Siete países para siete diputados en defensa de Alex Saab

Los diputados, dirigidos por Parra, acumularon millas en Europa con un solo fin: blanquear los negocios del entramado colombiano en algunas de las jurisdicciones que usaban para mover el dinero producto de los millonarios contratos detrás del suministro para el plan estatal de los Clap. En ese abril de 2019 ni Saab ni Pulido Vargas habían sido sancionados todavía por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, una decisión que se anunciaría en julio, en simultáneo con una acusación de lavado de dinero en un tribunal del sur de Florida. Pero, como los torrentes de dinero que fluían en las cuentas de Saab, operadores y empresas allegadas ya generaban suspicacias a autoridades de varios países, la iniciativa tenía un propósito preventivo. 

Ni siquiera el cisma vivido en el parlamento nacional, de mayoría opositora, el pasado 5 de enero, o el rol de nuevo jefe de la Asamblea Nacional que ahora Luis Parra se abroga con el aval del chavismo, han destapado los verdaderos motivos de aquel primer periplo. Los protagonistas apenas se han referido a un segundo viaje, al que en su momento hicieron publicidad, que los llevó en mayo de 2019 a Roma y Madrid para actividades de las que sí podían ufanarse: denunciar al exministro de petróleo Rafael Ramírez y al empresario dueño de Globovisión, Raúl Gorrín, entre otros casos célebres de la corrupción oficialista. Sin embargo, nuevos documentos obtenidos por Armando.Info muestran que aquella gira de abril, con Luis Parra a la cabeza, fue un punto de inflexión, decisivo para asentar las relaciones entre los futuros diputados disidentes y Alex Saab.

El viaje comenzó el 8 de abril de 2019 con un vuelo de Caracas a París. De la capital francesa los diputados volaron a Suiza. Un taxi los esperaba para rodar hasta el principado de Liechtenstein, un reconocido paraíso fiscal. Otro vuelo los trasladó a Alemania, donde hicieron escala, para seguir a Sofía, la capital de Bulgaria.

Los diputados José Brito, Adolfo Superlano y Chaim Bucaram -sin descartar algún otro, cuya presencia no se pudo comprobar para el cierre de este reportaje- que, hasta entonces, habían formado parte del séquito, regresaron a Caracas desde París el 13 de abril. Luis Parra, Conrado Pérez y Richard Arteaga siguieron de viaje. Dieron un salto a Lisboa y luego a Madrid para retornar a Venezuela el 17 de abril desde la capital española y previa escala final en República Dominicana, según se desprende de la reserva de los boletos.

En Liechtenstein, Bulgaria y Portugal, precisamente, se asientan algunos de los intereses financieros de Alex Saab. No por casualidad estuvieron entre los destinos de la gira. En esos y los otros países, las gestiones ante los interlocutores locales fueron dirigidas por los diputados Luis Parra, Conrado Pérez y Richard Arteaga, de acuerdo a varios testimonios.

Al menos los boletos de esos tres últimos parlamentarios fueron emitidos por Eurocontinentes Agencia de Viajes, en Bogotá, Colombia. Uno de los propietarios de este negocio turístico es Iván Caballero Ferreira, otro comerciante estrechamente ligado a la estructura corporativa de Saab y Pulido.

Iván Caballero Ferreira, por ejemplo, comparte directiva en una sociedad panameña llamada Aleaciones Metálicas del Pacífico -ya disuelta- con Amir Nassar Tayupe, abogado en Caracas de Saab, y Adrián Perdomo Mata, ex empleado de Saab y Pulido, nombrado presidente de la estatal venezolana Minerven en julio de 2018 y relevado en completo silencio en 2019 tras ser objeto de sanciones de Washington. Nassar Tayupe representa a Alex Saab en la demanda por Difamación e Injuria Agravadas que el empresario colombiano introdujo en septiembre de 2017 en un tribunal de Caracas contra los tres editores en ese entonces de Armando.Info, Alfredo Meza, Joseph Poliszuk y Ewald Scharfenberg, y contra el autor de este reportaje.

Pero Iván Caballero Ferreira, el copropietario de la agencia de viajes en Bogotá, figura también como director de otras firmas panameñas listadas como tóxicas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Se trata de Global Structure S.A y Multitex International Trading S.A. En las juntas directivas de ambas  coincide con Emmanuel Rubio González, hijo de Álvaro Pulido Vargas, cuya identidad original es Germán Rubio Salas.

En esa maraña empresarial conocen a Iván Caballero, de 40 años de edad, con el mote de “Ivanoff” y funge como mano derecha de Carlos Lizcano, el propietario en Venezuela de Salva Foods 2015, la empresa dueña de las privatizadas Tiendas Clap, otro de los tentáculos del negocio con el que Saab y Pulido controlan el jugoso negocio de la importación de comida para el Gobierno de Maduro.

Caballero es un viajero frecuente de la ruta Bogotá-Caracas: al menos la ha cubierto 20 veces en transporte aéreo desde 2018, según sus movimientos migratorios.

Su rol de confianza es tal, que Caballero Ferreira acompañó, hasta el último día, a los legisladores venezolanos en esa primera gira europea de la primavera de 2019. El 17 de abril regresó de Madrid a Bogotá, mientras que Luis Parra, Conrado Pérez y Richard Arteaga partían ese mismo día desde la capital española a Caracas junto con Carlos Herrera, director del portal Primicias24, quien también estaba al tanto de las gestiones de los diputados en favor de los empresarios colombianos. Inicialmente el regreso de Pérez y Arteaga se había programado para el 23 de abril. “Todo ese viaje se organizó por Bogotá”, reconoce una fuente que prefiere el anonimato. Iván Caballero no atendió la petición de entrevista para este reportaje.

Una de las primeras tareas que realizaron los parlamentarios fue en el principado de Liechtenstein, entre Suiza y Austria. Ninguno de los involucrados se ha referido a esa parada, ni a la misión que fueron a cumplir en ese paraíso fiscal. Pero una foto que ha circulado en las redes sociales confirma el paso de los diputados por ese enclave alpino, por donde, según fuentes conocedoras del negocio, Saab y su clan empezaron a recibir pagos de los Clap en 2018.

En la imagen se observa, a la izquierda, a Carlos Herrera, cuyo boleto aéreo también fue emitido en Eurocontinentes Agencia de Viajes en Bogotá, que posa su mano izquierda sobre un hombro de Luis Parra. En el centro de la foto aparece un sonriente José Brito -el controvertido diputado por el estado Anzoátegui- con un brazo extendido sobre Conrado Pérez, representante de Trujillo, y el otro sobre Adolfo Superlano (Barinas), quien tiene a su lado a José Luis Pirela, diputado por el estado Zulia que forma parte hasta ahora de la Fracción 16 de Julio en el parlamento. Cierra el cuadro Chaim Bucaram. Sólo faltó Richard Arteaga quien, pese a integrar la comitiva, no apareció en esa imagen en particular.

Todos esos diputados, salvo José Luis Pirela, formaron parte del grupo de tareas que preparó y firmó las cartas que entre septiembre y octubre de 2019 entregaron, personalmente, los diputados José Brito y Adolfo Superlano a la Fiscalía de Colombia, y por correo desde Washington a la oficina del Departamento del Tesoro, en favor de Carlos Lizcano y Salva Foods.

Pirela siempre aseguró no haber participado en actividades para favorecer a Alex Saab cuando se le consultó al respecto para la primera publicación que Armando.Info hizo sobre este caso el pasado 1 de diciembre. Aceptó, en cambio, que sólo se le contó en el viaje de mayo de 2019 a Roma y Madrid. 

Para esta entrega, sin embargo, Pirela no atendió una nueva solicitud de entrevista, en la que se procuraba aclarar por qué aparece en la foto referida.

Con la ayuda de los expertos del sitio web Bellingcat, medio electrónico especializado en investigaciones con fuentes abiertas y periodismo forense, el análisis de la citada fotografía de los diputados y el editor Carlos Herrera, permitió determinar que la imagen corresponde a una especie de mirador junto a una estación de servicio que está sobre una carretera entre Suiza y Liechtenstein. Al fondo aparece el lago de Walen (Walensee, en alemán) y un grupo montañoso típico de los Alpes suizos.

Primicias24, portal dirigido por Carlos Herrera, que el 5 de diciembre de 2019 difundió, en respuesta al reportaje de Armando.info del 1 de diciembre, las supuestas “denuncias consignadas” por los diputados en los viajes de abril y mayo, no informó sobre la escala en Liechtenstein o alguna misión en el principado. “Las denuncias se realizaron en: Parlamento italiano, Tribunales de Roma, Fiscalía italiana, Senado de Roma, Parlamento de Roma, Fiscalía española, Parlamento búlgaro, Parlamento portugués, en la Guardia de Finanzas de Italia y en el Vaticano solicitaron la intervención del Papa Francisco para la liberación de los presos políticos de Venezuela”, resumió el portal.   

Una fuente, que prefirió el anonimato, relató que en el principado Luis Parra encabezó una reunión con un ejecutivo del Landesbank -el Banco Nacional de Liechtenstein- para abogar por las compañías Salva Foods 2015 y las fantasmales Mulberry Proje Yatirim, registrada en Turquía, y Group Grand Limited, inscrita en Hong Kong, tres de las sociedades que Alex Saab, Álvaro Pulido y Carlos Lizcano han usado para sus negocios de compra y exportación de alimentos para el Gobierno de Maduro. Se trata de un millonario negocio, el de la provisión para los Combos Clap, que el régimen otorga anualmente a dedo y que puede montar al menos hasta los 3.000 millones de dólares, según se puede desprender de las pocas cifras oficiales difundidas sobre el plan.

El 12 de abril, los diputados Luis Parra y Conrado Pérez se reunieron en Sofía, capital de Bulgaria, con Emilia Stefanova, una oficial de la Cancillería de ese país para los asuntos de América Latina. Conforme al mismo portal Primicias24, la denuncia que entregaron los parlamentarios, fechada el 11 de abril, es una lista genérica de casi 70 nombres, entre compañías, empresarios y exfuncionarios chavistas supuestamente relacionados con casos de “corrupción, lavado de dinero, terrorismo, legitimación de capitales, y violación de derechos humanos”. El listado incluye sociedades fantasmas relacionadas al negocio de los Clap como Million Rise, Mas Joy Industries, JB International Trading y FB Foods, esta última, relacionada indirectamente a Alex Saab y Álvaro Pulido.

El escrito aparece firmado por los siete diputados que participaron en el viaje y por Héctor Vargas, diputado del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), cuya firma también aparecerá en la carta en defensa de Carlos Lizcano y Salva Foods que el 9 de octubre llevaron a la Fiscalía colombiana José Brito y Adolfo Superlano.

Sin embargo, ese no sería el único documento que le dejaron los diputados a la funcionaria búlgara.

Hace pocos días la embajadora de Juan Guaidó en Bulgaria, Estefanía Meléndez, divulgó en Twitter el borrador de uno de los papeles que Luis Parra y Conrado Pérez habrían entregado en esa visita. Es una carta de tres páginas dirigida a Boyko Borissov, Primer Ministro búlgaro, en la que a “petición de la representación legal de la empresa Salva Foods 2015” y luego de una supuesta “investigación y visita técnica” practicada a dicha compañía en Venezuela, se habría determinado que no había incurrido en irregularidades y que, por tanto, no habría motivos para investigarla. Ese borrador debió ser firmado por los mismos ocho diputados, incluido José Luis Pirela, que figuran en la denuncia entregada en Bulgaria, siempre según el portal Primicias24.

“Esa visita no fue coordinada por mí como Embajadora y Representante del Presidente Encargado Juan Guaidó y tampoco cumplió con el debido proceso al no ser aprobada por las instancias pertinentes en la Asamblea Nacional”, sentencia Meléndez.

Una minuta de la Cancillería búlgara sobre la reunión con los parlamentarios venezolanos arroja aún más dudas de la verdadera naturaleza de la diligencia. Ese documento, elaborado el 21 de junio de 2019 como parte de una rendición de cuentas al parlamento búlgaro, refiere que Luis Parra se presentó como “presidente de la subcomisión especial de control financiero de la Asamblea Nacional”, un cargo que no tuvo nunca en la AN; para esa fecha, sólo era miembro de la Comisión de Recursos Naturales y presidente de una subcomisión de Recursos Naturales. Una de las propias excusas que ha alegado el parlamentario para desmarcarse de la trama de favores a Alex Saab es que no formó nunca parte de la Comisión de Contraloría, ni de la investigación sobre la corrupción detrás del programa gubernamental de los Clap.

De acuerdo a la minuta, Luis Parra y Conrado Pérez también comentaron su paso previo por Francia y Liechtenstein e informaron sobre “el establecimiento de un subcomité especial de control financiero en la Asamblea Nacional y actualmente están investigando las así llamadas compañías fantasmas cuyo objetivo debería ser la distribución de parte de la ayuda humanitaria y el mercado alimentario controlado en Venezuela”. La investigación en el parlamento venezolano al plan gubernamental de los Clap se inició, en realidad, en 2017.

Esta semana, el medio de investigación búlgaro Bivol arrojó pistas sobre la conexión de un oscuro abogado, Tsvetan Tsanev, con el viaje de los diputados y con dineros congelados al propio Alex Saab en ese país, así como a la estatal petrolera venezolana Pdvsa. En febrero de 2019 el nombre de Tsanev saltó como titular de una cuenta bancaria en la que se recibían millonarios fondos procedentes de Pdvsa y que fueron bloqueados por las autoridades de tras denuncias de funcionarios estadounidenses.

Una foto, también analizada por el equipo de Bellingcat, comprueba que, al menos, Richard Arteaga acompañó a Luis Parra y Conrado Pérez en su estadía en Sofía. Aunque inicialmente en redes sociales se indicó que la imagen fue captada en París, Arteaga y Pérez quedaron retratados al bajarse de un taxi cerca de la avenida Aleksandar Stamboliysiki, frente del banco Raiffesein Bank, en Sofía.

Los tres diputados, Parra, Arteaga y Pérez, habrían realizado una gestión similar en defensa de Salva Foods, pero cuatro días después en Lisboa. Armando.Info tuvo acceso a un borrador idéntico al dirigido al primer ministro búlgaro, pero esta vez referido a Augusto Santos Silva, Ministro de Relaciones Exteriores portugués, con fecha de 10 de abril. Según Primicias24, la actividad de los diputados fue la de consignar una denuncia genérica de corrupción como la consignada en Bulgaria, pero esta vez sólo suscrita por Parra, Pérez y Arteaga, con fecha de 16 de abril, el mismo día que estuvieron en Lisboa.

Ambos borradores, el dirigido al Primer Ministro búlgaro y el remitido al Ministro de Relaciones Exteriores portugués, forman parte del material encontrado en la Comisión de Contraloría en el marco de la investigación que ordenó Juan Guaidó horas después del reportaje publicado por este portal el 1 de diciembre y cuyos resultados, inicialmente ofrecidos para el pasado 18 de diciembre, todavía no se han dado a conocer al público. En cambio, sí se conocieron las sanciones aplicadas por la Ofac, el 13 de enero, a cuatro de estos diputados: Luis Parra, José Brito, Conrado Pérez y Adolfo Superlano. Sus nombres fueron sumados a la lista de nuevos sancionados por el gobierno norteamericano junto a los de Franklin Duarte, José Gregorio Noriega y Negal Morales, por liderar un "intento fallido para tomar ilegítimamente" el control de la Asamblea Nacional y tratar de "bloquear el proceso democrático en Venezuela".