De 2005 a 2007, más de 12.000 millones de dólares del erario estuvieron colocados en cuentas de la banca privada de HSBC en Suiza. Así lo revela la Lista Falciani, que abrió un canal a la institución financiera y la expuso a investigaciones en varios países. El Banco del Tesoro y la Tesorería Nacional, a cargo de Marco Torres y Alejandro Andrade, hicieron los depósitos en el cuestionado banco.

En los campamentos mineros del sur de Venezuela cobran vacunas y aumentan los homicidios. "Los mismos indígenas cuentan que sacaron a los militares de las minas y entonces aparecieron los 'sindicatos'".

El Banco Peravia de Dominicana fracasó antes de que lo reflotara el grupo Empire de Venezuela, representado por Humberto Ortega Díaz, hermano de la fiscal general Luisa Ortega Díaz y ex ministro de la Banca Pública. En esta historia un grupo de venezolanos habría salvado a otro, que ahora debe responder por una retahíla de millones de dólares que salieron hasta del organismo que emite los bolívares.

Vuelven a levantar muros entre Colombia y Venezuela, pero, entretanto, hay quienes recuerdan que los pueblos de la raya debieron recibir más de $5.000 millones a través de una Ley de Fronteras que nunca fue. Los magistrados y legisladores de la República Bolivariana están en mora con su propia Constitución.

El asesinato de un venezolano en Panamá expone pistas sobre el mercado negro de divisas. El crimen sigue impune año y medio después, pero a cuentagotas, muestra ejemplos de una economía paralela en la que hay gestores, prestamistas, cobradores y venganzas.

Morir en Panamá por negocios en Venezuela (I) En diciembre de 2013 apareció asesinado en la periferia de la Ciudad de Panamá un venezolano que iba a cobrar a otros venezolanos una deuda por transacciones con divisas en el mercado negro. A pesar de las pistas que apuntan con claridad a los sospechosos, a casi dos años de distancia nadie ha pagado por el crimen. De vez en cuando alguien llama a preguntar si fueron eximidos de culpa.

A Jhon Quiroz se le ha visto de copas por Colombia. Mientras, la justicia bolivariana mandó a pedir a un homónimo en Panamá, a quien primero encerró en la cárcel y luego apenas le dijo perdón antes de soltarlo. La Fiscalía venezolana todavía no reconoce en público que perjudicó a un ciudadano equivocado. ¿Error o práctica común? Mientras el caso se dilataba, los magistrados colombianos aprobaron la extradición del verdadero implicado en el fraude que afectó a 7.000 personas, quienes pagaron importantes cifras para comprar automóviles de marca china, pero que nunca recibieron.

La semana pasada fue capturada en Miami una banda de delincuentes de Maracay que viajaba con regularidad al sur de Florida para robar en viviendas de lujo. Al menos uno de sus integrantes tenía antecedentes en Venezuela. Pero la justicia lo dejó libre en régimen de presentación hace ocho años, con lo que le permitió seguir su carrera de fechorías.

Las protestas en Venezuela comenzaron un día como hoy hace un año. Más de 20 testigos advirtieron entonces que una manifestación de jóvenes fue cercada por los organismos del Estado. De eso dejó constancia este relato que, a la distancia del tiempo, reconstruye lo que en Caracas ha quedado a secas como el "12F".

Hace rato que Venezuela se levanta las alarmas de los organismos antinarcóticos. Ahora que la droga vuelve a rosar las esferas del Gobierno bolivariano, es bueno recordar que el principal aeropuerto de Caracas sirvió como puente aéreo del cartel más grande del hemisferio, el del Chapo Guzmán. Y lo hizo nada más y nada menos que al lado del hangar presidencial.

Más que una simbiosis, las empresas estatales del aluminio en Guayana han establecido una relación de subordinación con Glencore, el mayor comercializador de “commodities” en el mundo. Con esta nota, se inicia una serie de tres entregas sobre los negociados con el aluminio venezolano entre privados y funcionarios públicos.

Las mismas caras se hacen pasar por representantes de la trasnacional Glencore ante la industria básica del aluminio, y, al mismo tiempo, de empresas nacionales. Cambiando de sombreros consiguen duplicar oportunidades de negocios y hasta mercancía a precios de dólar oficial.

Tiene un costado de Mesías: puede decirse que con su poder ha salvado de la quiebra al complejo industrial del aluminio en el estado Bolívar. Pero como representante de Glencore e intermediario de operaciones comerciales controvertidas, también ha hecho gala de codicia.

José Sócrates, primer ministro socialista entre 2005 y 2011, fue el artífice del auge espectacular de los negocios entre Lisboa y el Gobierno de Hugo Chávez. Desde hace una semana está en prisión. Mientras el caso prosigue su curso bajo el secreto sumarial, la prensa lusa advierte que un personaje central en la trama de presuntos pagos encubiertos al político, fue directivo de una constructora con lucrativos contratos en Venezuela.

El iceberg empieza a emerger. Odebrecht admite ante las autoridades estadounidenses que repartió sobornos en doce mercados internacionales, incluyendo Venezuela, donde más pagó: 98 millones de dólares en coimas y mordidas. Entre tanto dinero, al menos 35 millones fueron aportados por la empresa de ingeniería civil a la última campaña electoral de Hugo Chávez. En declaraciones judiciales, un delator habla de pagos bajo la mesa de al menos 600.000 dólares a nombre de otra empresa, Andrade Gutierrez. Las revelaciones apenas comienzan.

La Autoridad Única del sur de los estados Monagas y Anzoátegui reconoce que recibió varias transferencias de la constructora brasileña, pero dice que por haber hecho un libro. Lo suyo, de cualquier modo, es una nota al pie de página en la lista de pagos sin factura que los brasileños mandaron. ¿Dónde están los peces gordos? En la República Bolivariana de Venezuela, el silencio también es un mensaje

Nuevas filtraciones de la ‘delación premiada’ que en diciembre pasado hizo ante la justicia brasileña el procónsul en Caracas de la constructora, Euzenando Azevedo, permiten saber que en las elecciones para escoger al sucesor del fallecido comandante Hugo Chávez, Odebrecht adoptó una decisión salomónica: entenderse con los candidatos de Gobierno y de Oposición y hacer aportes a las campañas de ambos. No sería en igualdad de condiciones: a uno dio 35 millones de dólares, al otro 15. Pero sí con la misma contraprestación: que respetaran los contratos de obras públicas a cargo de la multinacional de ingeniería.

More than 550 million U.S. dollars went through the cliff in some Pdvsa Agrícola (PDVSA Agriculture) facilities, which were partly built in four provinces of Venezuela. A new file of judicial documents and bank deposits of the Lava Jato operation -leaked for this report- involve Egly Ramírez (uncle of the former president of the state oil company and current ambassador of Venezuela to the United Nations, Rafael Ramírez) and other former officials in the biggest corruption scandal of recent years that established a systematic payment of bribes to people with responsibilities in the governments of Latin America, so that the Brazilian multinational could win the tenders.

A dozen Venezuelan politicians appear among the beneficiaries of the Brazilian contractor and the names of Elías Jaua, a deputy, and Francisco Rangel Gómez, governor of Bolívar state in Venezuela, stand out. Odebrecht’s representative in Venezuela, Euzenando Azevedo, confessed to everything in Brazil and his testimony -leaked in this article- remarks that the list includes prominent individuals from Venezuela’s government but also leaders of the opposition such as Manuel Rosales, Carlos Ocariz and Antonio Ledezma.

New leaks of the "award-winning delation" that the construction company's proconsul in Caracas, Euzenando Azevedo, made to Brazilian justice last December reveal that in the elections to choose the successor to the late commander Hugo Chávez, Odebrecht made a Solomonic decision: to reach an understanding with the candidates of the Government and the Opposition and make contributions to the campaigns of both. It would not be on an equal footing: one was given $35 million, the other $15 million. But with the same consideration for both: that the public works contracts in charge of the multinational engineering company had to be respected.

Those in Venezuela are jurists that have revolving doors. Sooner or later they have been deputies, ministers or representatives of Bolivarian associations. This report presents the conclusions of a work of data journalism that crosses the names of all the country's criminal judges with the lists of the government party, and therefore indicates that 40% of them are of chavista militancy. Among the most prominent in this case are acolytes who condemned political prisoners like Araminta González and even the first lady’s son, Walter Gavidia Flores, who was in charge of a court until 2014.

The Sole Authority of the southern states of Monagas and Anzoátegui acknowledges that it received several transfers from the Brazilian construction company, but for issuing a book. Anyway, his is just a footnote in the list of payments without invoice made by the Brazilians. Where are the big shots? In the Bolivarian Republic of Venezuela, silence is also a message.

The iceberg begins to emerge. Odebrecht admits to American authorities that it distributed bribes in twelve international markets, including Venezuela, where most bribes were paid: 98 million US dollars in bribes and kickbacks. At least 35 million of all that money was contributed by the civil engineering company to the last electoral campaign of Hugo Chávez. In court declarations, an informer speaks of under-the-table payments of at least US$ 600,000 in the name of company Andrade Gutierrez. This is just the beginning of the revelations.

It’s been a while since Venezuela’s anti-narcotics organisms have been having their alarms ringing. Now that the drug has been connected once again to the Bolivarian Government elites, it’s good to remember that the main airport in Caracas served as an aerial bridge for the largest Cartel in the hemisphere, the Chapo Guzmán’s. And it did it, surprising as it is, next to the presidential hangar.

El relato oficial de la revolución bolivariana ha buscado apropiarse de la celebración del 23 de enero, aniversario de la caída del régimen de Marcos Pérez Jiménez. Y lo sigue intentando a pesar de que el espíritu castrense del proceso no solo permitió reivindicar el nombre del dictador, sino además financiar con 1,7 millones de dólares a una fundación de ese nombre, gerenciada por un nieto del general.

Pequiven, a subsidiary of Petróleos de Venezuela, sought shelter in tax havens to legalize its association with Iranian company National Petrochemical Company, from which Veniran emerged. Although the Panamanian law firm was suspicious of the alliance between the then presidents Hugo Chávez and Mahmud Ahmadinejad, it finally solved the inconvenience to please both clients.

As if it were a novel series, the biggest corruption plot from Brazil involves a senior Venezuelan official, nothing less than the national head of state. But the Prosecutor's Office is silent. Although distanced from the government, Luisa Ortega Díaz ignored the issue, despite the fact that her counterparts had already notified her about the case.

Lejos de Cuba, los documentos de identidad venezolanos en realidad fueron diseñados en Alemania: la intermediación de La Habana solo ha dejado una estela de transferencias y comisiones que transitaron al menos cuatro países. Furtivo durante años, hubo un personaje clave en esta operación. Pero su secreto no quedó guardado bajo siete llaves y está a punto de revelarse en este reportaje

Delations of the 'Lava Jato' case in Brazil have produced an outpouring of testimonies about irregular payments that flood and splash power circles in Venezuela. But not everything happens between hierarchs of politics. The contractors, with Odebrecht at the head, distributed where they thought was necessary and in the right magnitudes. While papers of the Brazilian prosecutor's office continue filtering, the talk of the files mentions a wide range of personalities that includes from businessman Gustavo Cisneros to a member of the opposition.

Las delaciones del caso ‘Lava Jato’ en Brasil han producido un desborde de testimonios sobre pagos irregulares que inundan y salpican a círculos de poder en Venezuela. Pero no todo ocurre entre jerarcas de la política. Las contratistas, con Odebrecht a la cabeza, repartieron allí donde les pareció que hacía falta y en las magnitudes adecuadas. Mientras se siguen filtrando papeles de la fiscalía brasileña, la comidilla de los expedientes menciona un amplio elenco de personalidades que incluye desde el empresario Gustavo Cisneros hasta un diputado de la oposición.

Una mano del gobierno de Nicolás Maduro ni se entera de lo que la otra hace en el Sáhara Occidental, la ex colonia española que Marruecos se anexó ilegalmente desde 1975. Mientras el chavismo promete solidaridad al movimiento independentista saharaui del Frente Polisario, las empresas petroquímicas del Estado venezolano le siguen comprando al invasor valiosos cargamentos de fosfato extraídos de minas en los territorios ocupados.

One hand of the government of Nicolás Maduro does not even know what the other hand does in Western Sahara, the former Spanish colony that Morocco illegally annexed itself in 1975. While the Chavismo pledges solidarity to the Saharawi pro-independence movement of the Polisario Front, the Venezuelan state's petrochemical companies continue to buy from the invader valuable phosphate cargoes extracted from mines in the occupied territories.

Como si se tratara de una novela por entregas, la trama de corrupción más grande que haya salido de Brasil involucra a un alto funcionario venezolano, y se trata nada más y nada menos que del primer mandatario nacional. Pero la Fiscalía calla. Aunque distanciada del gobierno, Luisa Ortega Díaz ignoró el tema, a pesar de que sus homólogos ya le habían notificado sobre el caso.

Casi 70 millones del seguro de la estatal petrolera quedaron en un limbo, que bien podría explicar por qué las autoridades no cobraron indemnización alguna por la explosión de la refinería de Amuay.

Pequiven, filial de Petróleos de Venezuela, buscó cobijo en los paraísos fiscales para legalizar su asociación con la empresa iraní National Petrochemical Company de la que emergió Veniran. Aunque el bufete panameño veía con recelo la alianza entre los entonces mandatarios Hugo Chávez y Mahmud Ahmadinejad, terminó resolviendo ese inconveniente para complacer a esos dos clientes

Más de 550 millones de dólares se fueron por el despeñadero en unas instalaciones de Pdvsa Agrícola, que quedaron a medio construir en cuatro provincias de Venezuela. Un nuevo legajo de documentos judiciales y depósitos bancarios de la trama de la Operación Lava Jato –filtrados para este reportaje– involucran a Egly Ramírez, tío del expresidente de la estatal petrolera y actual embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, Rafael Ramírez, y a otros exfuncionarios en el escándalo de corrupción más grande de los últimos años que estableció un pago sistemático de sobornos a personas con responsabilidades en los gobiernos de América Latina para que la multinacional brasileña fuese adjudicada en las licitaciones

Una docena de políticos venezolanos figuran entre los beneficiarios de la contratista brasileña y entre ellos destacan el diputado Elías Jaua y el gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez. El representante de Odebrecht en Venezuela, Euzenando Azevedo, lo contó todo en Brasil y su testimonio, filtrado en esta entrega, advierte que la lista incluye tanto figuras del chavismo como a los opositores Manuel Rosales, Carlos Ocariz y Antonio Ledezma.

Antes de sus siete huelgas de hambre, se destacó por sus cultivos. Era "El rey de la patilla", cuentan en el pueblo donde todo comenzó. Hoy hace ya cinco años que terminó de reducirse a 33 kilos y, entretanto, aquí no ha pasado nada.

Las autoridades suizas encontraron relación entre la esposa y la suegra del ex ministro venezolano con al menos 40 millones de dólares depositados en ocho cuentas bancarias. Aunque enviaron las pruebas a la justicia venezolana, los tribunales negaron cualquier posibilidad de abordar el caso y la Fiscalía venezolana, liderada por Tarek William Saab, ni se da por enterada…

Far from Cuba, the Venezuelan identity documents were actually designed in Germany. Havana’s intermediation has only left a trail of transfers and commissions that transited at least four countries. For years, there was a surreptitious key character in this operation. But his secret was not kept under lock and key, and is about to be revealed in this report.

Guardados bajo llave en Brasil desde finales de 2016, por fin aparecen los videos del juicio de Odebrecht sobre Venezuela. A partir de hoy, Armando.info empieza a publicar una retahíla de clips que muestran las caras de los testigos que documentaron el caso. Algunas de sus declaraciones ya habían sido publicadas en esta plataforma, pero aquí van con la voz y el tono de sus protagonistas.

Más allá de los nombres de figuras políticas y funcionarios del Estado involucrados, la trama de corrupción desplegada por la constructora brasileña en Venezuela puso en circulación cantidades descomunales de dinero en pagos irregulares. En bancos suizos se ha detectado el tránsito de al menos 235 millones de dólares, en su mayoría de coimas vinculadas al proyecto hidroeléctrico Tocoma, que luego de nutrir las cuentas de intermediarios llegaron a destino. Por ahora las investigaciones determinan que la capilaridad por la que fluyeron los fondos conducía a mercaderes de arte, patriarcas de dinastías de la ingeniería civil y hasta gerentes deportivos.

Euzenando Azevedo tuvo puertas abiertas con Chávez en el Palacio de Miraflores y a la vez línea directa con el CEO Marcelo Odebrecht. Luego se convirtió en testigo clave en el desfile de las delaciones premiadas del caso Lava Jato. Entre tantos privilegios, sin embargo, su testimonio se quedó corto: de las cosas que dejó de contar resaltan unas cuentas bancarias en Suiza que revelan que guardó dinero con uno de los mismos comisionistas a los que había delatado, el abogado venezolano Héctor Dáger

The judicial authorities of Switzerland found a connection between the wife and the mother-in-law of the former Venezuelan minister with at least 40 million dollars deposited in eight bank accounts, one of which was shared with one of the main negotiators of bribes and kickbacks between Odebrecht and the governments of Chávez and Maduro. Although they asked the Venezuelan justice to investigate the matter, the courts denied any possibility of addressing the case and the Venezuelan Prosecutor's Office, led by Tarek William Saab, acts as if not aware.

Kept under lock and key in Brazil since late 2016, the videos of the Odebrecht trial on Venezuela finally appear. As of today, Armando.info begins to publish a string of clips that show the faces of the witnesses who documented the case. Some of their statements had already been published on this platform, but here they go with the voice and tone of their protagonists.

Euzenando Azevedo had the doors of the Miraflores Palace open with Chávez and at the same time, he had a direct line with CEO Marcelo Odebrecht. Then, he became a key witness in the parade of plea bargains of the Lava Jato case. However, despite the many privileges, his testimony fell short. He failed to inform about some bank accounts in Switzerland that reveal that he kept money with one of the commissioners he had reported, Venezuelan lawyer Héctor Dáger.

Beyond the names of political figures and Government officials involved, the corruption plot deployed by the Brazilian construction company in Venezuela brought huge amounts of money in irregular payments into circulation. In Swiss banks, the transit of at least 235 million dollars was detected, mostly bribes linked to the Tocoma hydroelectric project, which after feeding the accounts of intermediaries reached their destination. For now, investigations determine that the capillarity through which the funds flowed led to art merchants, patriarchs of civil engineering dynasties, and even sports managers.

El destino de un portento industrial prácticamente listo para operar fue el olvido. La empresa mixta Ruscaolín lo tuvo todo para convertirse en un oasis de desarrollo en el sur de Venezuela, junto a la majestuosa Gran Sabana. A diferencia de otras iniciativas faraónicas de Hugo Chávez, esta pasó del proyecto a la realidad. Pero de pronto la fábrica, sin haber arrancado, fue desmantelada, el sitio abandonado, y los socios rusos se marcharon con su estela de sociedades opacas. Luego quedó a cargo de una empresa venezolana cuyo rastro es difícil de seguir.

Neither the revolutionary commander of Venezuela, nor the charismatic president Lula of Brazil, but the senior staff of the construction company turned into the Major Elector when the Brazilian Senate had to vote on the incorporation of Caracas into the trading bloc. Based on the transcripts of the Lava Jato case, Marcelo Odebrecht personally led the lobbying campaign aimed to break the three-year blockage that prevented the entry of the Chavista regime into the club. The operation included the recruitment of three key Senators from the Workers' Party, as allies.  

Ni el comandante revolucionario de Venezuela, ni el carismático presidente Lula de Brasil: fue la plana mayor ejecutiva de la empresa constructora la que se constituyó en el Gran Elector a la hora en la que el Senado brasileño debió votar la incorporación de Caracas al bloque comercial. Según revelan las transcripciones del caso Lava Jato, el propio Marcelo Odebrecht comandó la campaña de cabildeo con la que se buscó romper el atasco de tres años que bloqueaba la entrada del régimen chavista al club. La operación incluyó el reclutamiento de tres senadores clave del Partido de los Trabajadores como aliados  

Es una de las llamadas “tierras raras” y material estratégico para la industria de alta tecnología. Abunda al sur de Venezuela, junto a la frontera con Colombia. Y aunque el gobierno venezolano anunció en 2009 medidas para el control militar de los yacimientos, desde entonces no han hecho sino florecer rutas de contrabando internacionales en las que participan el narcotráfico y traders informales. En un clima de misterio, ahora el coltán venezolano amenaza también con convertirse en motivo de conflictos geopolíticos.

It is one of the so-called "rare earth elements" and a strategic material for high-tech industry. It abounds in the south of Venezuela, next to the border with Colombia. And although the Venezuelan government announced in 2009 measures for the military control of the deposits, since then, international smuggling routes have flourished, in which drug trafficking and informal traders participate. In a climate of mystery, now the Venezuelan coltan also threatens to become a source of geopolitical conflicts.

Nearly 70 million of the state oil company insurance was in a limbo, which could well explain why the authorities did not collect any compensation for the explosion of the Amuay refinery.

La Línea 5 del Metro, el Metro Guarenas-Guatire, la Línea 2 del Metro de Los Teques y el Cabletrén de Petare: todos esos proyectos de infraestructura quedaron a medio hacer. Pero tan temprano como 2014, solo ese año y en conexión con las obras del subterráneo capitalino, la constructora brasileña canalizó coimas por 34 millones de dólares. Los registros de estos pagos se encuentran en la base de datos secreta de Odebrecht, Drousys, a la que ahora se tiene acceso por primera vez gracias a una filtración obtenida por el ICIJ de Washington DC. El rastro del dinero fluye por empresas offshore de venezolanos y llega hasta el entorno del ex ministro Haiman El Troudi.  

Son jueces, militantes de base del partido de gobierno y también contratistas del Estado. Las conclusiones de una gran base de datos del Poder Judicial venezolano advierten que los de República Bolivariana son juristas que construyen aceras, importan alimentos y alquilan maquinarias agrícolas, en un contexto en el que la gran mayoría, además, pueden ser removidos sin previo aviso. Suman 559 empresas que han conseguido desde dólares preferenciales hasta cemento y cabillas en tiempos de escasez.  

Los de Venezuela son unos juristas que tienen puertas giratorias. Antes o después han sido diputados, ministros o representantes de gremios bolivarianos. En este reportaje se presentan las conclusiones de un trabajo de periodismo de datos, que cruza los nombres de todos los jueces penales del país con las listas del partido de gobierno, y cuya conclusión advierte que 40% de ellos tienen militancia chavista. Destacan en este caso acólitos que condenaron a presos políticos como Araminta González e incluso el hijo de la primera dama, Walter Gavidia Flores, que estuvo a cargo de un juzgado hasta 2014.

La revisión de una base de datos con la información de casi 6.000 jueces en Venezuela durante los últimos 19 años arroja todo un muestrario de deformidades en el ejercicio de la Justicia. Abundan los cargos provisionales y con abierta adscripción al partido de Gobierno, tendencias que se agudizan según más se avanza en la periferia. Si bien esta especie de fuerza de gravedad al revés explica la vulnerabilidad del sistema ante las presiones políticas, también abre paso a distorsiones como funcionarios que se rotan en distintas regiones, o jueces que cobran tasas ilegales.