñez de Balboa 77 se transaba por dos millones de euros.

Pero José Trinidad Márquez se ha ido de ese sector de la ciudad donde brotan los venezolanos pudientes y las marcas más exclusivas. Aunque para este reportaje no se le pudo localizar para entrevistarlo, se puede conjeturar que contó con buenos incentivos para dejar una ubicación tan privilegiada: dinero fresco para gastar y una solicitud de la justicia. De hecho, su apartamento en Núñez de Balboa llegó a ser allanado por petición de las autoridades judiciales de Portugal.

De la noche a la mañana el caraqueño de 66 años de edad se ha convertido, tanto para los tribunales como para la prensa en Lisboa, en el más colorido del elenco de personajes implicados en la trama de la quiebra e intervención en 2014 de la mayor entidad financiera portuguesa, el Banco Espirito Santo (BES).

El reciente 15 de julio, después de seis años de averiguaciones, la Fiscalía portuguesa presentó finalmente su documento de acusación sobre el caso. El legajo se toma más de 4.000 folios para descifrar la complejidad del tejido fraudulento que la alta gerencia del BES, con su presidente, Ricardo Salgado -hasta entonces conocido en Portugal por las siglas DDT, para decir el Dueño De Todo-, al frente, fue hilando por años para tapar los huecos en los balances. Los hechos que el Ministerio Público reporta son suculentos, pero la narración se puede hacer tediosa entre detalles de ingeniería financiera, operaciones con papeles de deuda y entes de gobernanza corporativa.

Para los legos, sin embargo, el voluminoso legajo guarda ocho cuartillas de picaresca: la historia rocambolesca por la que Salgado recluta, a través de un intermediario, a un impostor profesional, José Trinidad Márquez, para que ante algunos de sus colegas ejecutivos del BES se haga pasar por un alto funcionario de Pdvsa que , desde Caracas, viene a ofrecer a la gerencia del atribulado banco -ya para ese entonces, marzo de 2014, corrían los últimos días antes de la quiebra y la búsqueda de liquidez era frenética- el amaño de una licitación de un fondo de inversión de la petrolera estatal venezolana, a cambio del pago de algunos gastos. Márquez hizo su papel a la perfección y del lance salió con una recompensa de 4,5 millones de euros, mientras el Espirito Santo no tardaría en colapsar definitivamente, en agosto de 2014.

Más al alcance de cualquiera sin conocimientos financieros, la lectura del episodio resulta deliciosa y cautivante. Parece el borrador del guion de una película hollywoodense de estafadores clásicos, como El Golpe (The Sting, 1973) o Escándalo Americano (American Hustle, 2013), en la que el donaire y la astucia que los timadores ponen en juego para hacer que sus víctimas incautas muerdan el anzuelo, conquistan la simpatía de los espectadores. No en balde, la prensa portuguesa se apresuró en difundir la historia en innumerables notas de portada, sin reparar en que el invisible Márquez -apenas hay fotografías de él- probablemente no resultaría tan apuesto como un Robert Redford o un Christian Bale.

Lo que los medios portugueses pasaron por alto es que Márquez no sólo es un artista de la estafa que ha hecho del engatusamiento del prójimo un modo de vida. En realidad acumula desde los años 90 un prontuario internacional que ahora también abarca Portugal: ha enfrentado juicios en Estados Unidos, España y Venezuela, al menos. En todas esas jurisdicciones recibió sentencia, con pena de prisión en las dos últimas. Ha vuelto siempre a las andadas, en cualquier caso. Cómo se las arregla para cumplir condenas cortas, reincidir, y alimentar así un estilo de vida de ricos y famosos, tan sólo con fingir que es un experto petrolero, constituye una aventura de más de dos décadas que apenas se explica por una resiliencia fundada en una probable inclinación patológica.

Atrápenme si pueden

En enero de 1998 el diario El País de Madrid recogía en su sección de Locales una información firmada bajo el titular: “Detenido cuando pretendía estafar 250.000 millones a Astilleros Españoles”. El entonces reportero del periódico español, Jan Martínez Ahrens, con un dejo que trasluce admiración, reseña la peripecia y final captura del “hombre de mil caras” que “sin bachillerato, había burlado supuestamente a compañías como Cooper Rolls, de Ohio; Icec, de Nueva York; Intel Chemical Co., de Tulsa, y Lewag, de Viena”. Lo bautiza de entrada como el Intermediario de Oro y cuando por fin lo identifica como el venezolano José Trinidad Márquez, asegura que “por encima de las órdenes de búsqueda y captura, volaba de capital en capital ofreciendo el gran negocio”.

Por esos días, Márquez se hacía pasar o bien por el vicepresidente de Pdvsa, Pablo Reimpell, segundo a bordo de Luis Giusti, o como emisario del mismo Reimpell. Así caracterizado, con el apoyo de documentación forjada -tras su arresto, al allanar la habitación en la que se hospedaba del tradicional hotel Plaza Princesa, cerca de La Moncloa, le incautarían papelería y sellos de Pdvsa y del ministerio venezolano de Energía y Minas-, consiguió persuadir a la empresa Astilleros Españoles, entonces una empresa mixta especializada en la construcción de tanqueros, de que diligenciaba la compra de 26 buques por valor de 1.650 millones de dólares: un contrato soñado. Para asegurar la asignación a la empresa española, Márquez exigió una comisión de 800.000 dólares.

Márquez presentó a sus interlocutores españoles un cheque falsificado del banco suizo UBS, o 30% del total del contrato como garantía, y la operación se cerró en palabras.

Para la ocasión los ejecutivos de Astilleros Españoles no habían encomendado a nadie una labor de due dilligence que investigara a su contraparte, lo que quizás les habría permitido comprobar que, tan solo un par de meses antes, en octubre de 1997, Vitol, la mayor comercializadora independiente de petróleo en los mercados globales fuera de las estatales y de las míticas siete hermanas, acababa de introducir una demanda contra José Trinidad Márquez en un tribunal de Miami. La empresa de origen holandés, pero con personalidad jurídica en Suiza, reclamaba a Márquez una indemnización de 3,75 millones de dólares por “incumplimiento de contrato”.

De acuerdo a la demanda introducida ante el Tribunal 11 en lo Civil del Condado de Miami-Dade, en Florida, entre mayo y junio de 1996 Márquez había desplegado un modus operandi que a la larga consagraría como la marca de agua de sus montajes subsecuentes: dijo que, gracias a sus contactos en la petrolera venezolana, estaba en posición de negociar un contrato para que Pdvsa despachara de manera estable y en condiciones ventajosas 120.000 barriles diarios de crudo a Vitol. Mostró credenciales de Pdvsa y hasta acudió a algunas reuniones en compañía de supuestos ejecutivos de la compañía venezolana, lo que conquistó la confianza de Vitol. Esta accedió a firmar el contrato con Márquez y a pagarle una comisión de cinco millones de dólares. El 5 de junio de 1996, Vitol transfirió 3,75 millones de dólares a una cuenta a nombre de José Trinidad Márquez en el banco suizo Vonbotel, entidad que curiosamente sería mencionada años después en versiones de prensa como uno de los ductos de lavado de dinero negro del chavismo. Esa cantidad era la primera cuota del fee prometido a Márquez, cuyo monto total se completaría cuando Vitol recibiera el primer embarque, algo que, desde luego, nunca sucedió.

Para entonces, Márquez mantenía amarrado en una marina de Miami su yate La Marquesita, mismo nombre de la quinta donde había vivido por años en la exclusiva urbanización Cerro Verde del sureste de Caracas. Esa y otras relaciones de Márquez con Florida motivaron a Vitol a interponer la demanda en esa jurisdicción, en la que el proceso ascendió por solicitud de la defensa hasta la Corte Federal del Distrito Sur. Sin embargo, para la fecha Márquez tenía su residencia en Houston, Texas. Unas oficinas a todo dar en el edificio del NationsBank en esa ciudad formaban parte de la parafernalia que José Trinidad Márquez había construido para dar una pátina de credibilidad a su fachada de trader petrolero.

Nada de esto era del conocimiento de las autoridades de Astilleros Españoles a la hora de pactar el pago de una comisión de 800.000 dólares para Márquez, a cambio de que este les asegurara un pedido de 26 tanqueros para Pdvsa. Pero la suspicacia no les dejó en la estacada. Notaron en Márquez cierta prisa por firmar y algunos “comentarios sospechosos”, según relataba entonces El País. Contactaron a los jerarcas de Pdvsa, empresa para la que, con anterioridad, ya habían armado cuatro tanqueros.

Por poco Márquez se salía con la suya. Capturado y puesto a la orden de la fiscalía el 23 de enero de 1998, aún tenía a su favor algunos atenuantes que frente a la justicia española presagiaban una condena leve para él: no había cobrado la comisión para completar el delito y tampoco presentaba antecedentes criminales. España decidió deportarlo a Venezuela, donde le esperaban otras cuentas con la justicia.

Pasantía en El Junquito

La única fotografía que en archivos se ha podido encontrar de José Trinidad Márquez para este reportaje apareció publicada en la segunda página del suplemento dominical Siete Días del diario El Nacional de Caracas, en su edición del 23 de agosto de 1998. Se le ve en lo que parecen ser las inmediaciones del edificio sede de la entonces Policía Técnica Judicial (PTJ; hoy Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, CICPC; equivalente en otros países a la policía auxiliar de la fiscalía), en la céntrica Plaza Carabobo de la capital venezolana. Bigote negro tupido, lentes de montura fina y redonda, saco cruzado con tela de color oscuro que podría ser lino: cualquiera lo tomaría por un funcionario de la alta gerencia de las empresas del Estado. Le rodea una empalizada de micrófonos de noticiarios de TV y grabadoras de cassette con que los reporteros recogen sus declaraciones. Aunque su nombre volverá otras veces a los medios, tal vez sea esta la única en que su rostro alcance el prime time de las pantallas televisivas (algo sin duda inconveniente para su oficio de embaucador).

Sucedió que cuando Astilleros Españoles consultó con Pdvsa acerca de las credenciales de Márquez a principios de ese año, saltaron a relucir otras historias del personaje. La más importante: en Venezuela se le buscaba para responder ante la justicia por acusaciones de emisión de cheques sin fondos, valimiento con funcionarios -tal el tipo penal- y uso de sellos falsos.

En un caso, Márquez, suplantando en el engaño a Pablo Reimpell, había defraudado a Linde AG, una empresa alemana de gases industriales derivados del petróleo, cantidades por 3,5 millones de marcos alemanes y 3,5 millones de dólares. Ambos montos formaban parte del pago de comisiones para Márquez-Reimpell que los alemanes le habían prometido a cambio de que se les concediera el proyecto multimillonario para construir una planta de etileno en el entonces embrionario Complejo Criogénico de Jose, sobre las costas del estado Anzoátegui, nororiente de Venezuela.

En un segundo caso, Márquez se hizo pasar por un emisario de Frank Alcock y Claus Graf, para la fecha vicepresidente y director de Pdvsa, respectivamente. En tal calidad, Márquez convenció a los directivos de la estadounidense Stone & Webster, una firma de proyectos de ingeniería civil con sede en Massachussets y que a la postre sería absorbida por Westinghouse, de que podría obtener el contrato para la construcción de la planta de olefinas del mismo complejo en Anzoátegui. Stone & Webster acordó pagar la intermediación de Márquez con una comisión de 1,2 millones de dólares. La osadía de Márquez llegó a tal punto que, a mediados de 1994, no tuvo empacho en acompañar a dos representantes de la empresa norteamericana, Michael Pears y James Holt, en una presentación de su catálogo de servicios realizada en el propio despacho de Claus Graf en los cuarteles generales de Pdvsa en la urbanización La Campiña, en el norte de Caracas. Solo fue unos meses después, cuando los ejecutivos norteamericanos enseñaron a Graf un contrato -forjado- de construcción de la planta de olefinas con su firma -apócrifa-, que se hizo claro para todas las partes que habían sido víctimas de una costosa tomadura de pelo.

Al regresar a Caracas en febrero de 1998, deportado desde España, José Trinidad Márquez tuvo un juicio rápido. Quizás demasiado rápido. También demasiado laxo.

La jueza titular del Tribunal 43 en lo Penal, Norma Hernández de Arteaga, lo sentenció a un año, cinco meses y diez días de prisión. A la luz de la gravedad de los delitos cometidos, la pena lucía ligera. Quizás haciéndose eco de sus fuentes expertas, la reportera que firmaba la nota en El Nacional de ese domingo de agosto de 1998, Albor Rodríguez, enumeraba todos los sustraendos de pena y los beneficios procesales que la jueza había aplicado para acortar la condena.

La periodista denunciaba además los privilegios de los que gozaba Márquez en el centro donde cumplía su pena, el llamado Retén Judicial de El Junquito, a las afueras de Caracas. Por un tiempo se le recluyó en una habitación del edificio administrativo del penitenciario, donde contaba con una cama matrimonial, computadora, horno de microondas, dos líneas telefónicas fijas y refrigerador. Recibía visitas casi a cualquier hora y cualquier día, a las que atendía en la terraza del director del retén. Cuando el director fue destituido y se quiso disciplinar a Márquez, se le mudó a la mejor celda del Pabellón H, un recinto VIP en el que hasta no mucho antes se había alojado Ramiro Helmeyer, el financiero yuppie que había dirigido una breve campaña de sobres-bomba en 1993, durante el gobierno provisional del historiador Ramón J. Velásquez.

Parecía que Márquez tenía los modos para comprarse favores. Con influencias o sin ellas, lo cierto fue que pudo dejar el cautiverio venezolano para reaparecer en 2003 en Texas. Entonces solicitaba la protección de un tribunal de la ciudad de Austin, la capital estatal, para declararse en bancarrota, amparo que duró hasta 2008. Debió ser un tramo oscuro de su carrera. Pero si entonces vivió derrotas o estrecheces, no faltaba mucho para que se desquitara de ellas.

Revés en Madrid

En marzo de 2009 se presentó en las oficinas centrales en Madrid de Técnicas Reunidas -una corporación especializada en la construcción de infraestructura para la industria de los hidrocarburos, parte del índice IBEX de las 35 mayores empresas españolas- un hombre que decía ser emisario de Rafael Ramírez Carreño, el todopoderoso presidente de Pdvsa y ministro de Energía en el gabinete de Hugo Chávez. El personaje, acompañado de otros individuos, afirmaba que el ministerio, en medio de la sequía pertinaz que entonces azotaba a Venezuela y que un año más tarde llevaría al comandante revolucionario a decretar la emergencia eléctrica, se disponía a levantar una central termoeléctrica de ciclo combinado en la región costera. De acuerdo al visitante, el Estado venezolano había dispuesto una inversión de 210 millones de euros para la obra. A nombre de Rafael Ramírez, podía asegurar que el cuantioso contrato sería asignado a Técnicas Reunidas. A cambio, relataría después el diario El País, “solicitó distintas cantidades de dinero en la moneda venezolana (bolívar) y en euros para organizar el viaje a España, el alquiler de vehículos y su estancia en Madrid”.

Ni qué decir que se trataba de José Trinidad Márquez.

Hizo que un tercero llamara al embajador para el momento de España en Caracas, Dámaso de Lario Ramírez, y, haciéndose pasar por Rafael Ramírez, le confiara que había delegado en Márquez su representación y las facultades para decidir la adjudicación. Eso sí: la transacción debía ser confidencial y ningún otro ejecutivo de Pdvsa o del Gobierno de Venezuela debía tener conocimiento de ella.

Con la argucia, José Trinidad Márquez obtuvo de Técnicas Reunidas una primera consignación de 350.000 euros, y luego un cheque por 1,3 millones de euros, ambos pagos en la primavera septentrional de 2009. Pero cuando los directivos de la empresa española cayeron en cuenta de que el prometido abono de 210 millones de euros no les llegaba de Venezuela, procedieron a denunciar a Márquez. El juez de instrucción logró congelar una cuenta bancaria del venezolano con depósitos por 350.000 euros, y actuó con la celeridad suficiente como para que Márquez no alcanzara a cobrar el cheque.

El juicio se inició en octubre de 2011 en la Audiencia Provincial de Madrid. Aunque la fiscalía pedía cuatro años de prisión para el reo, el veredicto, que llegó en abril de 2012, ordenó cárcel por dos años para el acusado por los delitos de estafa y falsedad de documento privado. Los atenuantes habían acudido otra vez en auxilio de Márquez: carecía de antecedentes penales en España -no fue juzgado por el engaño de 1998 a Astilleros Españoles- y aceptó su culpa sin chistar.

Al cierre de este reportaje no se había podido comprobar si Márquez cumplió su pena y, en caso afirmativo, dónde lo hizo. En marzo de 2016 obtuvo de un Tribunal de Caracas su divorcio de Bety Haydee Jakson, quien había sido su esposa desde 1979. La sentencia cita un poder notariado de octubre de 2014 que certificaba que, para la fecha, Márquez tenía residencia en Madrid. Por lo que se sabe, también había tenido libertad ese año para viajar al extranjero. Pues entre abril y mayo de 2014, cuando apenas se completaban los dos años desde la condena del tribunal por la estafa a Técnicas Reunidas, Márquez estuvo en Lisboa al menos dos veces para consumar su golpe maestro.

Golpe maestro

José Trinidad Márquez no es el único venezolano que se menciona en la nómina de protagonistas del llamado Caso Espirito Santo, una denominación demasiado escueta para comprender el sofisticado esquema de maniobras y productos financieros que Ricardo Salgado y su equipo, con la venia de los principales accionistas, implementaron por años desde la alta gerencia de la entidad para cubrir sus insolvencias sin dejar de redituar personalmente. Resulta llamativo que el documento de la fiscalía lusa presentado en julio reciente, que desemboca en la imputación de doce individuos y cinco organizaciones por diversos crímenes, incluya dos segmentos dedicados por entero a las relaciones del grupo financiero con Venezuela.

Esas relaciones se remontan a 2008, cuando -como se ocupa en relatar la acusación- una delegación de empresarios portugueses acompañó al primer ministro José Sócrates durante una visita de Estado a Caracas. En el grupo vino Ricardo Salgado. Si bien hasta entonces el Espirito Santo había fungido como financista para empresas portuguesas que empezaban a hacer negocios en Venezuela, como la petrolera GALP o la Caixa Geral de Depósitos, a partir de esa fecha encontró en la administración chavista la solución para los crónicos problemas de iliquidez causados por su desacertada gerencia.

Si entre 2009 y 2014 el Espirito Santo y su inmensa armada de subsidiarias se mantuvieron a flote, fue en buena parte gracias a que taponearon con fajos de petrodólares venezolanos las vías por las que sus balances hacían agua. La gerencia de Salgado logró persuadir a diversos organismos del Estado venezolano -notoriamente, Pdvsa, pero también el Fonden o el banco de desarrollo Bandes, entre otros- para que, primero, confiaran al BES funciones de Tesorería; luego, para que invirtieran en papeles de deuda emitidos por el grupo; casi simultáneamente, para hacer del BES el garante de pago de las compras venezolanas de bienes y servicios en el exterior, sobre todo a través de Bariven.

Cada una de esas funciones implicaba una inyección de dinero líquido en las arcas del BES. Por ejemplo, de acuerdo a datos del Ministerio Público portugués, entre 2008 y 2014 las diversas entidades del Estado venezolano invirtieron algo más de 3.100 millones de dólares en papeles-valores del grupo financiero.

Desde luego, esas inversiones masivas ocurrieron no por cuenta de la calidad del servicio al cliente del Espirito Santo. Además de una cierta dosis de ingenuidad y displicencia de parte de las autoridades venezolanas, el pago sistemático de sobornos resultó determinante para que los jerarcas de la administración chavista desviaran ese caudal hacia el banco portugués. Las coimas circulaban a través de una intrincada capilaridad de empresas offshore que los fiscales llevan años estudiando y que finalmente decidieron apartar del proceso principal, para empaquetarla bajo el nombre de Investigación GES/Venezuela/Suiza/Dubai/Macao. De esa investigación también se espera que surja pronto una nueva acusación, que señalaría a diversos ejecutivos del banco y a ciudadanos venezolanos como Nervis Villalobos, Rafael Reiter, Rita González, Luis Carlos de León, Abraham Shiera, Roberto Rincón y César Rincón, bajo la presunción de haber cometido delitos como “asociación criminal, corrupción en perjuicio del comercio internacional, corrupción en el sector privado, falsificación de documentos y blanqueo de capitales”.

Aún así, en el caso principal del BES, en el que la fiscalía concentró todas las evidencias sobre irregularidades administrativas, transgresiones a las normativas, y manipulación financiera recaudadas durante la investigación, se mantiene la historia de José Trinidad Márquez.

Antes de la acusación formal presentada por la fiscalía en Lisboa en julio pasado, Márquez había sido mencionado en trascendidos de la prensa española como integrante de una red de blanqueo de fondos de Pdvsa denunciada penalmente ante un tribunal de Madrid por un bufete contratado por el Gobierno interino de Juan Guaidó, o como parte de un esquema de pago de sobornos del propio Banco Espirito Santo.

Pero la verdad es que Márquez se suma al caso a raíz de lo que podría verse como una verdadera labor de selección y reclutamiento de talentos.

A comienzos de 2014 , la situación del grupo Espirito Santo era desesperada. El hueco en los balances seguía ensanchándose y el maná venezolano empezaba a escasear. Y no solo eso: bajo la presión de su propia insolvencia y de los reguladores europeo y portugués, el BES había emprendido algunas iniciativas de reestructuración que, paradójicamente, sirvieron como un primer timbre de alarma para los tenedores de deuda en Caracas. No querían ver expuesta la lenidad con que habían manejado fondos públicos en caso de un colapso escandaloso del BES. Así que exigieron al banco el reembolso de algunos bonos que alcanzaban su madurez, y el reemplazo del resto de sus posiciones por papeles de otra de sus filiales, solo aparentemente más sólida.

Como Salgado no tenía dinero para cumplir la primera exigencia llegada desde Venezuela, se dispuso a atenderla en conjunto con la segunda, mediante la emisión de nuevas obligaciones por valor de casi 300 millones de dólares a nombre de la subsidiaria Rioforte del Espirito Santo. Pero para ello se tropezó con un obstáculo inesperado: la resistencia de sus colegas de los órganos directivos de la subsidiaria, quienes sostenían que, dado el nivel de liquidez restringido de la empresa, no estaba en condiciones de generar más deuda. Se negaban a aprobar el nuevo compromiso.

Entonces Salgado concibió una puesta escena que deberá pasar a los anales universales de las estafas corporativas. Instruyó al jefe de la oficina del BES en Madeira para negocios internacionales, Joao Alexandre Silva, a cargo desde mucho tiempo antes de lo asuntos con Venezuela, para que hiciera de headhunter y reclutara a un impostor. El ganador del casting de embaucadores fue José Trinidad Márquez.

Desde entonces y durante los meses de abril y mayo de 2014, a pedido de Salgado y Silva, el caraqueño Márquez pasó a llamarse Domingo Galán Macías, pretendido jefe de una inexistente División de Ingeniería de Pdvsa. Márquez-Galán aseguraba ser un ciudadano español con residencia en Caracas, titular del DNI 70030366X (que en efecto pertenece a un portero de edificio de Madrid, homónimo, quien denunció el robo de su documento de identidad ante las autoridades policiales).

Márquez, en el personaje de Galán, dijo a los ejecutivos de Rioforte / Espirito Santo que era emisario de Rafael Ramírez y que portaba una buena nueva para ellos: Pdvsa estaba a punto de poner a concurso la gestión de un fondo de inversión de 3.500 millones de dólares, cuyo resultado se podía manipular para que favoreciera al BES. Aún más: las cláusulas del fondo estarían diseñadas para que 20% del mismo, unos 700 millones de dólares, pudiera invertirse en deuda del banco, una opción milagrosa que, traducida, significaba la salvación del grupo. Solo había que pagar una comisión a Márquez para que ese sueño se convirtiera en realidad.

Aunque algunos de los ejecutivos participantes en las reuniones con José Trinidad Márquez, (a) Domingo Galán Macías, notaron con extrañeza que el intermediario venezolano mostraba escaso interés cuando se le presentaba información técnica, le concedieron credibilidad a su gestión. Al fin y al cabo, Venezuela había mostrado ser un paraíso de la corrupción durante el quinquenio que el Espirito Santo vivió de él, y en el que cualquier cosa podía pasar. El 11 de abril de 2014, animados por la inminente inyección de liquidez, aprobaron el aumento del límite de endeudamiento, tal como deseaba Salgado. El 30 de abril, para darle pie a esa alegría, Márquez, usando una cuenta de correo de hotmail, les envió el acta forjada de una asamblea extraordinaria -e imaginada- de Pdvsa en la que se aprobaba la adjudicación del fondo al BES por un período de seis años, en fiera competencia “frente a otras propuestas presentadas por entidades bancarias como UBS (Zúrich), BSI (Ginebra) y MITSUBISHI (UFJ) Tokio (Ginebra)”. Pero no hubo que esperar tanto para desengañar a los portugueses, no solo porque el dinero nunca se acreditó, sino porque tres meses después el banco quedó intervenido.

En cambio, como cuenta el documento de la fiscalía, Ricardo Salgado “habiendo logrado sus cometidos con el esquema montado (...) se esforzó por pagar las recompensas prometidas a José Trinidad Márquez”. Hizo transferir 4,5 millones de dólares a cuentas de Márquez en los bancos BSI de Suiza y Santander de España, así como a una cuenta corporativa abierta en el BES de Luxemburgo a nombre de Boddickron Overseas S.A., una compañía incorporada ad hoc en Panamá con Domingo Galán Macías como beneficiario.

Fuentes del Ministerio Público lusitano afirman que, de acuerdo a los datos disponibles, Márquez sigue en territorio español, aunque ya no en el apartamento de Núñez de Balboa 77. No figura todavía como imputado, sino como arguido -sospechoso formal, según el léxico jurídico portugués- en el expediente fiscal. Se le requiere para interrogatorio. Escurridizo y presa de su impulso, debe estar por preparar su próxima aparición como experto petrolero.