La República Dominicana formalizó hace dos semanas una orden de captura contra tres venezolanos que encabezaban el Banco Peravia de ese país: José Luis Santoro, Gabriel Jiménez Aray y Daniel Morales Santoro fueron solicitados desde entonces ante Interpol para que respondan por el quiebre de esa institución financiera. Pero en lo que se ha vuelto una novela que llega por entregas, en Santo Domingo ahora confirman que entre los afectados también figura una lista de casi 100 personas y organizaciones venezolanas, en las que destaca el organismo que dirige Nelson Merentes.

El BCV giró 3.591.000 dólares al Banco Peravia de Dominicana, como parte de un pago inicial para importar una decena de vehículos blindados que se diluyeron entre varios de los fondos que ahora buscan las autoridades de República Dominicana.

El dinero salió de Caracas a Santo Domingo y la última vez que se tuvo noticias de él terminó en Curazao -a través de una transferencia a una subsidiaria que el mismo Banco Peravia había instalado en esa isla- según los reportes de la Superintendencia de Bancos dominicana.

Eso advierte el abogado Jorge Lora Castillo, vía telefónica desde Dominicana, en nombre de la empresa que consiguió el contrato. Aunque el Banco Central de Venezuela esta semana no quiso rendir cuentas sobre el tema, Lora Castillo incluye a ese organismo entre las personas naturales y jurídicas que perdieron su dinero en el Banco Peravia. "La transferencia nunca llegó al destinatario, que era el Consorcio Kaya Armoring Blindados".

El BCV no atendió los llamados que pedían explicar el destino de los fondos. Mucho menos para que eran las llamadas "yipetas" que en Dominicana enviarían a Caracas. El abogado del Consorcio Kaya Armoring Blindados -una empresa registrada el 6 de enero del año pasado en La Florida- señala que sus clientes ganaron una licitación pública, que fue afectada por el caso del Peravia. Por eso, a principios de diciembre se le vio en la Fiscalía del Distrito Nacional de Santo Domingo solicitando orden de captura  contra los tres venezolanos que en 2011 aparecieron en Dominicana comprando un banco.

$60 millones de venezolanos

Lo del BCV, de cualquier modo, es una nota al pie en la lista de afectados por el colapso de la entidad bancaria. Aunque son fondos públicos de la República Bolivariana de Venezuela, oficialmente en el Peravia desaparecieron más de 1.300 millones de pesos dominicanos, equivalentes a unos 29 millones de dólares. Los cálculos igual se quedan cortos...

Si bien el Peravia apenas movía 2% de todo el sistema bancario dominicano, el abogado César Amadeo Peralta advierte que hay una danza de millones de dólares, de los que ni siquiera hay registros en la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.

La Fiscalía del Distrito Nacional de Santo Domingo imputó fraude, falsificación de documentos y lavado de activos contra los tres venezolanos que encabezaban el banco, pero ahora han venido apareciendo denuncias sobre depósitos que no estaban registrados en el sistema bancario de ese país y, entre tanto dinero, otra vez destacan fondos que conectan con Venezuela.

"Cometieron los delitos de estafa y abuso de confianza al robarse el dinero de los ahorristas, pero aparte de eso violaron la Ley Monetaria y Financiera de la República Dominicana, que prohíbe recibir depósitos en dólares", dice Peralta al otro lado del teléfono. "Se llevaron hasta 60 millones de dólares de varios venezolanos".

A Peralta le extraña, de hecho, que la mayoría de los ciudadanos venezolanos no hayan aparecido por República Dominicana para demandar su dinero; se pregunta por qué han preferido sacrificar su capital. "Solo unos pocos han venido a reclamar", comenta como representante legal del venezolano Luis Ríos Virla, cuyo caso trascendió a la opinión pública desde que los problemas del Peravia lo mostraron en prensa enfrentado con los dueños de esa entidad.

Ríos Virla fue sorprendido la mañana del 28 de octubre en el Hotel Holiday Inn de la avenida Abraham Lincoln de Santo Domingo, en una situación irregular que su abogado define como un intento de secuestro. Tras demandar 15 millones de dólares de él y otros venezolanos que guardaron su dinero en el Peravia, varios sujetos armados se presentaron con una supuesta orden de arresto en el sitio donde se hospedaba.

"Habría sido lío entre venezolanos y el Banco Peravia lo ocurrido en el Holiday Inn esta mañana", resumió entonces el periódico digital 7días.com.do. "El caso Peravia destapa maniobras de empresarios venezolanos", agregó al mes siguiente el semanario dominicano El Dinero. Entonces, el banco ya estaba intervenido y los venezolanos José Luis Santoro y Gabriel Jiménez Aray eran requeridos para explicar qué habían hecho con el patrimonio del banco.

Sin corbata y con cabello

Jiménez Aray fue secretario del Ministerio de Finanzas durante el período que el ex gobernador de Aragua, Rafael Isea, tuvo al frente de esa cartera. La última vez que se supo de él fue el 20 de noviembre, cuando viajó de Santo Domingo a Atlanta, a bordo del vuelo 324 de Delta.

A Santoro, por el contrario, se le ha visto en restaurantes y hasta en sus propias empresas._El 29 de octubre del año pasado tomó el vuelo 107 de Copa Airlines con destino a Venezuela -vía Panamá- donde se ha mostrado en público a pesar de la orden de arresto que en Dominicana solicitaron ante Interpol.

Con el pelo largo, rodeado de escoltas y sin los trajes y corbatas con los que solía retratarse en Santo Domingo, lo han visto de nuevo en la ciudad de Maracay, donde heredó de su padre la fábrica de juguetes Plásticos Celia, a través de la que años atrás asumió las riendas de gremios como la Cámara Venezolana de Fabricantes de Juguetes y la Federación de Industriales, Pequeños, Medianos y Artesanos de Venezuela (Fedeindustria).

Alrededor del galpón que Plásticos Celia tenía en la zona industrial de San Jacinto, Santoro ha establecido varias de las compañías que presenta en redes sociales con el nombre de Grupo Empresarial Santoro: la Ferretería Construye y Crea Maracay, la estación de servicio PDV del sector Montaña Fresca de esa ciudad y el canal de televisión por suscripción, TIC TV, en cuyas instalaciones el miércoles confirmaron que se encontraba de vuelta por el estado Aragua.

Aunque no atendió los llamados a dar entrevistas, a través de sus empleados dejó abierta la oportunidad de hacerlo después. De cualquier modo, el personal del canal trabaja en un programa especial que promete aclarar todas las preguntas sin responder del ya célebre Banco Peravia de República Dominicana.

Fundado en 1987 como una entidad regional de la provincia de Peravia, el banco llegó a la capital dominicana de la mano de empresarios venezolanos como Santoro, cuyos negocios empezaron a hacerse más visibles -en el estado Aragua- a la vera de salas de juego como el Bingo Las Vegas del Círculo Militar de Maracay.

Lejos de Aragua

Hasta entonces, Santoro no se perfilaba en el mercado de la banca; tampoco como empresario internacional. Su nombre más bien aparecía en los archivos del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y de Tránsito de Maracay, por un proceso judicial que mantuvo desde 2009 por el control de la televisora regional TVS.

En 2011, la justicia regresó el canal a los herederos del empresario Filippo Sindoni. Ese año Santoro desembarcó en Santo Domingo asociado con el abogado Gabriel Jiménez Aray, el mismo que originalmente había prometido representar al Grupo Sindoni en contra de Santoro.

Lejos de la órbita de Aragua, Santoro y Jiménez establecieron cinco sucursales del Peravia en diferentes puntos de la capital dominicana. También abrieron subsidiarias en países como Curazao y Estados Unidos, sobre las que ahora reposa la lupa de las autoridades dominicanas.

El Ministerio Público del Distrito Nacional de Santo Domingo, a cargo de la fiscal Yeny Berenice Reynoso, anunció el 3 de marzo que investigan una "asociación de malhechores para cometer diversos delitos y lavar activos".

"Los ilícitos que se imputan incluyen falsedad en escritura de comercio, falsedad de documentos privados, violación a Ley Monetaria y Financiera, abuso de confianza, estafa y lavado de activos por más de mil trecientos millones de pesos", anunció la Fiscalía a través de su cuenta de Twitter.

En representación de las autoridades del Peravia, el abogado Ángel Lockward ha desestimado esas y otras acusaciones. Por eso en noviembre del año pasado preguntó si acaso los fondos del BCV pueden ser producto de lavado de dinero.

"Parece que los técnicos de la Superintendencia (...) pretenden acusar de complicidad en el delito de lavado al Banco Central de Venezuela, órgano que transfirió RD$ 100 millones al Banco Peravia, fruto de una licitación pública en Caracas", apuntó el representante legal en una carta dirigida al Banco Central de Dominicana, publicada al momento del cierre definitivo del banco por el diario electrónico Acento.

Lockward declaró entonces que si las autoridades dominicanas lo hubieran permitido, el grupo Empire -representado por el ex ministro de la Banca Pública, Humberto Ortega Díaz- habría salvado al Peravia.

"El día del cierre ellos trajeron aquí al grupo Empire de Venezuela, interesado en comprar el banco", dijo a la emisora Zol FM de Santo Domingo. "El día que lo cerraron en la Superintendencia de Bancos desestimaron tres propuestas de compra del banco, de manera que no había ninguna necesidad de cerrar ese banco".

* Este reportaje fue originalmente publicado en el diario El Universal el 15 de marzo de 2015.

¿Quién es Matthieu Pigasse? Según todos los indicios, se trata del banquero francés que ha fichado el gobierno de Nicolás Maduro para reestructurar las cuentas de la atribulada economía venezolana. Un financiero parisino de 46 años que ejerce como director general de la Banque Lazard en el Hexágono y estaría detrás de los recientes ajustes de cuentas que han provocado la caída del veterano superministro de Economía Jorge Giordani y el inesperado nombramiento como asesor del septuagenario cubano Orlando Borrego.

Para el que fuera responsable de la política económica de Hugo Chávez durante tres lustros, su destitución ha sido orquestada desde la sede central de Lazard Frères en el parisino, donde Pigasse es el amo y señor. Aunque en un texto publicado en la revista digital Aporrea, Giordani denunciaba las “interferencias de asesores franceses” sin dar nombres, el sociólogo germano Heinz Dieterich se encargó posteriormente de señalar a los responsables en el mismo website, empezando por el periodista español afincado a orillas del Sena, Ignacio Ramonet, fundador del movimiento altermundista Attac, profesor de la Sorbona y director de Le Monde Diplomatique, y terminando por el vicepresidente europeo de Lazard.

Según Gilles Sengès, reportero del diario L’Opinion, que cubre la información económica del continente americano, el nombre de Pigasse le fue sugerido a Maduro por sus homólogos progresistas ecuatoriano y argentino, Rafael Correa y Cristina Kirchner, como el cerebro en la sombra de esa “revolución dentro de la revolución” que el continuador del chavismo quiere imponer en un país devorado por la inflación, los problemas de abastecimiento y las crecientes restricciones a las libertades públicas.

Con Pigasse, a Maduro le une su pasado rockero. Si el actual presidente venezolano puede presumir de haber sido, en los años 80, guitarrista del grupo Enigma, el banquero francés es fan acérrimo del desaparecido cuarteto punk británico The Clash, aquel que, en 1981, dedicó nada menos que un triple elepé a la mayor gloria de la causa sandinista. 

Al margen de complicidades musicales, Pigasse es un alumno brillante de la facultad de Sciences Po y luego de la muy exclusiva École Nationale d’Administration (ENA) –donde se forman habitualmente las elites políticas y financieras galas–, que hizo primero carrera ministerial en la Dirección del Tesoro, a las órdenes del entonces ministro Dominique Strauss-Kahn (1998), y luego fue director ajunto del gabinete de Laurent Fabius (1999), en aquel tiempo titular de Industria y hoy jefe de la diplomacia en el gobierno de Manuel Valls. Quienes le conocieron entonces le recuerdan en su despacho de Bercy, como un trabajador incesante, rodeado de una montaña de latas de Coca-Cola y escuchando música sin parar.

Fue el ubicuo ensayista y consejero político Alain Minc quien recomendó su fichaje en 2002 a Bruno Roger, el patrón de Lazard France, una de las sedes de esa marca, una de las mayores y más reconocidas firmas mundiales de asesoría financiera y gestión de activos. En otras palabras, el corazón del capitalismo financiero. El Partido Socialista acababa de recibir el mayor varapalo electoral de su historia reciente, cuando Lionel Jospin fue eliminado en la primera ronda de los comicios presidenciales debido a las divisiones internas de la izquierda, y el derechista Jacques Chirac se disputó el Elíseo con el ultra Jean-Marie Le Pen para gran escarnio de los nostálgicos de la era Mitterrand. Como tantos altos cargos, Pigasse tuvo que buscarse la vida en el sector privado. ¡Y bien que se la buscó!

Quizá debido a sus conexiones políticas y a esa condición de enarca –exalumno de la ENA– que abre muchas puertas en los herméticos círculos del poder parisino, al poco de llegar al 121 del bulevar Haussmann, le pusieron al frente de la entonces maltrecha división de asesoría a gobiernos y reestructuración de deudas soberanas. Y los resultados no tardaron en llegar: la mano de Pigasse estaría detrás de la renegociación de 100.000 millones de la deuda argentina tras la quiebra del país en 2001, pero también de la renegociación de la deuda de Irak en 2002 o de la nacionalización del gas boliviano en 2006.

Al poco, saltó a Fusiones y Adquisiciones, luciéndose de nuevo en operaciones como la venta del club balompédico Paris-Saint Germain a Colony Capital, la fusión Suez-Gaz de France o la recapitalización del diario izquierdista Liberation, fundado por Jean-Paul Sartre, que condujo en 2005 a la entrada como máximo accionista del magnate Édouard de Rothschild, apodado El barón rojo.

“Pigasse tiene una impresionante capacidad intelectual y se ha demostrado eficaz en todo lo que hace. Siempre está ahí cuando le necesitas y siempre te ofrece una solución", comenta de él uno de sus clientes de la época, el presidente de Colony Capital, Sébastien Bazin. "Tiene talento, encanto, y don de gentes", concede su mentor Alain Minc, con quien las relaciones se han enfriado últimamente tras la irrupción de Pigasse y sus socios, Pierre Bergé y Xavier Niel, en junio de 2010, en la sociedad editora del vespertino Le Monde.

Hoy el trío BNP –como les apodaron entonces, jugando con el nombre del célebre banco francés y las iniciales de sus apellidos– le ha debido de coger gusto a las inversiones en medios de comunicación ya que, este año, se hicieron discretamente con otra cabecera emblemática de la prensa de izquierda, el semanario Le Nouvel Observateur.

Hijo, sobrino, hermano y primo de periodistas, Pigasse ha sido siempre consciente del poder de la prensa y ha desarrollado con los años una trayectoria como empresario en este sector. Además de financiar el site Rue 89, es desde 2009 propietario de la revista Les Inrockuptibles: aquel mensual de rock que leía cuando tenía 18 años y que él ha transformado en un semanario fashion donde se mezcla la información de tendencias y el activismo político, poniendo a la cabeza durante un tiempo a Audrey Pulvar, la exnovia del ministro socialista Arnaud Montebourg.

Bautizado por sus enemigos “el banquero punk de izquierda”, este empresario visionario y gestor inflexible donde los haya no responde en absoluto a la imagen tradicional de un potentado de las finanzas europeas. Delgado, sofisticado, no bebe alcohol, cuida su línea, le gustan los trajes de Dior y los locales de moda que hay en torno a su domicilio en la elegante rue du Faubourg de Saint-Honoré. Siente fascinación por Japón y especialmente por la filosofía bushido, ese código ético del samurai que reivindica la honestidad, el valor, el sentido del honor y la negación del placer.

Lector empedernido de Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, Henri Michaux o Gustave Flaubert, durante un tiempo una de sus frases de cabecera fue “escribo para hacer vomitar a los burgueses". “Lo que más me atrae de él es su empatía e inteligencia; y lo que más me molesta es su narcisismo", opina Edouard de Rothschild.

Declarado socialista-liberal, Pigasse nunca ha ocultado sus ambiciones políticas. Es miembro del consejo de administración de la Fundación Jean Jaurès, el think thank del Partido Socialista francés, así como de la asociación proeuropea EuropaNova.

Como muchos de su quinta, traumatizados por el fiasco de 2002, se ha puesto al servicio del Partido Socialista cada vez que ha hecho falta parir un programa económico para ganar unas elecciones o enderezar las cuentas públicas. Así, colaboró con el equipo de campaña de Segolène Royal en el intento de 2007 de reconquistar el Elíseo, en el que la entonces compañera sentimental de François Hollande no logró imponerse a  Nicolas Sarkozy, quien sería presidente por cinco años. Después de aquella nueva derrota en las urnas, ha asesorado a Betrand Delanoë durante los años en que ha ejercido de alcalde de París, como ahora hace lo propio con Manuel Valls tras su designación como primer ministro el pasado mes de mayo.

Con semejante currículo, no es extraño que el mismísimo Rafael Ramírez le pidiera ayuda recientemente para organizar en el Hotel Claridge de Londres, el pasado 13 de junio, una reunión al margen de la cumbre de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep), en la que el flamante Vicepresidente del Área Económica, Ministro de Energía y Petróleo y mandamás de Pdvsa trató de tranquilizar a medio centenar de inversores extranjeros, hasta entonces inquietos por el colapso de la economía venezolana y la crisis de gobernabilidad que parecía enfrentar el gobierno de Nicolás Maduro desde febrero.

Casado desde 2010 con la periodista y escritora Alix Étournaud, con quien ha tenido tres hijos, a Mathieu Pigasse le queda tiempo aún para publicar ensayos de política y finanzas. El primero, El mundo de después: una crisis sin precedentes (Plon, 2009), escrito a cuatro manos con el prestigioso intelectual Gilles Finchelstein –el hombre que le escribía los discursos a Pierre Mauroy, célebre primer ministro de la etapa “de izquierda” de la presidencia de Mitterand, y creador de la Fundación Jaurès–, obtuvo el premio al mejor libro económico que concede anualmente la Escuela de Altos Estudios Comerciales HEC Paris.

En el último, significativamente titulado Elogio de la anormalidad (Plon, 2014), Pigasse –esta vez en solitario– intenta alertar a los gobernantes europeos sobre los peligros del inmovilismo en una sociedad que se halla todavía aturdida por una crisis sin precedentes. Para el banquero rojo, la austeridad es un grave error de los gobernantes europeos, como se ha visto en los casos de Grecia y Chipre, donde ha generado mayor desempleo y desigualdad social. Denunciando lo que él llama "la barbarie de la austeridad", rechaza la doctrina neoliberal, critica los errores de cálculo del Fondo Monetario Internacional (FMI) y reivindica los ejemplos de las políticas económicas de Canadá y Suecia con sus recortes selectivos del gasto público para evitar alzas en los impuestos.

Para Pigasse, los dos últimos presidentes franceses no han sabido entender las necesidades de su país. Si desprecia la "hiperactividad estéril" de Sarkozy, tampoco aprueba la pretendida normalidad de su sucesor François Hollande, que es para él una "excusa para la inacción" y el "disfraz de la pasividad".

Citando a su antiguo jefe, el defenestrado Dominique Strauss-Kahn –apartado de la presidencia del FMI después de un escándalo de acoso sexual en Nueva York-, llega a sugerir que "culpar al mundo de las finanzas del desastre económico que padecemos es como incriminar a la industria del automóvil cuando se habla de las muertes en carretera". Contra la banalización actual de la política, se apropia de consignas de la era punk como "No Future" (“Sin futuro”), "Do it yourself” (“Hágalo usted mismo") o "Never Surrender" (“Nunca te rindas”) para incitar a la acción urgente y reclamar más audacia. Y termina parafraseando a su admirado Albert Camus al sentenciar que "nuestro mundo no necesita almas tibias, sino corazones ardientes”.