El superagente del chavismo preparó su retiro en una isla del Pacífico

Rafael Reiter se convirtió en una suerte de comando de película al frente de la, de otro modo, aburrida Gerencia de Control de Pérdidas de Pdvsa. Llevaba maletines de efectivo a aliados de la revolución en el extranjero y se convirtió en la mano derecha de Hugo Chávez y Rafael Ramírez a la hora de las encomiendas peligrosas. Todo ello tenía compensación en esquemas de corrupción, como el que lo llevó a recibir pagos como proveedor de la misma petrolera estatal para la que trabajaba. Para ocultar esos ingresos, preparó una compleja estructura financiera que nace en el oriente venezolano, pasa por Barbados e Islas Vírgenes Británicas y termina en las islas Cook, en el remoto sur del océano Pacífico.

10 octubre 2021

En esta historia las fechas son importantes. Al menos, explican los pasos del ex Gerente Corporativo de Prevención y Control de Pérdidas de la estatal Pdvsa, Rafael Ernesto Reiter Muñoz, cuando su padrino burocrático y expresidente de la petrolera, Rafael Ramírez, fue defenestrado por Nicolás Maduro. Con el mismo sigilo que se movió durante años, Reiter preparó su retiro gracias a una compleja trama financiera que nace en Venezuela y llega hasta las remotas Islas Cook, en el océano Pacífico.

Sin siquiera cumplir 40 años y como si de un plan de jubilación anticipado se tratara, Rafael Reiter y sus socios crearon un esquema para asegurarse que una compañía venezolana, contratista de la propia Pdvsa para la que Reiter trabajaba, canalizara por el mundo sus ingresos a través de varias sociedades extraterritoriales, conocidas como offshore en la jerga financiera. Así se desprende de los Pandora Papers, la filtración masiva de más de 11.9 millones de documentos procedentes de 14 proveedores de servicios offshore en paraísos fiscales, obtenida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y compartida con más de 600 periodistas de 150 medios de comunicación en 117 países, entre ellos Armando.info.

La carrera de Rafael Reiter como Gerente de Prevención y Control de Pérdidas de Pdvsa comenzó en 2005. Su pasado como portero de una discoteca en Las Mercedes, la zona rosa de Caracas, no resultaba acreditación suficiente para una responsabilidad semejante en la que todavía entonces era la mayor empresa de América del Sur. Pero sí bastaron las conexiones y aval de su madre, Marla Muñoz Olivo, una militante de izquierda que fue secretaria de Nicolás Maduro en la Asamblea Nacional (AN) y quien, según los datos del Seguro Social, todavía labora en el parlamento venezolano -aunque también asistió a Rafael Ramírez tanto en el ministerio de Petróleo como en la Cancillería-. 

Desde la trastienda del poder financiero en un país que nadaba en petrodólares, Rafael Reiter cultivó privilegios y relaciones en los casi diez años que ocupó el estratégico cargo. Casi siempre pasó inadvertido hasta que en 2017 quedó ligado definitivamente a casos masivos de corrupción en Pdvsa, ventilados en investigaciones judiciales de varios países. 

 

En agosto de ese 2017, por ejemplo, fue señalado en un tribunal de Houston, Texas, en la misma causa que apunta a exfuncionarios venezolanos como Nervis Villalobos, César Rincón y Alejandro Istúriz, por el cobro de sobornos a cambio de favorecer pagos y contratos de Pdvsa a los empresarios zulianos Roberto Rincón y Abraham Shiera, quienes se declararon culpables ante las autoridades estadounidenses. A raíz de este caso, fue solicitado en extradición y detenido en octubre de ese mismo año en España.

Antes Rafael Reiter había sonado como parte del elenco en el renombrado caso del maletín con 800.000 dólares que Guido Antonini Wilson llevó desde Caracas a Buenos Aires en 2007 para la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, una muestra del tipo de acciones comprometidas y encubiertas que no solo hacía para su jefe corporativo sino para el gobierno de Hugo Chávez. En julio de 2014, fue de los pocos funcionarios que tuvo el honor discutible de recibir a pie de pista al exdirector de inteligencia militar, Hugo El Pollo Carvajal, que entonces aterrizaba en Venezuela tras su breve detención en Aruba, nación insular que cumplía una solicitud de Estados Unidos. Y pocos meses después, cuando la caída en desgracia del todopoderoso Rafael Ramírez lucía inevitable, pero sin abandonar del todo ese perfil de agente de seguridad, Reiter derivó en empresario.

En septiembre de 2014, Maduro minó el poder de Ramírez al alejarlo del sector petrolero y nombrarlo, primero, como ministro de Relaciones Exteriores y, tres meses después, en diciembre, representante permanente de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, escala semifinal antes de su actual exilio en Italia. 

Entre ambos nombramientos, en octubre de 2014, Rafael Reiter registró en Panamá la compañía Inversiones RC 58 Inc junto a uno de los financieros preferidos del chavismo, el francés Charles Henry Du Bosq De Beaumont, y a Said Aurelio Cabrera Abraham, un exoficial del ejército, propietario de Plymouth Overseas Limited en Venezuela y Panamá, empresa con la que vendió sistemas de seguridad a Pdvsa. Meses después, en diciembre de ese mismo año, Reiter fundó en Caracas la firma Consultores Grupo RT, dedicada, precisamente, a servicios de localización de personas, datos y bienes, protección de información, localización satelital de vehículos, instalación de sistemas GPS, blindaje para vehículos y alquiler de autos blindados, entre otros. 

Durante los meses que siguieron hasta la primera mitad de 2015, justo antes de comprar una casa en Barcelona, España, por 1,15 millones de euros, Reiter armó la sofisticada estructura financiera que ahora desnudan los Pandora Papers. 

Las offshore son para siempre

Una carta fechada el 12 de diciembre de 2014 y dirigida al bufete Asiaciti Trust, uno de los 14 que sirven de fuente para la filtración de los Pandora Papers, fue el punto de partida en los planes offshore de Rafael Reiter. Aquella misiva estaba firmada por el abogado venezolano Alexis Hurtado Saravia y daba fe de la honestidad y el “correcto proceder” del propio Reiter y de quienes a la postre serían sus socios: Cristian Figueroa Sans, Fernando Figueroa Sans y Fernando Taranto Núñez.

Poco tiempo después, la sucursal panameña del bufete Asiaciti Trust -cuya sede principal está en Hong Kong- se encargó de formalizar la estructura financiera. En cuestión de meses, Reiter, Fernando Taranto y Cristian Figueroa se convirtieron en propietarios de Uniplexon Group Ltd, en Barbados, isla del Caribe nororiental. Esa sociedad terminó, por un lado, adueñándose de Corporación IESV, contratista de Pdvsa desde 2014, y al mismo tiempo quedó controlada por Septra Foundation, un fideicomiso o trust registrado en las Islas Cook -un archipiélago del Pacífico Sur- del que Reiter y Figueroa poseen cada uno 40%, mientras que 20% restante pertenece a Taranto. 

La Corporación IESV había sido creada en septiembre de 2013 con sede en Maturín, estado Monagas, entidad petrolera del oriente de Venezuela. Desde el inicio su accionista mayoritario fue Cristian Figueroa. Apenas un año después, en septiembre de 2014, la compañía obtuvo por contratación directa de Pdvsa un acuerdo para el “servicio a pozos con unidad de tubería continua” en la “región oriente de Pdvsa Servicios Petroleros S.A”. Los documentos revelan que ese primer contrato ofrecía a la compañía honorarios por 3,6 millones de dólares y otros 6,3 millones de bolívares, estos equivalentes a 120.000 dólares al tipo de cambio del Sicad II vigente en ese momento. 

Rafael Reiter todavía era empleado de Pdvsa y no figuraba como socio de Corporación IESV, pero los documentos contenidos en los Pandora Papers no dejan dudas sobre su conexión con la compañía. Desde un inicio la arquitectura offshore tendría como pivote los negocios de esa contratista de Pdvsa. Otra carta, fechada el 9 de abril de 2015, establecía que una vez creada la sociedad en Barbados y el fideicomiso en Islas Cook, “eventualmente, el señor Cristian Figueroa aportará el total de las acciones” de Corporación IESV. Ese traspaso en favor de Uniplexon Group Ltd, la sociedad registrada en Barbados, se materializó finalmente en febrero de 2017. 

La maniobra convirtió entonces a Rafael Reiter en beneficiario de los negocios de la contratista de Pdvsa, mientras Corporación IESV quedaba amparada por el acuerdo bilateral de protección de inversiones suscrito entre Barbados y Venezuela, como escudo ante alguna expropiación o medida del gobierno contra la compañía.

Además del contrato de 2014, Corporación IESV logró otros acuerdos con la petrolera entre 2015 y 2018, según consta en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) y en un catálogo disponible en el sitio web de la empresa. “Cinco años continuos de operaciones con nuestro principal cliente Pdvsa S.A”, refiere un folleto, que también detalla actividades realizadas para el “servicio de limpieza y estimulación de pozos” en el oriente del país.

Ni representantes de la empresa, ni el propio Cristian Figueroa, contestaron las peticiones de entrevistas. También se buscó a Fernando Taranto pero no pudo ser ubicado; en una de sus direcciones de casa y oficina en Caracas informaron que vive en España desde hace varios años. “He trasladado a mi cliente las preguntas remitidas y analizaremos la oportunidad y viabilidad de contestar, dado que existen procedimientos judicializados”, contestó por su parte el abogado de Rafael Reiter en España, Nelson De Souza Vilela. Al cierre de la edición de este reportaje las respuestas no habían llegado.  

En simultáneo a esa estructura corporativa, Rafael Reiter también preparó un esquema similar para proteger los activos familiares. Otro fideicomiso en Islas Cook, de nombre Lantag Foundation, registrado el 18 de febrero de 2015 con la finalidad de “proteger activos y la planificación de sucesión”, terminó controlando la totalidad de las acciones de Wegyn Financial Corp, creada semanas antes en Islas Vírgenes Británicas.

De acuerdo a los documentos de los Pandora Papers, el objetivo de Wegyn Financial Corp era “abrir una cuenta de inversión en Panamá” con fondos de origen “empresarial” provenientes del manejo de “maquinaria industrial para la limpieza de pozos petroleros en Venezuela”. Además de Reiter, en el fideicomiso Lantag Foundation figura como beneficiaria su esposa, Vanesa Carolina Yssea, quien también fue detenida en España en su momento y es titular de al menos tres empresas en ese país. 

Los socios de Reiter también replicaron, cada uno, ese esquema offshore de protección de activos en el que un fideicomiso domiciliado en Islas Cook posee una sociedad de Islas Vírgenes Británicas cuyos fondos provienen de la actividad de limpieza de pozos petroleros en Venezuela, el mismo trabajo que Pdvsa contrató con Corporación IESV desde 2014.

Inversionista de película

Si bien los documentos revelados ahora insisten en el negocio petrolero para explicar la procedencia de su fortuna, las dudas sobre cómo Rafael Reiter obtuvo recursos están contenidas en los expedientes judiciales que autoridades de Estados Unidos, España y Portugal tienen en su contra. La acusación de la Corte del Distrito Sur de Texas en Houston, de agosto de 2017, es un compendio de los manejos irregulares con los que durante años Reiter se benefició a la sombra de Rafael Ramírez.

Solo en el caso de Reiter, la corte precisó que entre 2012 y 2013 recibió al menos tres transferencias bancarias por un total de 580.000 dólares en la cuenta bancaria de un familiar; y que además obtuvo de parte de los empresarios Roberto Rincón y Abraham Shiera , a modo de regalos suntuosos, dos carros blindados valorados cada uno en 107.500 dólares, un bolso de 10.300 dólares para un familiar, el pago de unos días de vacaciones en junio de 2013 en un hotel de lujo en la isla de Aruba, frente a los costas del estado Falcón en Venezuela, y un condominio en el complejo del hotel Four Seasons en la avenida Brickell de Miami, por el cual se giró un pago de 867.619 dólares. La acusación refiere, incluso, que Reiter ordenó a Rincón invertir 1,5 millones de dólares a su nombre en la producción de una película.

Al ser detenidos en España, en octubre de 2017, Reiter y su esposa justificaron la compra de la lujosa casa que poseen en Barcelona, con recursos que tenían en cuentas bancarias de Italia y Florida producto de la “supuesta venta de un inmueble en Miami por 4.350.000” dólares, según el expediente del caso, citado por el medio electrónico español Okdiario

Luego de pasar ocho meses detenido en España, Reiter fue dejado en libertad condicional, aunque debe presentarse una vez al mes ante el juzgado. Aún pesa sobre él un pedido de extradición a Estados Unidos, que fue acordado por el pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, pero las autoridades españolas decidieron aplazar la diligencia hasta que no sea juzgado por la propia investigación que España adelanta sobre blanqueo de capitales procedentes de los esquemas de corrupción de Pdvsa y que involucra a otros exfuncionarios, como Nervis Villalobos o Javier Alvarado, entre otros.

La Audiencia Nacional de España aprobó la extradición de Reiter a Estados Unidos, pero antes debe responder ante la justicia de ese país por blanqueo de capitales, también provenientes de Pdvsa. Crédito: Gabriel Bouys / AFP.

Por si fuera poco, el nombre de Rafael Reiter también está en la investigación de la justicia portuguesa sobre el quebrado Banco Espírito Santo (BES) y los fondos que empresas como Pdvsa canalizaron por esa entidad financiera, a cambio de sobornos para los funcionarios que decidían los depósitos. En la causa se repiten los nombres de los empresarios Roberto Rincón y Abraham Shiera como responsables del pago de sobornos usando cuentas del banco. “En febrero de 2013, Rafael Reiter, como director de servicios de seguridad interna en Pdvsa, con supervisión de la regularidad de los contratos con los proveedores de Bariven, recibió USD $500.000 en la cuenta de Safeleader en el ESBD”, se lee en una de las piezas del voluminoso expediente.

Safeleader Investments Ltd es una sociedad registrada en Islas Vírgenes Británicas por el bufete panameño Alcogal, otro de los involucrados en los Pandora Papers. El expediente de la fiscalía portuguesa detalla que fue constituida por Paulo Murta, exdirectivo del BES, pero falsamente atribuida a Samark López Bello, considerado por Estados Unidos como el testaferro de Tareck El Aissami. 

A sus 43 años Rafael Reiter aguarda en España, quizás con el mismo secretismo con que actuó durante una década en Pdvsa, por la decisión de la justicia de ese país y su posible extradición a Estados Unidos. De su paso por el poder aún le quedan una ristra de sociedades offshore que supo armar justo cuando se avecinaba la caída de su protector, Rafael Ramírez. 

(*)José María Irujo, del diario ‘El País’ de Madrid, colaboró con esta historia desde España.

¡Hola! Gracias por leer nuestro artículo.


A diferencia de muchos medios de comunicación digital, Armandoinfo no ha adoptado el modelo de subscripción para acceder a nuestro contenido. Nuestra misión es hacer periodismo de investigación sobre la situación en Venezuela y sacar a la luz lo que los poderosos no quieren que sepas. Por eso nos hemos ganado importantes premios como el Pulitzer por nuestros trabajos con los Papeles de Panamá y el premio Maria Moors Cabot otorgado por la Universidad de Columbia. 

Para poder continuar con esa misión, te pedimos que consideres hacer un aporte. El dinero servirá para financiar el trabajo investigativo de nuestros periodistas y mantener el sitio para que la verdad salga al aire.

ETIQUETAS:                                   

Artículos Relacionados

El Espírito Santo blanqueó el botín de El Troudi

En Suiza y Brasil ya había rastros de más de 90 millones de dólares que Odebrecht depositó al círculo del exministro de Transporte. Lo que no se sabía era que buena parte de ese dinero aterrizó en la banca portuguesa, que ‘financió’ la compra de un lujoso apartamento en Lisboa por parte de la esposa de El Troudi. Parte de los fondos para el Metro de Caracas, entre otras obras, terminó perdida en el colapso de la entidad financiera.

06-10-21
Los ‘dobles’ de Derwick siguieron actuando como si nada

Betancourt, Convit, D’Agostino y Trebbau: tal fue la nómina de apellidos que se hizo comidilla pública tras el escándalo de la asignación de contratos eléctricos en 2009-10. Pero el inconveniente de esa exposición no significó que los llamados ‘bolichicos’ dejaran de hacer negocios con el Estado venezolano. Siguieron operando con ayuda de socios que se movieron por debajo del radar y a los que se puede atribuir la chispa que incendió la pradera del descontento durante los disturbios de 2017, a raíz de una incursión fallida del grupo en la actividad petrolera.

05-10-21
Así pasó Raúl Gorrín una propiedad al exescolta de Chávez

En simultáneo con la apertura en las islas Seychelles de la empresa que delataría su fortuna, en otras islas, las Vírgenes Británicas, Adrián Velásquez Figueroa, (a) Guarapiche, reemplazó en la junta directiva de una compañía al flamante dueño de Globovisión. La firma, a su vez, era la propietaria de un valioso terreno en República Dominicana. Estos negocios en islas tropicales, de por sí caudalosos, ilustran además los métodos de Gorrín para pagar favores, que ahora se investigan en un tribunal de Miami.

03-10-21
El canal del dinero sucio entre Venezuela y Andorra se construyó en Panamá

El bufete Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) creó y legalizó por lo menos 51 de las 78 ‘shell companies’ que sirvieron de vehículo para el blanqueo de hasta 2.000 millones de dólares en pagos de sobornos y comisiones para funcionarios venezolanos originados en la Banca Privada de Andorra. De buena gana lo hizo, no solo gestionando empresas, sino participando de manera activa en la suscripción de contratos por servicios ficticios; luego, cuando el escándalo estalló, de mala gana se desligó de los negocios con clientes riesgosos como Luis Mariano Rodríguez, Diego Salazar o Nervis Villalobos. 

03-10-21
Los paraísos fiscales de políticos y multimillonarios quedan al descubierto en los Pandora Papers

Los negocios y propiedades offshore de políticos, millonarios, celebridades, fugitivos y hasta mafiosos quedan al descubierto en esta masiva filtración de documentos, que revela el funcionamiento interno de una economía en las sombras que beneficia a los ricos y bien conectados a expensas de todos los demás. Los casos del presidente de Ecuador; el Ministro de Economía de Brasil; el Rey de Jordania o magnates cercanos a Putin y Erdogan, permiten dar un vistazo a cómo las finanzas secretas han infiltrado la política internacional.

Detrás de los Pandora Papers

La mayor investigación sobre el mundo offshore realizada hasta ahora devela los secretos financieros de políticos, multimillonarios, celebridades y varios venezolanos vinculados a la élite del chavismo. El proyecto, liderado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y trabajado durante casi dos años, contó con la participación de más de 600 periodistas y 150 medios de comunicación de 117 países. Esta es su historia tras bastidores.

Otras historias

Gradúame pa’que te ayude 

Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.

17-03-24
Los operadores (no tan) ocultos bajo el manto del último glaciar

La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.

A Morejón las sanciones no lo bajan de las tarimas 

De los templetes de campaña electoral a grandes conciertos pop, Pedro Morejón se ha abierto camino como el empresario dominante en la industria del espectáculo en Venezuela. Para ello usa valiosas conexiones y el padrinazgo de jerarcas como Diosdado Cabello. Pero así será el sigilo con que actúa que, pese a esos lazos con el régimen del que fue ministro, a través de terceros sigue manejando en Estados Unidos varias empresas, entre ellas, MiTickera, a la que fluyen sus ingresos por boletos.

03-03-24
El nuevo ‘crack’ del chavismo: Jorge Giménez golea a Alex Saab en los CLAP y Pdvsa

El joven presidente de la Federación Venezolana de Fútbol es un astro en ascenso que ha sabido escalar posiciones en la órbita de los negocios con el régimen bajo el ala protectora de la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Sus vuelos en comitivas oficiales lo llevan por el mundo no solo para promover a La Vinotinto, sino en beneficio propio a través de una estructura empresarial que lo mismo intermedia alimentos para los CLAP que petróleo para Pdvsa. Ya hay quien lo ve como el sucesor (y rival) del comerciante favorito de Nicolás Maduro.

24-02-24
Leishmaniasis: enfermarse en Venezuela para curarse en Brasil

La variante de este mal del tipo cutáneo, conocida como “llaga brava”, es recurrente en las zonas boscosas, intervenidas por la minería, de la Gran Sabana. Como ironía, la fiebre del oro se ha conjugado con el empobrecimiento de los habitantes de la región, lo que se refleja en la falta crónica de medicamentos en el servicio público de salud de Santa Elena de Uairén, la última ciudad fronteriza. Así que los enfermos se ven forzados a ir hasta la vecina Pacaraima, Brasil, en busca de tratamiento. Es otro de los costos ocultos de la minería en Venezuela.

18-02-24
Entre represión y explotación avanza la pista que abrirá Los Roques a más turistas VIP

Ávido de generar divisas a través del turismo, el gobierno de Nicolás Maduro apura los convenios e infraestructura para atraer visitantes internacionales al país. Para demostrar que puede ofrecer un destino de lujo, busca ampliar la pista del aeropuerto del archipiélago de Los Roques, una de las joyas del Caribe, sin reparar en los daños que podría infligir a su frágil ecosistema.

ELENCO DE 
PERSONAJES
Sitio espejo
usermagnifierchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram